- Nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
- Giả vợ chồng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cùng bị truy tố về tội danh này còn có vợ chồng bị can Tạ Chí Toán (SN 1969), Phạm Thị Thương (SN 1975, cùng trú ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Theo cáo trạng, đồ án quy hoạch chi tiết dự án Khu dân cư Hòn Rớ II, xã Phước Đồng, TP Nha Trang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đầu tháng 6/1999. Sau nhiều lần quyết định phê duyệt dự án, điều chỉnh diện tích, giao đất xây dựng… đến giữa tháng 10/2006, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao cho UBND TP Nha Trang làm chủ đầu tư dự án có diện tích hơn 28,3ha, thời gian thực hiện trong 4 năm (2006-2009), bằng nguồn vốn ngân sách.
Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa ngày 24/6/2019, dự án Khu dân cư Hòn Rớ II có 322 trường hợp phải giải tỏa, trong đó có 320 trường hợp đã bồi thường, 246 hộ gia đình được xét duyệt, giải quyết tái định cư. Thế nhưng, đến giữa tháng 3/2022, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa phát hiện dấu hiệu tội phạm khi bồi thường, hỗ trợ và giải quyết tái định cư tại dự án nêu trên nên khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định pháp luật.
Kết quả điều tra cho thấy, mặc dù không phải là chủ nhân thửa đất số 91 có diện tích 255,4m2 ở khu Bến Đá, thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, nhưng bà Bùi Thị Vân đã làm giả “Giấy cho đất” từ người quản lý, sử dụng là ông Phạm Công Hoàng, trú ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, sang cho mình để giao nộp cho cơ quan chức năng.
Bằng chiêu trò này, năm 2015 bà Bùi Thị Vân không chỉ được UBND TP Nha Trang bồi thường, hỗ trợ hơn 109 triệu đồng, mà còn được giao đất tái định cư 248m2 tại Khu dân cư Hòn Rớ II, có thu tiền sử dụng đất 430,5 triệu đồng. 5 năm sau đó, bà Bùi Thị Vân đã lập thủ tục bán lô đất này cho bà Nguyễn Thị Ánh, trú ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang với giá 4,5 tỷ đồng.
Tương tự, vợ chồng ông bà Tạ Chí Toán – Phạm Thị Thương thừa biết ông Phạm Phú Thạch là chủ nhân thửa đất số 314, có diện tích 168,5m2 ở khu Bến Đá, thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, nhưng người này đã xuất cảnh sang Mỹ từ đầu tháng 2/2004. Trước khi nhà nước thu hồi lô đất này, ông Tạ Chí Toán đã tranh thủ cơ hội “mạo nhận” mình là Phạm Phú Thạch để đến Văn phòng Công chứng Trung tâm ở TP Nha Trang lập giấy ủy quyền cho bà Phạm Thị Thương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, để chiếm đoạt 165,7 triệu đồng. Công chứng viên Nguyễn Thị Như Hương chứng thực giấy ủy quyền có hành vi sai phạm, nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên chỉ bị kiến nghị chấn chỉnh.
Cũng theo cáo trạng, khi mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện nhiều sai phạm khác trong quá trình lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Khu dân dư Hòn Rớ II, liên quan đến 14 người dân ở địa phương; phát hiện sai phạm trong chứng thực giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng Công chứng Kim Ngân, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa và hành vi thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, công chức ở xã Phước Đồng, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang…
Tuy nhiên, do thời hạn điều tra sắp hết, trong khi đó cần phải xác định số tiền thất thoát, tư cách tham gia tố tụng của các bên liên quan, số tiền bị chiếm đoạt… nên Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Giả vợ chồng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 
Giả vợ chồng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
