Tuyên Quang điều tra vụ lừa đảo trên mạng liên quan số tiền 490 tỷ đồng

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang tập trung điều tra vụ án: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

  • 1001 mánh khoé lừa đảo trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (bài 1)

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại căn hộ 4016, tòa nhà S3 Gold Mark City, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 21, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (nay là phường Phú Diễn), TP Hà Nội); Đặng Đình Nam (SN 1990, trú tại căn hộ 2302, tòa T5, khu đô thị Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (nay là phường Tây Mỗ), TP Hà Nội); Nguyễn Văn Yêu (SN 1983, trú tại căn hộ 2704 CT1B, chung cư Nam Bộ, số 609 phố Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (nay là phường Hoàng Mai), TP Hà Nội); Lê Văn Tuyển (SN 1991) và Lê Văn Đức (SN 1994, cùng trú tại thôn Nguyên Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ (nay là xã Yên Mỹ), tỉnh Hưng Yên) và một số đối tượng khác lập dự án đồng tiền điện tử, thống nhất tên dự án là Kittyrun (đồng tiền mã hóa của dự án có ký hiệu KTR).

Tuyên Quang điều tra vụ lừa đảo trên mạng liên quan số tiền 490 tỷ đồng -0
Ảnh minh họa.

Các đối tượng thống nhất nội dung triển khai dự án theo mô hình "Gamefi" (là mô hình trò chơi điện tử kết hợp chuỗi khóa và tài chính phi tập trung); đồng tiền mã hóa KTR sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung "PancakeSwap". Đồng tiền điện tử KTR có tổng cung là 3.200.000.000 KTR.

Dự án hoạt động theo mô hình đa cấp, cụ thể là mỗi khi người tham gia Ok9 cool link đăng nhập chuyển USDT (USDT là một loại tiền mã hóa, có giá trị quy đổi 1 USDT bằng 1 Đô la Mỹ) vào dự án thì dự án sẽ tự động chia một phần trả tiền hoa hồng cho người giới thiệu, một phần làm quỹ thưởng cho những người tham gia Ok9 cool link đăng nhập nhiều; một phần chuyển đến bể thanh khoản KTR - USDT trên Pancakeswap để trả KTR lãi và chiếm đoạt một phần chia cho những người tạo lập dự án.

Cơ chế hoạt động như sau: Người dùng sau khi nạp USDT vào ví và đăng ký Ok9 cool link đăng nhập qua website: https://kittyrun.io/ sẽ cho phép một hợp đồng thông minh chi tiêu số tiền 32 USDT hoặc 480 USDT tùy chọn. Mỗi lần tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào dự án là 32 USDT (nếu sử dụng số tiền 480 USDT để tham gia Ok9 cool link đăng nhập thì tương đương 15 lần tham gia). Sau khi được cho phép, hợp đồng thông minh này sẽ thực hiện phân phối số USDT trong ví người dùng như sau:

- Chuyển 25,5 USDT đến bể thanh khoản KTR-USDT trên Pancakeswap: Số tiền này sẽ được sử dụng để chuyển lại số lượng KTR có giá trị quy đổi (tại thời điểm thực hiện quy đổi) tương đương với 32 USDT Ok9 cool link đăng nhập ban đầu cộng với tiền thưởng khoảng 18% - 20% số tiền Ok9 cool link đăng nhập là khoảng 37,76 USDT-38,4 USDT vào ví người dùng (việc chuyển lại số lượng KTR được thực hiện sau 1 tháng kể từ ngày tham gia Ok9 cool link đăng nhập).

- Chuyển 3,2 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu tham gia dự án (ví F1).

- Chuyển 0,96 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu ví F1 tham gia dự án (ví F2).

- Chuyển 0,086 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu ví F2 tham gia dự án (ví F3).

- Chuyển 1 USDT đến 1 địa chỉ ví do nhóm đối tượng trực tiếp quản lý, sử dụng để chiếm đoạt tiền của nhà Ok9 cool link đăng nhập.

- Chuyển 0,97 USDT đến 1 địa chỉ ví và được sử dụng làm tiền thưởng cho các ví có thứ hạng cao.

- Chuyển 0,284 USDT đến các ví có thứ hạng cao.

Sau khi người tham gia Ok9 cool link đăng nhập và được chuyển lại số tiền KTR có giá trị khoảng 37,76 USDT-38,4 USDT vào ví thì người tham gia Ok9 cool link đăng nhập sẽ quy đổi lượng KTR được thưởng sang USDT để hưởng lợi. Mỗi lần quy đổi từ KTR sang USDT thì người dùng sẽ mất một phần thuế cho nhóm đối tượng (thuế được thu bằng đồng tiền KTR, mức thuế hiện tại là 03% số KTR quy đổi). Thuế sẽ được chuyển về các ví do nhóm đối tượng chỉ định, quản lý rồi bán ra USDT để hưởng lợi.

Bằng thủ đoạn đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận khủng để thu hút các nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia, nạp tiền rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập 17.941 ví điện tử, nạp số tiền trên 18.852.320 USDT (tương đương khoảng 490 tỷ đồng). Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được từ việc chiếm đoạt 01 USDT mỗi lần người tham gia Ok9 cool link đăng nhập tiến hành Ok9 cool link đăng nhập là 589.135 USDT (có giá trị khoảng 15,317 tỷ đồng).

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền khi chuyển USDT tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào dự án Kittyrun, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang (qua Văn phòng Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) để phối hợp giải quyết.

  • Tội phạm lừa đảo trên mạng nhắm vào người có tài sản, có địa vị Tội phạm lừa đảo trên mạng nhắm vào người có tài sản, có địa vị
  • Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến
Ban TKTS

Các tin khác

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.