- Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia chiếm đoạt 100 tỷ đồng
- Lập 6 dự án "ma", chiếm đoạt hơn 164 tỷ đồng
Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2019, bị can Hoàng Mạnh Cường không nộp hồ sơ xin cấp phép Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa tại các dự án: khu dân cư Central House đường 4, khu dân cư đường 8, khu dân cư Long Phước (còn gọi khu dân cư 272 Long Phước - Long Thuận), khu dân cư Võ Văn Hát, khu dân cư Trường Lưu, khu dân cư Gò Cát (TP Thủ Đức).
Tuy nhiên, bị can Hoàng Mạnh Cường vẫn tự đặt tên dự án, tự lập bản vẽ phân lô, quảng cáo gian dối các "dự án ma", tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động OK9 thể thao xanh chín của công ty để tạo sự tin tưởng từ khách hàng.
Sau đó, bị can Hoàng Mạnh Cường sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần bất động sản Phát An Gia và Công ty Phát An Gia (đều do Cường làm chủ) để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng... với 140 nền đất cho 115 khách hàng và thu số tiền hơn 144 tỷ đồng để chiếm đoạt.
Các mảnh đất này bị can Cường đã bán cho người khác và thế chấp tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả. Bị can Cường phải chịu trách nhiệm với số tiền chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng, với vai trò chủ mưu tổ chức thực hiện.
Cáo trạng cũng xác định bị can Hoàng Thị Hồng cùng với bị can Cường mua và đứng tên quyền sử dụng đất 6 thửa đất ở quận 9 (nay là TP Thủ Đức). Cường và Hồng đã ký hợp đồng giao cho công ty của Cường độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng.
Ngoài ra, bị can Hồng còn ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu dân cư Central House, thu hơn 18 tỷ đồng, trong đó có 2 khách hàng gửi đơn tố giác tới Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.
Bị can Nguyễn Thị Hoa bị xác định đã cùng với bị can Cường góp tiền mua 2 thửa đất và thỏa thuận cho Hoa đứng tên. Sau đó, Hoa ký xác nhận cho Công ty Phát An Gia được toàn quyền xin phân lô tách thửa làm dự án, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tham gia chứng kiến Cường thỏa thuận với đối tác tìm kiếm khách hàng phân phối.
Bị can Hoa còn ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc trên 5 hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng với 3 khách hàng làm cho khách hàng tin tưởng, đặt cọc hơn 4,6 tỷ đồng cho bị can Cường, tạo điều kiện để bị can Cường chiếm đoạt.
Sau khi bị can Cường bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh bắt giam, bị can Hoa đã tự ý bán các thửa đất trên với giá hơn 70 tỷ đồng, thể hiện ý thức bỏ mặc hậu quả xảy ra khi đã ký hợp đồng đặt cọc với 3 khách hàng trên. Cáo trạng xác định, Hoa với vai trò đồng phạm giúp sức cho Cường, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng...
Muôn kiểu lừa đảo bán đất dự án “ma” - Lập 6 dự án "ma", chiếm đoạt hơn 164 tỷ đồng
- Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia chiếm đoạt 100 tỷ đồng
Muôn kiểu lừa đảo bán đất dự án “ma” 
Lập 6 dự án "ma", chiếm đoạt hơn 164 tỷ đồng 
Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia chiếm đoạt 100 tỷ đồng 
