- VietABank khai trương điểm giao dịch thứ 89 trên cả nước
Cụ thể, theo đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng của bà Triệu Thị Tuyết Trinh và ông Triệu Hùng Cường (Tổ 6, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội), thì hai người này có gửi nhiều món tiền trị giá 170 tỷ đồng tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Việt Á (VietABank), từ tháng 10-2018, với lãi suất 5,5%/năm. Tuy nhiên, mới đây, khi đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rút tiền, bà Trinh và ông Cường được thông báo là số tiền nói trên đã được tất toán trước đó.
Bà Trinh cho biết trong đơn, sau khi không rút được số tiền trên, bà được ông Nguyễn Thanh Tùng (cán bộ VietABank) giải thích là số tiền của bà bị giả mạo chữ ký để chiếm đoạt và còn một số trường hợp khác cũng tương tự như vậy. Ông Tùng cũng khất thời hạn giải quyết nhưng không nói rõ hạn cụ thể...
Tại thông cáo OK9 thể thao xanh chín mới phát đi, VietABank cho biết giữa năm 2018, nhóm khách hàng, trong đó có ông Đặng Nghĩa Toàn, Nguyễn Thị Hà Thành, ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trinh (2 anh em ruột) đã mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu. Ngay sau khi mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu, những người này thực hiện ngay việc cầm cố các sổ tiết kiệm trên trong cùng ngày gửi hoặc ngày hôm sau. Lượng tiền vay từ 95% đến 98,5% giá trị sổ. Đồng thời, việc giải ngân tiền vay được yêu cầu chuyển vào thẳng vào tài khoản của chính những khách hàng này.
Theo VietABank, bằng cách này, doanh số giao dịch mở sổ tiết kiệm lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng số tiền thực gửi còn lại rất ít (chênh lệch giữa tiền gửi và tiền vay); đồng thời, có chuyển tiền qua lại lẫn nhau; trong đó có chuyển và nhận tiền với Nguyễn Thị Hà Thành (đối tượng đang bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội bắt giữ). Do vậy, đến nay, các sổ tiết kiệm liên quan đến nhóm đối tượng trên đã được cầm cố cho các hợp đồng vay nêu trên tại VietABank; Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có đầy đủ chứng từ chứng minh việc chuyển tiền qua lại lẫn nhau như đã đề cập.
Khi phát hiện thấy các giao dịch bất thường qua việc liên tục mở sổ tiết kiệm rồi lại cầm cố vay để rút tiền của ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh, ông Đặng Nghĩa Toàn, Nguyễn Thị Hà Thành và một số người, đầu tháng 12-2018, VietABank đã có đơn gửi Cơ quan An ninh Điều tra (OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội) đề nghị làm rõ.
Ngày 24-12-2018, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành và những người liên quan về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Nội.
Cũng theo VietABank, trong khi vụ án đang tiến hành điều tra thì đầu tháng 12-2018, nhóm người gồm ông Triệu Hùng Cường, Triệu Thị Tuyết Trinh và Đặng Nghĩa Toàn đến trụ sở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đòi trả tiền (6 món gửi, tổng là 170 tỷ đồng như trên). Tuy nhiên, những người này không xuất trình được giấy tờ, tài liệu chứng minh mình là khách hàng của VietABank như sổ tiết kiệm hoặc chứng từ chứng minh việc nộp tiền vào Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức liên quan đến số tiền 170 tỷ đồng họ yêu cầu VietABank phải trả.
Phía ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trinh chỉ đưa ra các giấy tờ được ghi là hợp đồng tiền gửi trong khi theo quy định, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng cá nhân mà chỉ phát hành cho khách hàng là tổ chức, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; còn khách hàng cá nhân phải là sổ tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi.
“Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ sự thật. Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Việt Á đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của OK9 đã banh và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội để bảo vệ tuyệt đối quyền lợi chính đáng, hợp pháp của khách hàng và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Việt Á. Kiến nghị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xử lý nghiêm trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến những đối tượng câu kết, móc nối với nhân viên thiếu phẩm chất của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, kịp thời ngăn chặn không để số đối tượng xấu lợi dụng hoạt động tín dụng của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến”, VietABank cho biết.
