Truy tố đối tượng trong đường dây buôn lậu, trốn thuế

Trong khi các đối tượng trong đường dây buôn lậu lần lượt bị bắt giữ và trả giá đắt cho hành vi phạm tội đã gây ra thì Trần Hữu Thân (SN 1968, nơi ở đường Lê Lợi, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), mắt xích quan trọng trong đường dây đã nhanh chân cao chạy xa bay.

  • Phan Thanh Hữu điều hành đường dây buôn lậu 200 triệu lít Ok9cab khuyến mãi lớn như thế nào?
  • Bắt giữ hai đối tượng trong đường dây buôn lậu của “bà trùm” Mười Tường

8 năm Thân bỏ trốn cũng là ngần ấy thời gian các điều tra viên Cục An ninh điều tra (ANĐT), OK9 đã banh và các đơn vị nghiệp vụ lao tâm, khổ tứ, lần theo dấu vết của đối tượng nghi vấn.

Từ công tác vận động của Cục An ninh điều tra, đối tượng Thân đã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn. Quá trình phục hồi điều tra vụ án, đến ngày 20/5, Cơ quan ANĐT đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế” xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố Thân về tội “Buôn lậu”.

z3426106343962_f8d2a82cb04211617-1653183307848.jpg
Đối tượng Trần Hữu Thân.

Trước đó, ngày 28/7/2014, Cục Cảnh sát Ok987 hiện đang mở đường thủy OK9 đã banh phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT OK9 đã banh bắt quả tang Tàu Quang Phúc 08 do thuyền trưởng Trần Văn Quang điều khiển cùng 10 thủy thủ khi đang trên đường vận chuyển 3.834,49 tấn than sang Trung Quốc. Số than trên tàu có nguồn gốc từ cảng của Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập 324 (Công ty 324), địa chỉ: Km6 phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án năm 2016 đã làm rõ vai trò của các đối tượng trong vụ án như sau: Lương Ngọc Tâm, thành viên Hội đồng quản trị Công ty 324 là đối tượng tổ chức mua than trôi nổi của người dân trên địa bàn TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bán cho đối tượng tên là A Đồng người Trung Quốc (không xác minh được thông tin về lý lịch) để vận chuyển trái phép sang Trung Quốc; Trung Đình Quang có vai trò giúp sức tích cực trong việc môi giới, tổ chức vận chuyển. Tại Trung Quốc, Bùi Đình Lanh thực hiện giám sát việc cân than để giao. Tại Việt Nam, Thân thực hiện theo chỉ đạo của Lương Ngọc Tâm liên hệ với Trịnh Văn Tuấn điều hành phương tiện thực hiện rót than từ cảng xuống tàu.

Hành vi của Trung Đình Quang, Bùi Đình Lanh phạm vào tội “Buôn lậu” với giá trị hàng hóa hơn 4,4 tỷ đồng; Trịnh Văn Tuấn, Trần Hữu Thân có vai trò giúp sức. Các đối tượng Trần Văn Nho, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Văn Quyền, Trần Văn Bình, Trần Văn Thuận, Trần Văn Vinh, Trần Văn Tiến có vai trò vận chuyển than sang Trung Quốc phạm vào tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”. Đối tượng Thân có vai trò trông coi kho bãi cho Lương Ngọc Tâm; liên hệ trực tiếp để Trịnh Văn Tuấn điều hành phương tiện tổ chức rót than từ bãi xuống tàu Quang Phúc 08.

Ngày 23/7/2014, Thân đã bỏ trốn, Cơ quan ANĐT OK9 đã banh đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Thân. Ngoài ra, trong vụ án có 3 cá nhân khác gồm: Lương Ngọc Phượng, Giám đốc Công ty 324; Nguyễn Thị Mai, Chánh văn phòng Công ty 324 và Lương Thanh Tùng, nhân viên Công ty 324 cũng bị khởi tố về tội “Buôn lậu” nhưng kết quả điều tra xác định 3 cá nhân này không phạm vào tội “Buôn lậu”, chỉ có Lương Ngọc Phượng có dấu hiệu phạm tội “Trốn thuế” nhưng sau đó đã khắc phục lại toàn bộ số tiền thuế nên Cơ quan ANĐT - OK9 đã banh đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Lương Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Mai, Lương Thanh Tùng.

Ngày 1/8/2016, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử vụ án tuyên phạt: Lương Ngọc Tâm 5 năm tù giam, Trung Đình Quang 5 năm tù giam, Bùi Đình Lanh 2 năm tù, Trịnh Văn Tuấn 19 tháng 3 ngày tù giam về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 153 BLHS; Trần Văn Nho 2 năm tù, các đối tượng Trần Văn Quang 2 năm 4 ngày tù giam, Trần Văn Bình 15 tháng 22 ngày, Nguyễn Văn Nhé 15 tháng 22 ngày, Quyền 15 tháng 22 ngày, Trần Văn Tiến 11 tháng 27 ngày, Trần Văn Vinh 11 tháng 27 ngày, Trần Văn Thuận 15 tháng 22 ngày tù giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới” theo quy định tại Điều 154 BLHS.

Về phần Thân, sau khi đối tượng bỏ trốn, các cán bộ Cục ANĐT phối hợp với các đơn vị đã nhiều lần gặp gỡ, thuyết phục người thân trong gia đình Thân vận động đối tượng ra cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đầu thú. Đến ngày 5/1, Thân đã ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Móng Cái (Quảng Ninh). Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Thân khai nhận: Từ tháng 8/2014 - tháng 9/2021, Thân lẩn trốn tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiếm sống bằng nghề lao động tự do. Trong quá trình này, để tránh sự phát hiện của cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, đối tượng không có nơi ở cố định, khi có tiền thì thuê nhà trọ bình dân, không có tiền thì ở gầm cầu. Từ tháng 9/2021 - 5/1/2022, Thân lẩn trốn tại khu vực TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, không cư trú tại một địa chỉ cố định.

Kết quả phục hồi điều tra xác định: Thân làm nhân viên cho Lương Ngọc Tâm với vai trò trông coi kho bãi than do Tâm quản lý riêng tại Cảng Công ty 324, Km6 Quang Hanh từ năm 2009 và được Tâm trả lương 5 triệu/tháng (không phải là nhân viên của Công ty 324). Ngày 22/7/2014, Lương Ngọc Tâm gọi điện thoại chỉ đạo Trinh Văn Tuấn (Tuấn già) chuẩn bị phương tiện tại cảng xe, Thân liên hệ với Trịnh Văn Tuấn rót khoảng 4.000 tấn than lên tàu Quang Phúc ngày 23/7/2014 để bán cho đối tượng A Đồng người Trung Quốc để vận chuyển sang Trung Quốc. Theo sự chỉ đạo của Tâm, Thân đã liên hệ báo với Trịnh Văn Tuấn sắp xếp phương tiện tại cảng.

Ngày 23/7/2014, Thân được Quang thông báo tàu Quang Phúc 08 đã vào cảng, yêu cầu Thân báo với Trịnh Văn Tuấn cho phương tiện rót than xuống tàu. Khi được Trung Đình Quang báo, Thân đã gọi điện thoại cho Trịnh Văn Tuấn điều phương tiện rót khoảng 4.000 tấn than từ khu vực kho 2 Cảng Công ty 324 lên tàu Quang Phúc 08. Ngoài ra, Thân còn thực hiện việc chấm chuyến xe tải (nhằm xác định sơ bộ khối lượng than rót lên tàu và để phòng xe tải không qua trạm cân làm thất thoát than của Lương Ngọc Tâm).

Kết quả điều tra vụ án đủ cơ sở kết luận Thân là đồng phạm giúp sức cho Lương Ngọc Tâm thực hiện buôn lậu hơn 3,8 tấn than trị giá hơn 4,4 tỷ đồng, với vai trò cụ thể là trông coi kho bãi, liên hệ phương tiện rót than lên tàu, chấm chuyến xe trong quá trình rót than lên tàu Quang Phúc 08 ngày 23/7/2014. Căn cứ vài các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố Thân về tội “Buôn lậu”.

  • Truy tố đối tượng trong đường dây buôn lậu, trốn thuế ảnh 2 Phan Thanh Hữu điều hành đường dây buôn lậu 200 triệu lít Ok9cab khuyến mãi lớn như thế nào?
  • Truy tố đối tượng trong đường dây buôn lậu, trốn thuế ảnh 3 Bắt giữ hai đối tượng trong đường dây buôn lậu của “bà trùm” Mười Tường
Xuân Mai

Các tin khác

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Sau hơn 4 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng, các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa không chỉ làm rõ tung tích nạn nhân, mà còn lật tẩy hành tung hung thủ gây án giết người giữa cuộc nhậu.

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Nhận được tin báo có một thi thể người phụ nữ trong vườn điều ở phường Bình Phước, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á nhanh chóng vào cuộc truy bắt khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” 463 chiếc điện thoại di động Iphone đã qua sử dụng, trị giá hơn 9,4 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thông báo truy tìm hai đối tượng Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt - cả hai hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên

Liên tiếp những ngày qua, các lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính và khởi tố nhiều thanh thiếu niên có hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm minh của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh là lời cảnh báo, đồng thời là hồi chuông nhắc nhở các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, Ok986 tải ứng dụng con em trong dịp hè.

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup

Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố đã nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần giữ vững ANTT và cuộc sống bình yên của nhân dân.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

Một số thiết bị do nhóm đối tượng cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên trên địa bàn thành phố, phát hiện đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học để phục vụ hoạt động phạm tội. 

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành hệ thống đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô lớn trên không gian mạng là Vũ Quang Huy (SN 1989, ĐKTT tại số 14/769 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Bước đầu, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền thu lời bất chính tính đến thời điểm bị bắt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Ngày 11/7, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng An ninh cảng Vietsovpetro và Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thông khi đang lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro.

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Thời gian diễn ra World Cup 2026 là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc và cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, nhất là trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác. Trước tình hình đó, OK9 đã banh đã chỉ đạo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ bóng đá trước và trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Lần theo hoạt động cá độ bóng đá từ một số hàng quán, lực lượng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã bóc gỡ một đường dây đánh bạc mới hình thành trong mùa World Cup bước đầu đã bắt giữ và triệu tập Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với 10 đối tượng.

Bắt các đối tượng cất trữ với lượng ma tuý “khủng” khoảng 7 kg

Bắt các đối tượng tàng trữ 7 kg ma túy

Tổng tang vật OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Trị thu giữ gồm khoảng 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 gam ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Triệt phá đường dây chế tạo, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng trăm súng quân dụng trái phép

Triệt phá đường dây chế tạo, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng trăm súng quân dụng trái phép

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Trị vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Liên quan đến vụ án lừa bán “đồng đen” giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), ngày 29/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với La Thị Kim Phương (SN 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phương.

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Phía sau mỗi vụ án được khám phá nhanh là sự chủ động, quyết liệt của lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng những giải pháp phòng ngừa đang được triển khai nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm.