Tuyên án nhóm bị cáo buôn lậu sữa

Ngày 3/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Trần Quốc Khánh và đồng phạm trong vụ án làm hồ sơ công bố sản phẩm trái quy định để buôn lậu các sản phẩm sữa không đủ điều kiện, trong đó có sản phẩm ghi rõ không được bán tại Việt Nam… Vụ án xảy ra tại Chi cục An toàn vệ sinh Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP (ATTP) tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn - Khu vực 1.

  • Tuyên án các bị cáo buôn lậu, nhận hối lộ, tiếp tay gian thương

Bị cáo Trần Quốc Khánh được xác định là người chủ mưu thực hiện các hành vi phạm tội và bị đưa ra xét xử về tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ” vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khánh (Trưởng chi nhánh Công ty Busan) 14 năm tù, tổng hợp cho 2 tội danh “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội "Buôn lậu" đối với các bị cáo: Trần Ngọc Dâng (nhân viên Công ty Busan), Bùi Tiến Thiều (cựu Giám đốc Công ty Busan) và Nguyễn Thị Hiền (cán bộ hải quan, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - Khu vực 1).

Bị cáo Nguyễn Phúc Lộc (cựu cán bộ Phòng hành chính tổng hợp Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Ok986.vip bảo mật SSL tỉnh Nam Định) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Hoàng Tiến Cường (cựu Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Ok986.vip bảo mật SSL tỉnh Nam Định) bị tuyên phạt 2 năm 5 tháng 7 ngày (được tuyên trả tự do tại tòa nếu không bị giam giữ về tội danh khác) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tuyên án nhóm buôn lậu sữa không được bán tại Việt Nam -0
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 3/4.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Khánh thành lập Công ty Busan và nhờ Hoàng Đào Xuân và Bùi Tiến Thiều đứng tên pháp nhân nhưng Khánh là người điều hành, chỉ đạo tất cả hoạt động OK9 thể thao xanh chín của công ty. Quá trình hoạt động Công ty Busan mở 3 chi nhánh ở Hà Nội và Bình Dương (cũ) nay là TP Hồ Chí Minh.

Trước khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng về Việt Nam tiêu thụ, Khánh biết rõ sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure, trên bao bì có thông in dòng chữ “Not to be Sold in Vietnam or Mexico” (không được bán tại Việt Nam và Mexico).

Vì biết đây là mặt hàng dễ tiêu thụ, lợi nhuận cao nên Khánh đã gọi điện cho người bạn tên Hà, là cán bộ hải quan tìm hiểu thủ tục nhập khẩu. Sau khi nắm được quy trình, đầu tháng 11/2022, Khánh liên lạc với Nguyễn Phúc Lộc cán bộ Phòng hành chính tổng hợp Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Ok986.vip bảo mật SSL tỉnh Nam Định để nhờ Lộc làm các hồ sơ xin cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố nhiều mặt hàng sữa nhập khẩu.

Khánh đưa mẫu sữa nhập khẩu cho Thiều để gửi đến Công ty TNHH công nghệ NHONHO làm kiểm nghiệm, bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy. Khánh nhờ Lộc hoàn thiện bộ hồ sơ bản công bố sản phẩm, chuyển lại cho Khánh để đóng dấu, nộp Chi cục Vệ sinh ATTP.

Theo cách thức trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022, Lộc đã giúp Khánh làm hồ sơ công bố sản phẩm và làm tờ trình để Hoàng Tiến Cường (Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh ATTP)  ký 23 giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm cho Công ty Busan và một công ty khác của vợ Khánh. Các sản phẩm sữa nhập khẩu năm là Horizon Organic Dry Whole Milk, Glucerna Original homemade Shake Vanilla và Ensure Original Vanilla Shake. Hành vi này đã tạo điều kiện cho hàng lậu cập cảng.

Khi hàng về đến cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, các bị cáo tiếp tục thực hiện thủ đoạn gian lận tinh vi để trốn thuế. Trần Ngọc Dâng theo chỉ đạo của Khánh đã dùng phần mềm Excel để cắt dán chữ ký, chỉnh sửa hóa đơn nhằm giảm đơn giá và hạ thấp số lượng thực tế (khai thiếu 521 thùng sữa so với thực tế).

Dâng liên hệ Qua Zalo Trần Ngọc Dâng liên hệ với Nguyễn Thị Hiền, cán bộ hải quan, nhờ giúp “giải phóng” hàng nhanh. Dù phát hiện sai lệch về tên sản phẩm và mã hồ sơ và khai báo nhưng sau khi nhận tiền và trao đổi thân mật qua Zalo, Hiền đã bỏ qua các lỗi này để phê duyệt thông quan cho lô hàng lậu.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhập lậu hơn 5.700 thùng sữa nước các loại từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ. Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

  • Buôn lậu sữa số lượng lớn từ Úc về Việt Nam, giám đốc công ty Nam Phát bị khởi tố Buôn lậu sữa số lượng lớn từ Úc về Việt Nam, giám đốc công ty Nam Phát bị khởi tố
  • Triệt phá đường dây buôn lậu Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP chức năng quy mô lớn từ các nước Châu Âu Triệt phá đường dây buôn lậu Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP chức năng quy mô lớn từ các nước Châu Âu
  • Cựu lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI “tiếp tay” cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức buôn lậu hàng hóa trị giá hơn 1.800 tỷ đồng Cựu lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI “tiếp tay” cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức buôn lậu hàng hóa trị giá hơn 1.800 tỷ đồng
Bùi Thanh

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.