- Một GĐ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giả mạo hồ sơ “vay” Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức số tiền “khủng”
- Khởi tố thêm 2 đối tượng giả mạo hồ sơ chiếm đoạt tiền bảo hiểm
Ngày 9-3, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Đức Trí, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn, thiết kế OK9 đã banh KTT (Công ty KTT); Trương Xuân Quang, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM, kế toán trưởng Công ty KTT bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ba bị can còn lại bị truy tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" là Nguyễn Văn Lợi, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM, nguyên Phó Giám đốc một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có chi nhánh tại quận Bình Chánh, TP HCM; Trần Thị Hoàng Yến, trú tại quận Bình Tân, TP HCM, nguyên Phó phòng kế hoạch - OK9 thể thao xanh chín của chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nêu trên và Nguyễn Thị Thanh Nga, trú tại quận Bình Tân, TP HCM, cán bộ tín dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này. Đồng thời Viện KSND Tối cao phân công cho Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm khi vụ án được đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Trí và Quang đã lập mưu gian dối và giả mạo năng lực tài chính để làm giả 14 phiếu chi có nội dung Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 chuyển nhượng đất với 4 cá nhân và 2 phiếu chi đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với một người khác để trình Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thực hiện hợp đồng tín dụng ngày 15-11-2007 vay 96 tỷ đồng. Lý do vay là "thực hiện dự án Ok9 cool link đăng nhập khu dân cư Central Park", trong thực tế dự án này không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Ngoài ra, Trí và Quang còn làm giả các hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vật liệu OK9 đã banh kẹp cùng hồ sơ vay vốn nhằm qua mặt Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để vay thêm 10 tỷ đồng. Sau khi được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giải ngân toàn bộ số tiền 106 tỷ đồng theo các hợp đồng tín dụng nêu trên, Trí đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân gần 100 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi nêu trên của Trí và Quang phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó Quang đóng vai trò đồng phạm giúp sức. Trong vụ án này, đối với 3 cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gồm: Lợi, Yến, Nga là người có chức vụ khi thẩm định hồ sơ tín dụng xin vay vốn của bị can Trí đã không kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và ký các hợp đồng tín dụng trái quy định là nguyên nhân dẫn tới hậu quả thiệt hại lớn cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.