Vắng bị cáo và người liên quan, phiên xử siêu lừa hàng trăm tỷ đồng lại hoãn

Sáng 26/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Vi phạm quy định về hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hoạt động khác liên quan đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Quốc dân (NCB), Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Đại chúng (PVCombank) và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Việt Á (VAB). Trước đó, TAND TP Hà Nội đã nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này. 

  • Truy tố thêm bị can vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên toà thông báo, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (cựu nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VAB) vắng mặt do đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là ông Đặng Nghĩa Toàn cũng xin vắng vì đang bị bệnh về não.

Ngoài ra, một số luật sư bào chữa cũng vắng mặt. Sau khi hội ý, chủ tọa quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2016, Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo 371 tỷ đồng của NCB, PVCombank, VAB và 63 tỷ đồng của 4 cá nhân khác.

Để đạt được mục đích, Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền ông Đặng Nghĩa Toàn (ở Hà Nội) bằng hình thức yêu cầu người này gửi tiền vào NCB qua 4 sổ tiết kiệm. Nguyễn thị Hà Thành giữ các sổ này, sau đó giả chữ ký của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn để vay NCB 47,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Vắng bị cáo và người liên quan, phiên xử siêu lừa hàng trăm tỷ đồng hoãn -0
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa sáng 26/12.

Tương tự, Nguyễn Thị Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Đặng Nghĩa Toàn gửi tiền tiết kiệm vào PVcomBank. Nguyễn Thị Hà Thành sau đó lại dùng các sổ tiết kiệm này vay gần 50 tỷ đồng.

Tại VAB, Nguyễn Thị Hà Thành cũng nhờ ông Đặng Nghĩa Toàn và nhiều người khác gửi tiền để chị ta giữ sổ tiết kiệm. Nguyễn Thị Hà Thành sau đó dùng các sổ này làm tài sản đảm bảo, vay và chiếm đoạt 273 tỷ đồng.

Để được giải ngân khoản vay, Nguyễn Thị Hà Thành đã lợi dụng lòng tin và sự thiếu trách nhiệm của nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đồng thời giả chữ ký, lăn giả vân tay của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn trên hồ sơ.

Cáo trạng xác định, không đủ căn cứ xác định vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn là đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành trong việc lừa đảo các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Lý do, ông Đặng Nghĩa Toàn không nhận được văn bản của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thông báo sổ tiết kiệm của mình bị cầm cố. Các tài khoản của ông Đặng Nghĩa Toàn không bị phong tỏa, hàng tháng chủ sở hữu vẫn nhận được các khoản lãi.

Về phần dân sự, vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn đề nghị 3 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức NCB,  PVCombank và VAB phải trả lại ông 122 tỷ đồng kèm tiền lãi của số tiền này.

Phía PVCombank từ chối vì cho rằng, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và các đồng phạm phải trả tiền cho ông Đặng Nghĩa Toàn. VAB có quan điểm, ông Đặng Nghĩa Toàn giúp Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nên cần tịch thu khoản tiền gửi để khắc phục hậu quả. Đối với NCB, trong giai đoạn điều tra chưa có ý kiến phần dân sự, NCB cũng đã phong tỏa 4 tài khoản tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng kèm tiền lãi của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn.

Vắng bị cáo và người liên quan, phiên xử siêu lừa hàng trăm tỷ đồng hoãn -0
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 26/12.

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Nguyễn Thị Hà Thành. Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark). Nguyễn Thị Thu Hương (nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VAB). Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh VAB). Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng Giao dịch Đông Đô VAB). Trịnh Trung Kiên (Giám đốc công ty OK9 đã banh). Đặng Khánh Vân (kế toán công ty OK9 đã banh).

Nhóm bị cáo bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hoạt động khác liên quan đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức”: Đặng Thị Quỳnh Hương (cựu Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Phòng Giao dịch Đông Đô, VAB). Nguyễn Hồng Trung (nhân viên NCB).

Nhóm bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hoạt động khác liên quan đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức”: Trần Thị Hoa (cựu Giám đốc NCB Chi nhánh Hà Nội). Đặng Thị Thu Hoà và Phạm Thị Ngọc Lan (cựu nhân viên NCB). Đỗ Minh Đức (cựu kiểm soát viên VAB). Bùi Văn Tuấn (cựu nhân viên PVCombank). Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trịnh Phương Ngân, Phạm Thu Hiền, Lê Thị Hiên (cựu giao dịch viên VAB). Đỗ Thị Liên và Bùi Thị Na (cựu thủ quỹ VAB).

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”: Triệu Đình Hoan (Chủ tịch HĐQT Công ty Hải Linh). Nguyễn Thị Là và Triệu Thị Hạnh (nhân viên Công ty Hải Linh). Phạm Thế Tuấn (cựu giao dịch viên NCB). Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Giang Hoà (lao động tự do).

  • Truy tố thêm bị can vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng Truy tố thêm bị can vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
  • Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Bắt đối tượng cướp xe, tài sản của tài xế xe công nghệ

Bắt đối tượng cướp xe, tài sản của tài xế xe công nghệ

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thới An Đông, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Phong Điền và các đơn vị bắt giữ đối tượng cướp xe, tài sản của tài xế xe công nghệ.

Triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 voọc bạc để nấu cao

Triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 voọc bạc để nấu cao

Ngày 1/6, Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 các loài động vật hoang dã, quý hiếm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Bắt tạm giam đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc

Bắt tạm giam đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc

Chiều 30/5, Cơ quan An ninh điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Kỳ (SN 1988, ngụ xã Minh Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ, xử lý về tội “Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh”...

Xúc phạm lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trên Facebook, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Xúc phạm lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trên Facebook, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.D.M, SN 2001, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất đổ hơn 324 tấn vỏ hàu ra môi trường

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất đổ hơn 324 tấn vỏ hàu ra môi trường

Ngày 29/5, theo tin từ Cơ quan CSĐT, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm (SN 1978), trú đặc khu Vân Đồn, để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân

Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân

Ngày 27/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng, tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Tìm người bị đối tượng có tài khoản "Gai Ho Bui" lợi dụng tâm linh để lừa đảo

Tìm người bị đối tượng có tài khoản "Gai Ho Bui" lợi dụng tâm linh để lừa đảo

Bị can Bùi Thị Quy đã lợi dụng hoạt động tâm linh (xem bói, cúng lễ) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bùi Thị Quy đã sử dụng tài khoản Zalo tên “Gai Ho Bui” và tự giới thiệu tên là “Nhung” sau đó kết bạn với các bị hại. Quy lợi dụng sự mê tín của các bị hại, đưa ra những việc tâm linh tạo dựng lòng tin nhằm yêu cầu bị hại chuyển tiền (hoặc tài sản) cho Quy làm các khoá lễ cúng cầu...

Người dân phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã

Người dân phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ đã di lý đối tượng Lê Minh Hùng (SN 1988, ngụ phường Bình Thủy) từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ok986 tải ứng dụng, xử lý thanh, thiếu niên “chưa ngoan” ở đặc khu Phú Quốc

Ok986 tải ứng dụng, xử lý thanh, thiếu niên “chưa ngoan” ở đặc khu Phú Quốc

Chiều 24/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đặc khu Phú Quốc triển khai các biện pháp nhằm xử lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, tụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản người dân... trên địa bàn Phú Quốc.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trường.

Tìm bị hại của cán bộ Thuế "ăn" tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức

Trong quá trình kiểm tra, Trần Minh Trường (SN 1982, công chức Thuế Cơ sở 2 thuộc Thuế TP Cần Thơ) phát hiện một số lỗi tại Công ty TNHH Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ X., do ông Huỳnh Minh T. làm Giám đốc, nên cho biết công ty kê khai nộp thuế thiếu khoảng 250 triệu đồng. Để tránh bị xử phạt nặng, Trường sẽ ghi nhận lỗi nhẹ để phạt 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao cho Trường...