Theo cáo trạng, đêm 13/12/2011, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và chức vụ - OK9 đã banh tiến hành khám xét, kiểm tra hàng hóa container của một xe tải đang dừng trên đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh.
Qua kiểm tra, lô hàng trên là của Công ty TNHH TM XNK HT Group trụ sở đặt tại quận Bình Thạnh do Phạm Hữu Thượng làm giám đốc, ngoài số lượng hàng hóa khai báo trên thực tế tờ khai hải quan còn có 76 mặt hàng thuộc 13 danh mục cấm không khai báo, trong đó có 14.990 quả pháo hoa kích điện, tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng