Theo cáo trạng: Tối 22/3/2012, Đồn OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện và tạm giữ hành chính Nguyễn Tiến Dũng, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc và Vũ Thành Tín, trú tại tỉnh Hải Dương; vì cả hai đối tượng này đã sử dụng hộ chiếu giả mang tên người khác để xuất cảnh đi Nhật Bản.
Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 5/2011, Dũng và Tín đã nhờ Thế Anh giúp làm hồ sơ đi Ok910 kèo WC 2026 lao động. Thế Anh thông qua Bùi Ngọc Anh, đang là nhân viên Công ty Ashahitec, có mối quan hệ với một người Nhật Bản có tên là Sunaga giúp đỡ. Theo thỏa thuận, nếu ký được hợp đồng lao động, Sunaga được hưởng 7.500 USD/1 người, Bùi Ngọc Anh được hưởng 700 USD/1 người. Tuy nhiên, Dũng và Tín không được công ty ở Nhật Bản ký hợp đồng lao động vì không có bằng kĩ sư hoặc bằng tốt nghiệp đại học. Để đưa bằng được Dũng và Tín ra nước ngoài, Thế Anh và Bùi Ngọc Anh đã thống nhất làm hồ sơ giả cho Dũng và Tín...
Sau khi hoàn tất bộ hồ sơ giả, Ngọc Anh chuyển cho Sunaga để ký hợp đồng lao động, cấp giấy phép lưu trú của Nhật Bản cho Dũng và Tín (núp dưới tên người khác). Đêm 22/3/2012, khi làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật Bản thì bị lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định ngoài việc làm giả giấy tờ cho Tín và Dũng trong thời gian từ tháng 7/2011 đến tháng 1/2012, Thế Anh đã cùng Trung, Quyền làm giả hồ sơ nhập hộ khẩu, làm giả giấy chứng minh nhân dân cho 15 cá nhân khác tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương