Vai trò của các bị cáo đang bỏ trốn trong đại án Vạn Thịnh Phát

Trong cáo trạng do đại diện VKS công bố có tên 5 bị cáo gồm Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB), Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB). Tuy nhiên cả 5 bị cáo đều vắng mặt tại phiên tòa. 

Trước khi phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát diễn ra, TAND TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Nếu các bị cáo này không ra đầu thú, tiếp tục bỏ trốn, coi như các bị cáo từ bỏ quyền tự bào chữa, tòa sẽ xét xử vắng mặt theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Trong vụ án này cả 5 bị cáo (đang bị truy nã) đều giữ vai trò quan trọng trong Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB. Đinh Văn Thành từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đệ Nhất. Sau khi sáp nhập vào SCB, Đinh Văn Thành được Trương Mỹ Lan sắp xếp làm Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB. Tháng 12/2020, Đinh Văn Thành xin nghỉ, ra nước ngoài và giới thiệu Bùi Anh Dũng thay thế vị trí Chủ tịch HĐQT.

Trong quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại SCB, Đinh Văn Thành đã ký Quyết định thành lập 3 đơn vị mới. Các đơn vị này chỉ thực hiện các hồ sơ vay trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Với các vai trò là Chủ tịch Hội đồng tín dụng Hội sở, Chủ tịch - Thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Đinh Văn Thành đã ký hồ sơ cấp tín dụng cho các khoản vay của Trương Mỹ Lan nhưng cho công ty “ma”, cá nhân được thuê đứng tên, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan phạm tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức”.

Trong thời gian từ ngày 28/6/2012 đến ngày 19/10/2017, với các vai trò là Chủ tịch Hội đồng tín dụng Hội sở, Chủ tịch - Thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT, Đinh Văn Thành đã ký 41 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT, đã ký 12 Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 đồng ý cho 140 khách hàng vay 174 khoản vay để Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích, phương án vay vốn gây thiệt hại cho SCB số tiền 42,77 ngàn tỷ đồng. Chưa hết, từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Đinh Văn Thành đã ký các biên bản, Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 cho cho 129 khách hàng vay 305 khoản vay, hành vi này đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 189,1 ngàn tỷ đồng, gây thiệt hại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB số nợ lãi phát sinh gần 100 ngàn tỷ đồng.

Chiêm Minh Dũng nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB. Từ ngày 20/11/2012 đến ngày 4/4/2019, Chiêm Minh Dũng với các vai trò và chức vụ khác nhau, Dũng đã ký 75 tờ trình thẩm định cho vay, 143 Biên bản họp Hội đồng OK9 thể thao xanh chín và Ok9 cool link đăng nhập hội sở, 9 Biên bản họp Hội đồng OK9 thể thao xanh chín và Ok9 cool link đăng nhập trung ương, 123 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT, 58 Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 đồng ý cho 305 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc “hệ sinh thái” Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 362 khoản vay tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB. Hành vi nêu trên của Chiêm Minh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB gây hậu quả thiệt hại số tiền hơn 140,71 ngàn tỷ đồng.

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, Nguyễn Thị Thu Sương, được xem là người có nhiều mối quan hệ tốt, có lợi cho mình, nên bà Trương Mỹ Lan đã mời Sương về Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Năm 2012, Lan đồng ý để Sương làm Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, trực tiếp nhận thông tin chỉ đạo của Trương Mỹ Lan về việc thực hiện các hồ sơ tín dụng, sau đó chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB thực hiện. Năm 2014, Nguyễn Thị Thu Sương nghỉ việc đi nước ngoài. Kết quả điều tra xác định, từ 25/7/2012 đến ngày 30/7/2013, Nguyễn Thị Thu Sương đã ký, đồng ý cho 79 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc “hệ sinh thái” Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 79 khoản vay tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 55,81 ngàn tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Thu Sương giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, gây hậu quả thiệt hại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB gần 7 ngàn tỷ đồng.

Trầm Thích Tồn (nguyên thành viên HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB), theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, đã ký các biên bản, phiếu biểu quyết của HĐQT cho 80 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc “hệ sinh thái” Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay số tiền có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 lên tới hơn 56,47 ngàn tỷ đồng. Hành vi nêu trên của Trầm Thích Tồn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, gây hậu quả thiệt hại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB hơn 7,17 ngàn tỷ đồng.

Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB Chi nhánh Bến Thành) Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Tín Nghĩa từ tháng 11/2010, sau đó tiếp tục công tác tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB đến ngày 15/7/2016, qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau. Với vai trò là Phó Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB CN Bến Thành, Vũ đã ký nhiểu tờ trình, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản, đồng ý cho 112 khách hàng là các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 4,48 ngàn tỷ đồng gây thiệt hại cho SCB gần 3,8 ngàn tỷ đồng.

Với vai trò của mình, 5 bị cáo trên đã giúp sức cho các cá nhân, pháp nhân thuộc “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát vay hàng trăm ngàn tỷ đồng, gây thiệt hai cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB 258,68 ngàn tỷ đồng.