- "Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Lê Đăng Khoa 13 năm tù, Phan Văn Qua (SN 1987) 8 năm tù, Trần Hoàng Tuấn (SN 1985, nguyên Giám đốc Công ty Vy Quân) 5 năm tù, Lê Toàn Thắng (SN 1975, kế toán) 6 năm tù, Lê Thị Kim Hồng (SN 1981, kế toán) 6 năm tù và Hoàng Duy Kháng (SN 1987) 5 năm tù về hai tội danh: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Phát hành trái phép hóa đơn”. Cùng vụ án, bị cáo Huỳnh Châu Bình (SN 1989, làm nghề OK9 thể thao xanh chín) 8 năm tù và 8 bị cáo khác từ phạt 1 tỷ đồng đến 4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, từ năm 2021, Huỳnh Châu Bình thỏa thuận cùng Lê Đăng Khoa dùng các pháp nhân do Khoa quản lý, lập hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản như củ mì, hạt điều... nhằm chuyển tiền trái phép qua Campuchia, hưởng lợi 0,1-0,2%/tổng số tiền chuyển ra nước ngoài.
Thực tế hàng hóa nhập khẩu của Bình là 25% hàng nông sản mua trực tiếp từ cá nhân ở Campuchia; 75% là hàng hóa của những cá nhân khác làm thủ tục chuyển hàng về Việt Nam với mức phí 2,5 triệu đồng/100 tấn.
Do không phải trả tiền cho số hàng nhận làm thủ tục nhập về, Bình nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền qua Campuchia, rồi lồng ghép, sử dụng số hàng trên với số tiền cần chuyển để lập khống hồ sơ hải quan, chuyển tiền trái phép qua Campuchia nhằm hưởng lợi bất chính.
Ngoài ra Khoa còn chỉ đạo đồng phạm đứng tên thành lập công ty hoặc thuê mượn pháp nhân để lập khống các hồ sơ nhập khẩu hàng hóa với các Công ty ở Campuchia, giao cho Sơn Đà Ra đứng tên kế toán trưởng; mua chữ ký số hải quan, truyền hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu hàng hóa.
Các công ty do Lê Đăng Khoa thành lập, điều hành hoặc thuê mượn pháp nhân, không có trụ sở OK9 thể thao xanh chín; không đăng ký chi nhánh; không có nhà xưởng, kho bãi chứa hàng, không có nhân viên và không hoạt động OK9 thể thao xanh chín. Khoa thuê căn nhà tại quận Bình Thạnh (cũ) để cất giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ, con dấu, chữ ký số của các công ty để chỉ đạo giám đốc và kế toán lập khống hồ sơ nhập khẩu, xuất khống hóa đơn, ghi khống mặt hàng nông sản nhằm mục đích chuyển tiền trái phép qua Campuchia.
Cụ thể, trong quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa với các cá nhân tại Campuchia, năm 2021, Bình quen biết Sóc Liên (không rõ lai lịch) làm nghề đổi tiền tại Campuchia. Sóc Liên đề nghị Bình hợp tác vận chuyển tiền từ các cá nhân tại Việt Nam sang Campuchia, mức phí là 0,1%/tổng số tiền chuyển được.
Khi các cá nhân (không rõ lai lịch) cần chuyển tiền trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, Sóc Liên liên hệ với Bình để hẹn thời gian, địa điểm giao, nhận tiền. Tiền được nộp vào các tài khoản của nhóm các công ty do Khoa thành lập để mua USD, thanh toán hồ sơ hải quan khống nhằm mục đích chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Cáo trạng xác định, đối với Lê Đăng khoa, đã có hành vi tổ chức, chỉ đạo thành lập, điều hành các pháp nhân: Công ty Vy Quân, Công ty Đắc Nhân Tâm, Công ty Phúc Thiên Phú.
Đồng thời, chỉ đạo Phan Văn Qua, Hoàng Đình Thuận nhận tiền từ nhân viên của bị can Huỳnh Châu Bình để nộp tiền vào các tài khoản công ty trên để mua USD tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, mở 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa nông sản để vận chuyển trái phép 554.176.000 USD với giá trị tương đương 12.794 tỷ đồng, Khoa hưởng lợi bất chính 1,2 tỷ đồng.
Quá trình vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Khoa sử dụng pháp nhân nhiều công ty do Khoa thành lập, điều hành để tạo lập hồ sơ nhập khẩu khống để nhập khẩu một lượng lớn nông sản từ Campuchia về Việt Nam, dẫn đến số lượng hàng hóa tồn trên sổ sách của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này là đặc biệt lớn.
Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới - Triệt phá đường dây vận chuyển tiền giả
- Giám đốc cùng đồng phạm tàng trữ, vận chuyển tiền giả
Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới 
Triệt phá đường dây vận chuyển tiền giả 
Giám đốc cùng đồng phạm tàng trữ, vận chuyển tiền giả 
