- Lừa đảo tiền tỷ bằng thủ đoạn kêu gọi góp mua lại vé số kiến thiết trúng giải cao
10 đồng phạm của Thúy cùng bị truy tố trong vụ án này, trong đó có Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn (cùng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam) và 8 thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam.
Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Nhưng thực tế, Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.
Để có tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như: Đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam Ok9 cool link đăng nhập mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Nhằm tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập, Thúy đã mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị Ok9 cab trò chơi casino phổ biến để giới thiệu quảng bá nội dung: Công ty Nhật Nam có các hoạt động OK9 thể thao xanh chín trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn Ok9 cool link đăng nhập và đưa ra cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức từ 7 đến 8% một tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.
Ngoài ra hàng tháng, hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập khi ký kết hợp đồng, số tiền Ok9 cool link đăng nhập càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.
Thúy giới thiệu, quảng bá cá nhân có uy tín, địa vị Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, đã Ok9 cool link đăng nhập số tiền lớn, được trả lợi nhuận đầy đủ, đúng hạn để tạo niềm tin thêm cho các khách hàng. Để tạo hình ảnh công ty có quy mô lớn, Thúy thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược và các phòng, ban giúp việc như: phòng kế toán, phòng pháp chế, nhân sự...
Thúy còn thuê những cá nhân có uy tín, địa vị trong Ok9 cab trò chơi casino phổ biến đã từng công tác trong cơ quan Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức để lợi dụng họ xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà Ok9 cool link đăng nhập của công ty, xưng danh là thành viên Ban cố vấn có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân giới thiệu hoạt động OK9 thể thao xanh chín của Công ty Nhật Nam, và những cá nhân này cũng đang Ok9 cool link đăng nhập tiền vào công ty, được phân chia lợi nhuận đầy đủ.
Trên thực tế, hoạt động Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa. Ngày 21/11/2022 và ngày 21/2/2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Sông Đà Invest và Công ty cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.
Các thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam dù không phải là thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ, không biết các dự án và lợi nhuận, nhưng vẫn tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Thúy để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiếp nhận thông tin từ Thúy trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sai sự thật về hoạt động OK9 thể thao xanh chín của Công ty Nhật Nam.
Ngoài ra, các cá nhân này còn thực hiện vai trò phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên OK9 thể thao xanh chín, phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, truyền đạt các thông tin quảng cáo, các chính sách hoa hồng của Công ty Nhật Nam cho các nhân viên sale để họ giới thiệu với khách hàng nhằm tạo lòng tin và tham gia ký hợp đồng, nộp tiền Ok9 cool link đăng nhập về Công ty Nhật Nam.
Thúy còn ký các hợp đồng khống với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên Ban chiến lược tương ứng với các hợp đồng khống có nội dung chuyển khoản phân chia lợi nhuận như hợp đồng thật.
Từ đó, Thúy tạo uy tín, công cụ cho các thành viên Ban chiến lược sử dụng để quảng cáo, giới thiệu với các khách hàng nhằm thu hút nhiều người ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam. Các thành viên Ban chiến lược này biết rõ các hợp đồng “khống”, các khoản phân chia lợi nhuận “khống” nhưng đã sử dụng để làm uy tín, địa vị và quảng bá nhằm tạo niềm tin cho các bị hại nộp thiền vào Công ty Nhật Nam.
Viện kiểm sát xác định, Thúy có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Với mô hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng các đồng phạm huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín với số tiền 9.113 tỷ đồng.
Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền gần 5.000 tỷ đồng Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng hết vào các mục đích cá nhân.
Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.
Thúy đã sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, Ok9 cool link đăng nhập mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có.
Lĩnh 12 năm tù vì làm sổ đỏ giả lừa đảo tiền tỷ
Lĩnh 12 năm tù vì làm sổ đỏ giả lừa đảo tiền tỷ - Làm "sổ đỏ" giả lừa đảo tiền tỷ, cặp vợ chồng ở Bạc Liêu dắt nhau vào tù
Làm "sổ đỏ" giả lừa đảo tiền tỷ, cặp vợ chồng ở Bạc Liêu dắt nhau vào tù 
