Truy tố Shark Thủy dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức “Shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup (viết tắt là Công ty Egroup), Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập và phân phối Egame, (viết tắt là Công ty Egame) cùng 28 bị can khác về các tội “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

  • Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 đồng phạm về các tội danh lừa đảo, đưa hối lộ và nhận hối lộ

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Thủy đã chỉ đạo việc sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Bị can Thủy đã chỉ đạo bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng = 962,5 triệu cổ phần).

Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 người là quản lý và các nhân OK9 thể thao xanh chín Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Truy tố Shark Thuỷ trong vụ dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng -0
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark Thủy"). 

Liên quan đến vụ án, bị can Phú và bị can Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) đã nhận chỉ đạo của Thủy để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Có 4 bị can bị xác định đã đồng phạm giúp sức cho Thủy chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại. Trong đó, bị can Hiển đã nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên OK9 thể thao xanh chín tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối đề khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Bị can Phú thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho bị can Hương và các nhân viên kể toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.

Bị can Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) đã nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup. Bị can Hương tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Thủy.

Trong vụ án này, có 23 bị can là quản lý OK9 thể thao xanh chín Công ty Egame, theo chỉ đạo của bị can Thủy và bị can Hiển đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm kiếm, mời chào khách hàng Ok9 cool link đăng nhập mua cổ phần.

Từ năm 2021, Thủy chỉ đạo sử dụng tiền Ok9 cool link đăng nhập không đúng mục đích huy động, chủ yếu sử dụng tiền Ok9 cool link đăng nhập của người sau trả cho người trước, nhưng các bị can kêu gọi khách hàng Ok9 cool link đăng nhập mua cổ phần, giúp sức cho Thủy chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Trong vụ án này, bị can Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhận hơn 31 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup; chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, xuất hóa đơn giá trị gia tang khống, tạo doanh thu cho Công ty Egroup với số tiền hơn 2.327 tỷ đồng.

Theo đó, từ ngày 1/1/2018 đến tháng 2/2020, Liên đã nhận hơn 20 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup theo yêu cầu của Thủy.

  • Shark Thủy dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn Shark Thủy dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn
  • Khởi tố, bắt tạm giam Shark Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khởi tố, bắt tạm giam Shark Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Sau hơn 4 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng, các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa không chỉ làm rõ tung tích nạn nhân, mà còn lật tẩy hành tung hung thủ gây án giết người giữa cuộc nhậu.

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Nhận được tin báo có một thi thể người phụ nữ trong vườn điều ở phường Bình Phước, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á nhanh chóng vào cuộc truy bắt khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” 463 chiếc điện thoại di động Iphone đã qua sử dụng, trị giá hơn 9,4 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thông báo truy tìm hai đối tượng Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt - cả hai hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên

Liên tiếp những ngày qua, các lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính và khởi tố nhiều thanh thiếu niên có hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm minh của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh là lời cảnh báo, đồng thời là hồi chuông nhắc nhở các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, Ok986 tải ứng dụng con em trong dịp hè.

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup

Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố đã nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần giữ vững ANTT và cuộc sống bình yên của nhân dân.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

Một số thiết bị do nhóm đối tượng cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên trên địa bàn thành phố, phát hiện đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học để phục vụ hoạt động phạm tội. 

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành hệ thống đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô lớn trên không gian mạng là Vũ Quang Huy (SN 1989, ĐKTT tại số 14/769 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Bước đầu, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền thu lời bất chính tính đến thời điểm bị bắt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Ngày 11/7, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng An ninh cảng Vietsovpetro và Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thông khi đang lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro.

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Thời gian diễn ra World Cup 2026 là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc và cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, nhất là trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác. Trước tình hình đó, OK9 đã banh đã chỉ đạo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ bóng đá trước và trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Lần theo hoạt động cá độ bóng đá từ một số hàng quán, lực lượng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã bóc gỡ một đường dây đánh bạc mới hình thành trong mùa World Cup bước đầu đã bắt giữ và triệu tập Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với 10 đối tượng.

Bắt các đối tượng cất trữ với lượng ma tuý “khủng” khoảng 7 kg

Bắt các đối tượng tàng trữ 7 kg ma túy

Tổng tang vật OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Trị thu giữ gồm khoảng 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 gam ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Triệt phá đường dây chế tạo, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng trăm súng quân dụng trái phép

Triệt phá đường dây chế tạo, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng trăm súng quân dụng trái phép

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Trị vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Liên quan đến vụ án lừa bán “đồng đen” giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), ngày 29/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với La Thị Kim Phương (SN 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phương.

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Phía sau mỗi vụ án được khám phá nhanh là sự chủ động, quyết liệt của lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng những giải pháp phòng ngừa đang được triển khai nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm.