Truy tố giám đốc công ty và kế toán giả mạo hồ sơ, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Sau khi được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giải ngân toàn bộ số tiền 106 tỷ đồng theo các hợp đồng tín dụng, giám đốc Nguyễn Đức Trí đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân gần 100 tỷ đồng.
  • Một GĐ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giả mạo hồ sơ “vay” Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức số tiền “khủng”
  • Khởi tố thêm 2 đối tượng giả mạo hồ sơ chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Ngày 9-3, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Đức Trí, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn, thiết kế OK9 đã banh KTT (Công ty KTT); Trương Xuân Quang, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM, kế toán trưởng Công ty KTT bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ba bị can còn lại bị truy tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" là Nguyễn Văn Lợi, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM, nguyên Phó Giám đốc một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có chi nhánh tại quận Bình Chánh, TP HCM; Trần Thị Hoàng Yến, trú tại quận Bình Tân, TP HCM, nguyên Phó phòng kế hoạch - OK9 thể thao xanh chín của chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nêu trên và Nguyễn Thị Thanh Nga, trú tại quận Bình Tân, TP HCM, cán bộ tín dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này. Đồng thời Viện KSND Tối cao phân công cho Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm khi vụ án được đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Trí và Quang đã lập mưu gian dối và giả mạo năng lực tài chính để làm giả 14 phiếu chi có nội dung Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 chuyển nhượng đất với 4 cá nhân và 2 phiếu chi đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với một người khác để trình Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thực hiện hợp đồng tín dụng ngày 15-11-2007 vay 96 tỷ đồng. Lý do vay là "thực hiện dự án Ok9 cool link đăng nhập khu dân cư Central Park", trong thực tế dự án này không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Trí và Quang còn làm giả các hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vật liệu OK9 đã banh kẹp cùng hồ sơ vay vốn nhằm qua mặt Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để vay thêm 10 tỷ đồng. Sau khi được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giải ngân toàn bộ số tiền 106 tỷ đồng theo các hợp đồng tín dụng nêu trên, Trí đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân gần 100 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi nêu trên của Trí và Quang phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó Quang đóng vai trò đồng phạm giúp sức. Trong vụ án này, đối với 3 cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gồm: Lợi, Yến, Nga là người có chức vụ khi thẩm định hồ sơ tín dụng xin vay vốn của bị can Trí đã không kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và ký các hợp đồng tín dụng trái quy định là nguyên nhân dẫn tới hậu quả thiệt hại lớn cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.