Theo đó, các đối tượng bị truy tố đều nguyên là cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Vifon gồm: Nguyễn Bi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Nguyễn Thanh Huyền, nguyên Phó Tổng giám đốc; Đàm Tú Liên, nguyên kế toán trưởng; Dương Thị Mẫn, nguyên kế toán thanh toán và Ka Thị Thu Hồng, nguyên thủ quỹ.
Riêng bị can Nguyễn Bi truy tố 4 tội danh: Tham ô tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái qui định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Huyền truy tố về tội: Tham ô tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 3 bị can còn lại đều bị truy tố về tội Cố ý làm trái qui định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng: Lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức sang Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cổ phần, ông Bi và bà Huyền đã chỉ đạo hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn nhằm lấy tiền của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức và các cổ đông đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt; gây thiệt hại cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức và cổ đông trong Công ty cổ phần Vifon hơn 20 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ông Bi giữ vai trò chính, đã chỉ đạo bà Huyền lấy gần 1,8 tỷ đồng vốn Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức để mua cổ phiếu cho cá nhân mình và hơn 2,2 tỷ đồng vốn tư nhân chuyển vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Ngoài ra, ông Bi còn tự ý lấy 290 ngàn USD từ quỹ khen thưởng chia thưởng cho bản thân và một số cán bộ lãnh đạo, gây thiệt hại cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức hơn 4,7 tỷ đồng; chia thưởng khống gây thiệt hại 3,5 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thanh Huyền, nguyên Phó Tổng giám đốc cũng chỉ đạo hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn để chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng vốn Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức và hơn 1,3 tỷ đồng vốn tư nhân, đồng phạm giúp sức cho ông Bi chiếm đoạt tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Đến nay, gia đình ông Bi đã nộp hơn 3,7 tỷ đồng; gia đình bà Huyền nộp 5,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với các bị can Liên, Mẫn, Hồng đã đồng tình với sự chỉ đạo của Huyền trong việc thực hiện việc hạch toán sai nguồn vốn, lập và ký các chứng từ kế toán thu chi khống, các chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo qui định của Luật Kế toán, tạo điều kiện cho Huyền và Nguyễn Bi tham ô. Tuy nhiên, quá trình điều tra các bị can này khai báo thành khẩn, chưa chứng minh được việc tư lợi từ hành vi giúp sức cho Nguyễn Bi và Huyền, nên việc truy tố các bị can này theo tội danh Cố ý làm trái các qui định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng là phù hợp.
Quá trình điều tra còn xác định ông Nguyễn Văn Bên, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vifon đã ký các chứng từ chi hơn 456 triệu đồng mua cổ phần cho ông Bi, nhận chia thưởng trái nguyên tắc 50 ngàn USD. Song ông Bên đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra thu hồi lại tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức nên được khoan hồng không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự
