- Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo: Trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến, nhiều rủi ro
- Rủi ro bủa vây nhà Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo
Từ cách đây hơn 2 tháng, các cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã phát hiện ra đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo quy mô lớn có dấu hiện lừa đảo nhà Ok9 cool link đăng nhập chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng nên xác lập chuyên án đấu tranh. Tài liệu, chứng cứ thu thập được về đường dây này cho thấy, toàn bộ tiền ảo do công ty của Tiến tự tạo ra; giá trị nâng cao hay hạ thấp cũng do Tiến chỉ đạo đồng bọn dùng thủ thuật để biến đổi cho thị trường ra vẻ sôi động. Thực tế, nhà Ok9 cool link đăng nhập bỏ tiền thật để mua tiền ảo. Họ đều bị mất tiền thật, trong khi thực tế không có tiền ảo nào bán được tại thị trường Việt Nam.
Quá trình điều tra, trinh sát cũng gặp không ít khó khăn vì các đối tượng chủ yếu sử dụng công nghệ phần mềm để giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo với khách hàng. Bọn chúng cung cấp cho mỗi người một tài khoản để giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo và chỉ liên lạc qua điện thoại với nhà Ok9 cool link đăng nhập. Nếu phát hiện nghi vấn thì chúng kiểm tra rất kỹ thông tin cá nhân của khách hàng trước khi cho họ tham gia giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo.
Thượng tá Lê Ngọc Hùng, Phó Trưởng phòng 6, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh, cho biết: Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng để điều tra làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tiến cầm đầu.
Ngày 19-7, Cơ quan CSĐT phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, OK9 đã banh đồng loạt bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở, nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của các đối tượng trên tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã triệu tập 10 đối tượng khác để lấy lời khai phục vụ điều tra.
Bước đầu, CQĐT xác định, trong 3 tháng, từ tháng 8 đến tháng 11-2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỷ đồng.
 |
| Cán bộ điều tra thu giữ tang vật của vụ án. |
Hám lời vì lãi “khủng”
Chị Trần Thị Thanh H. (40 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) là một trong số rất đông những khách hàng từng bị Tiến và đồng bọn biến thành “con mồi”. Chị kể: “Thông qua một người quen, tôi được giới thiệu tham gia hội thảo của Công ty cổ phần OTCMAX (tọa lạc phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Đây là công ty do Tiến thuê Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) làm tổng giám đốc, đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến và thuê Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương), phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS) phụ trách lĩnh vực kỹ thuật. Tôi đã tham dự hội thảo 2 lần.
Tại các buổi hội thảo, nhóm Tiến mời hơn 100 nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia. Để thuyết phục các khách hàng, Tiến và đồng bọn tổ chức thuyết trình về chủ trương, chính sách, lợi nhuận của công ty, mời gọi nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia với nhiều gói Ok9 cool link đăng nhập hấp dẫn với lãi suất cao. Các nội dung thuyết trình gồm quá trình thành lập Công ty OTCMAX, thành tựu trong hoạt động; các dự án của Công ty OTCMAX Ok9 cool link đăng nhập như: liên kết với quỹ tín dụng nhân dân xã Quảng Phú, Thanh Hóa, liên kết OK9 đã banh trung tâm thương mại tại TP Thanh Hóa với Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Bắc Nam, Ok9 cool link đăng nhập khai thác mỏ cát, nước ngọt tại Bình Thuận, Ok9 cool link đăng nhập chuỗi hàng cà phê tại TP Hồ Chí Minh, mở chuỗi cửa hàng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP sạch khu vực TP Hồ Chí Minh”.
Theo cam kết, công ty của Tiến sẽ sử dụng tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập vào các dự án trên và được hưởng lợi theo nhiều gói với mức chia lãi được “công khai” trước. Cụ thể, sau 3 tháng, gói 5 triệu đồng sẽ hưởng lợi nhuận 8,1 triệu đồng; gói 25 triệu đồng, lợi nhuận 40,5 triệu đồng; gói 100 triệu đồng, lợi nhuận 162 triệu đồng; gói 250 triệu đồng, lợi nhuận 405 triệu đồng; gói 1 tỷ đồng, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng; gói 3 tỷ đồng, lợi nhuận 4,8 tỷ đồng.
Tin tưởng, chị H. đã phải vay thêm người thân 200 triệu đồng để tham gia Ok9 cool link đăng nhập 3 gói với số tiền 800 triệu đồng. Nhóm của Tiến trả lãi cho chị 4 lần, sau đó thì chị không nhận được tiền lãi và gốc theo cam kết nữa. Chị và nhiều nhà Ok9 cool link đăng nhập khác phản ứng, nhóm Tiến đã mời họ đến khách sạn Đệ Nhất, thuộc phường 4, quận Tân Bình để thương lượng.
Tại đây, Tiến nói rằng, người nào tiếp tục Ok9 cool link đăng nhập thì chuyển số tiền Ok9 cool link đăng nhập thành cổ phiếu của Công ty Thiên Rồng Việt, còn không Ok9 cool link đăng nhập thì sẽ ký thanh lý hợp đồng. Công ty OTCMAX sẽ hoàn trả tiền cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập trong thời gian 45 ngày. Chị H. không đồng ý Ok9 cool link đăng nhập tiếp nên đã ký thanh lý hợp đồng từ ngày 24-10-2016. Tuy nhiên đến nay, chị vẫn không nhận lại được số tiền Ok9 cool link đăng nhập của mình. Chị H. cay đắng cho biết thêm, mâu thuẫn tiền bạc, vợ chồng chị thường xuyên xảy ra lục đục. Họ đã viết đơn ly hôn!
Anh Nguyễn Văn T. tường trình: Vào tháng 2-2016, Công ty OTCMAX mời các nhà Ok9 cool link đăng nhập góp tiền hợp tác vào các dự án như bất động sản, lập trình game, thương mại điện tử, Ok9 cool link đăng nhập cổ phiếu... Khách hàng tham gia theo các gói Ok9 cool link đăng nhập như trên và sẽ được trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ. Anh cũng tham gia đầy đủ các buổi hội thảo của công ty và được nhóm Tiến giới thiệu rằng, công ty đã mua lại quỹ tín dụng nhân dân ở Quảng Phú (Thanh Hóa) và sẽ đưa quỹ tín dụng này trở thành Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức làng nghề. Công ty còn nhận được dự án san lấp sân bay Long Thành... nên cần Ok9 cool link đăng nhập góp vốn để thực hiện.
Tin vào lời đường mật của Tiến, anh T. đã tham gia Ok9 cool link đăng nhập 1 tỷ đồng, mua 4 gói Ok9 cool link đăng nhập, mỗi gói 250 triệu đồng. Sau khi nộp tiền, anh được công ty cung cấp 4 tài khoản để theo dõi số tiền lãi gốc. Đến tháng 10-2016, công ty đã dừng hoàn toàn việc trả lãi. Đến thời điểm đó, anh T. mới nhận được “phần chia” 400 triệu đồng, bị công ty chiếm đoạt 600 triệu đồng. Bỏ công tìm hiểu, anh T. mới biết được thực tế, công ty không Ok9 cool link đăng nhập vào các dự án như đã thuyết trình rầm rộ. Mục đích, họ chỉ tổ chức các buổi hội thảo nhằm “rót mật” vào tai các khách hàng với các gói lãi suất khủng, trả lãi một ít rồi chiếm đoạt tiền gốc.
Khi khách hàng hiểu ra thì đã muộn. Do vay nợ gần nửa tỷ đồng để mua các gói Ok9 cool link đăng nhập của nhóm Tiến, vợ chồng anh T. đã cãi nhau thường xuyên. Anh T. suốt ngày lo đi tìm cách đòi lại tiền, vợ thì ôm con bỏ về quê OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á.
Mánh khóe của trùm lừa đảo Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiền ảo, đa cấp
Tại Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, các đối tượng bước đầu khai nhận: Vào tháng 5-2015, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Thiên Rồng Việt, do Tiến làm chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Để bộ máy hoạt động, Tiến thuê Sơn, Quân đứng tên cổ đông và giữ các chức vụ khác nhau trong công ty.
Tháng 8-2016, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX, thuê Sơn làm tổng giám đốc, đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến và Quân phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc thành lập công ty chỉ là cách hợp thức hóa để người dân tin tưởng Ok9 cool link đăng nhập vào các dự án ảo do Tiến tạo ra. Thực tế, OTCMAX không sản xuất, OK9 thể thao xanh chín, cũng không Ok9 cool link đăng nhập vào dự án.
Để che mắt và lừa nhà Ok9 cool link đăng nhập, Tiến tổ chức nhiều buổi hội thảo, thuê in ấn, phát hành tài liệu; chỉ đạo người vận hành website Otcmax.vn đăng bài liên tục về hình ảnh của Tiến về hàng trăm dự án với lợi nhuận cực lớn để thu hút Ok9 cool link đăng nhập.
Cụ thể, việc mua lại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Quảng Phú (Thanh Hóa); Ok9 cool link đăng nhập khai thác mỏ cát nước ngọt tỉnh Bình Thuận; hợp tác Ok9 cool link đăng nhập với Công ty OK9 đã banh Bắc Nam để OK9 đã banh trung tâm thương mại tại Thanh Hóa; OK9 đã banh sân bay Long Thành; OK9 đã banh trung tâm thương mại, chung cư lớn ở TP Hồ Chí Minh... đều là ảo, do Tiến dựng lên để lừa đảo nhà Ok9 cool link đăng nhập. Khách hàng thấy lợi nhuận đến 1,8%/ngày nên kỳ vọng, đổ tiền vào các dự án.
Tiến chỉ đạo cấp dưới lấy tiền của người này trả lãi cho người sau, hoặc lấy tiền vốn góp của chính nhà Ok9 cool link đăng nhập trả cho nhà Ok9 cool link đăng nhập. Nhà Ok9 cool link đăng nhập có thể lựa chọn nhiều gói Ok9 cool link đăng nhập, mỗi người được Ok9 cool link đăng nhập nhiều dự án với lãi “khủng”. Nếu Ok9 cool link đăng nhập gói dự án VIP 3 tỷ đồng thì sau 3 tháng, khách hàng sẽ có thể nhận được gần 5 tỷ đồng.
Ban đầu, có nhiều nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia, OTCMAX có tiền trả lãi cho chính họ hoặc nhà Ok9 cool link đăng nhập khác. Nhưng đến tháng 11-2016, công ty không thể trả lãi đúng hạn cho nhà Ok9 cool link đăng nhập như cam kết, do nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia ít dần, tiền không còn. Thấy làn sóng Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo đang dâng cao, tháng 9-2017, Tiến đổi tên OTCMAX thành Công ty cổ phần VNCOINS nhằm chuyển sang hình thức lừa đảo tiền ảo. Tiến tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo, công bố Công ty VNCOINS có kênh Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo tạo ra giá trị lớn, nhà Ok9 cool link đăng nhập mua tiền ảo VNCOINS gửi vào gói của mình sẽ được công ty đảm bảo lợi nhuận lên đến 2,5%/ngày.
Mặt khác, Tiến cũng mời gọi các nhà Ok9 cool link đăng nhập từ OTCMAX chuyển qua mua tiền ảo do VNCOINS tạo ra, khách hàng không đồng ý sẽ phải trả lại OTCMAX toàn bộ giấy tờ ký hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập và ký giấy xác nhận thanh lý hợp đồng, sau đó công ty sẽ trả lại tiền nhà Ok9 cool link đăng nhập trong thời gian 45 ngày. Tuy nhiên, Tiến thừa nhận đó chỉ là cách nhằm lấy lại toàn bộ giấy tờ để nhà Ok9 cool link đăng nhập không có bằng chứng khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Với tiền ảo VNCOINS, ban đầu Tiến cho định giá 0,9 USD/VNCOINS. Khi nhà Ok9 cool link đăng nhập đổ tiền vào mua thì bộ phận công nghệ thông tin sẽ làm giá VNCOINS tăng lên mỗi ngày. Tuy nhiên, Tiến chỉ đạo không cho tiền ảo VNCOINS tăng liên tục dễ bị sinh nghi, mà biến động tăng mạnh, giảm nhẹ thường xuyên khiến thị trường linh động như Bitcoin. Thời điểm lực lượng chức năng bắt giữ các bị can, công ty này định giá mỗi VNCOINS 10 USD.
 |
| Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến và “bánh vẽ” do Tiến đưa ra thu hút nhà Ok9 cool link đăng nhập. |
Qua đấu tranh, đến ngày 1-8, Tiến xác nhận: Sau khi nhận tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập, Tiến không triển khai các dự án như đã thông báo tại buổi hội thảo, nên không có lợi nhuận và sử dụng tiền vào mục đích khác. Nguồn tiền thu được từ nhà Ok9 cool link đăng nhập, Tiến đã trả “lợi nhuận” lại cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập khoảng 150 tỷ đồng; trả tiền thuê trụ sở công ty, thuê địa điểm tổ chức sự kiện, hội nghị, tiệc chiêu đãi đại biểu hết 5 tỷ đồng; chi mua trang thiết bị và chi phí thường xuyên cho hoạt động của công ty hết khoảng 15 tỷ đồng; trả lương cho nhân viên công ty hết khoảng 7 tỷ đồng; trả tiền mua ô tô hiệu Camry BKS 51F-761.02 hết khoảng 1 tỷ đồng. Còn lại khoảng 22 tỷ đồng, Tiến dùng tiều xài cá nhân và ăn nhậu, tiếp khách, đối ngoại...
Cảnh báo lừa đảo đa cấp biến tướng
Từ vụ án này, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh, khuyến cáo: Theo các quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến Việt Nam hiện hành về tiền tệ và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thì không được phép sử dụng Bitcoin hay các loại tiền ảo khác như một loại tiền tệ. Mặt khác, việc sở hữu, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, sử dụng tiền ảo tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ về các loại tội phạm như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm rửa tiền... Do vậy, các tổ chức, cá nhân không nên Ok9 cool link đăng nhập, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á sẽ tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, xử lý nghiêm minh với các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo.
Hiện nay, tại Việt Nam có nhiều sàn tài chính sử dụng đồng tiền ảo. Các sàn có điểm chung là cho nhận tài chính thông qua đồng Bitcoin, hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền người sau trả cho người trước. Bản chất là đa cấp biến tướng, đưa ra Ok986 giải trí mỗi ngày lãi suất khủng từ 30-80%/năm. Hình thức OK9 thể thao xanh chín tiền ảo tại Việt Nam diễn ra tự phát, các cá nhân tự đứng ra mua đi, bán lại các đồng tiền ảo mà không đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức nào. Đó chính là một cái bẫy chắc chắn sẽ khiến nhiều người dại dột tham gia rơi vào cảnh tiền mất tật mang.
