Từ vụ cựu Tổng Giám đốc SJC, cần bịt “lỗ hổng” bán vàng bình ổn giá

Trong vụ án Lê Thúy Hằng (SN 1970, ngụ phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh), cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều cựu cán bộ khác vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng lưu ý nhất là thủ đoạn lợi dụng “lỗ hổng” bán vàng bình ổn giá trái quy định.

  • Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để ổn định Ok9 cab cá cược Thể thao

Cáo trạng nêu rõ, để bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa Ok9 cab cá cược Thể thao trong nước và quốc tế, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức (NHNN) bắt đầu thực hiện can thiệp Ok9 cab cá cược Thể thao miếng SJC từ ngày 3/6/2024 thông qua việc bán trực tiếp cho 4 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức (gồm: Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank) và Công ty SJC, để bán cho người dân.

Theo đó: “Các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức và SJC có thể Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ NHNN cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ NHNN + 1 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, NHNN có văn bản chỉ đạo SJC chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày khi SJC được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho SJC theo giá quy định của NHNN”; yêu cầu “chỉ đạo tất cả các cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán”.

Từ vụ cựu Tổng Giám đốc SJC, cần bịt “lỗ hổng” bán vàng bình ổn giá -0
Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng.

Quá trình thực hiện, bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC, chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng OK9 thể thao xanh chín vàng, chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC, phần còn lại giữ bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết, thu tiền chênh lệch chuyển lại cho Hằng, trái với quy định về giá bán vàng bình ổn của NHNN. Trần Ngọc Minh Thư trao đổi lại nội dung nêu trên với Nguyễn Huy Hiệp và Trương Hoàng Thanh Đạt, Phó phòng OK9 thể thao xanh chín vàng để phối hợp thực hiện.

Hằng ngày, căn cứ số lượng vàng miếng, phòng OK9 thể thao xanh chín vàng mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà các khách hàng của Thư muốn mua. Thư thông báo cho Đạt số lượng vàng cần bán cho khách quen của Thư để Đạt lập khống lệnh xuất vàng bình ổn cho các cá nhân (do Đạt tự nghĩ ra tên và địa chỉ; mỗi khách hàng một lệnh xuất vàng, với số lượng đảm bảo theo quy định bán vàng bình ổn, từ 1 đến 2 lượng).

Sau đó, Thư, Hiệp hoặc Đạt ký vào Lệnh xuất vàng. Hiệp đưa các lệnh xuất vàng này cho Trần Thị Huỳnh Thư, nhân viên quản lý vàng miếng SJC tại Phòng OK9 thể thao xanh chín xuất hóa đơn và giao vàng cho Hiệp để giao vàng và nhận tiền với khách hàng của Thư tại phòng OK9 thể thao xanh chín vàng. Số tiền thu được, Hiệp sử dụng phần tiền theo giá bình ổn (đối với các lệnh nhập vàng khống của Đạt) nộp vào kho quỹ Công ty SJC, còn lại tiền chênh lệch Hiệp chuyển Trần Ngọc Minh Thư đưa cho Hằng.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20/7/2024 đến ngày 30/8/2024, Trần Ngọc Minh Thư đã chỉ đạo Đạt lập 591 Lệnh xuất vàng khống đối với 591 khách hàng để lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC, với giá niêm yết là 69.004.200.000 đồng, bán cho khách hàng ngoài với giá cao hơn giá niêm yết theo quy định của NHNN, thu tổng số tiền 69.404.200.000 đồng, được số tiền chênh lệch là 400 triệu đồng. Thư đưa cho Lê Thúy Hằng. Sau đó, Hằng lấy 330 triệu đồng, cho lại Thư 70 triệu đồng. Do vậy, hành vi của Hằng và Thư trái quy định về chính sách bình ổn Ok9 cab cá cược Thể thao, gây thiệt hại cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức số tiền 400 triệu đồng.

Theo cáo trạng Viện KSND Tối cao, bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc Công ty SJC để chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc Xưởng vàng và Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt Công ty SJC gia công vàng móp méo cho NHHH, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định tại Điều 3, Điều 7, Quyết định số 1623, gây thiệt hại tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức 74.862.640.000 đồng, được hưởng lợi trái phép 64.124.550.000 đồng; chỉ đạo Trần Tấn Phát nhận vàng nguyên liệu bên ngoài từ Nguyễn Thị Huệ đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định tại Quyết định số 204/QĐ-NS-CTY ngày 26/12/2011 của Tổng Giám đốc SJC (viết tắt là Quyết định số 204), gây thiệt hại tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức 15.194.313.600 đồng, Hằng hưởng lợi trái phép 6.603.532.800 đồng.

Đồng thời, lợi dụng việc SJC được bán vàng bình ổn giá theo quy định của NHNN, Hằng chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng OK9 thể thao xanh chín vàng SJC thực hiện lập danh sách khách hàng mua vàng khống, lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC, trị giá 69.004.200.000 đồng, bán cho khách hàng không đúng đối tượng với giá cao hơn giá bình ổn, trái quy định tại Văn bản số 1702/HCM-QLNHV của NHNN, gây thiệt hại tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức 400 triệu đồng, hưởng lợi cá nhân 330 triệu đồng.

  • Những thủ thuật của cựu Tổng Giám đốc SJC “rút ruột” tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Những thủ thuật của cựu Tổng Giám đốc SJC “rút ruột” tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức
N.Minh

Các tin khác

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Sau hơn 4 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng, các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa không chỉ làm rõ tung tích nạn nhân, mà còn lật tẩy hành tung hung thủ gây án giết người giữa cuộc nhậu.

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Nhận được tin báo có một thi thể người phụ nữ trong vườn điều ở phường Bình Phước, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á nhanh chóng vào cuộc truy bắt khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” 463 chiếc điện thoại di động Iphone đã qua sử dụng, trị giá hơn 9,4 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thông báo truy tìm hai đối tượng Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt - cả hai hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên

Liên tiếp những ngày qua, các lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính và khởi tố nhiều thanh thiếu niên có hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm minh của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh là lời cảnh báo, đồng thời là hồi chuông nhắc nhở các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, Ok986 tải ứng dụng con em trong dịp hè.

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup

Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố đã nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần giữ vững ANTT và cuộc sống bình yên của nhân dân.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

Một số thiết bị do nhóm đối tượng cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên trên địa bàn thành phố, phát hiện đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học để phục vụ hoạt động phạm tội. 

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành hệ thống đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô lớn trên không gian mạng là Vũ Quang Huy (SN 1989, ĐKTT tại số 14/769 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Bước đầu, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền thu lời bất chính tính đến thời điểm bị bắt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Ngày 11/7, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng An ninh cảng Vietsovpetro và Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thông khi đang lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro.

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Thời gian diễn ra World Cup 2026 là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc và cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, nhất là trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác. Trước tình hình đó, OK9 đã banh đã chỉ đạo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ bóng đá trước và trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Lần theo hoạt động cá độ bóng đá từ một số hàng quán, lực lượng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã bóc gỡ một đường dây đánh bạc mới hình thành trong mùa World Cup bước đầu đã bắt giữ và triệu tập Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với 10 đối tượng.

Bắt các đối tượng cất trữ với lượng ma tuý “khủng” khoảng 7 kg

Bắt các đối tượng tàng trữ 7 kg ma túy

Tổng tang vật OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Trị thu giữ gồm khoảng 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 gam ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Triệt phá đường dây chế tạo, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng trăm súng quân dụng trái phép

Triệt phá đường dây chế tạo, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng trăm súng quân dụng trái phép

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Trị vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Liên quan đến vụ án lừa bán “đồng đen” giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), ngày 29/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với La Thị Kim Phương (SN 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phương.

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Phía sau mỗi vụ án được khám phá nhanh là sự chủ động, quyết liệt của lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng những giải pháp phòng ngừa đang được triển khai nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm.