Theo cáo trạng, vụ việc được phát hiện vào ngày 9/4/2013, Cục Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 đã banh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô BKS 29-8300 của Bưu điện trung tâm 1 thuộc Bưu điện TP Hà Nội và kiểm tra hành chính nhà 98 Lạc Trung, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện có 4.963 chiếc điện thoại Hiphone5 sản xuất ở Trung Quốc không có hoá đơn chứng từ. Toàn bộ số hàng trên là của Wang Ao Feng.
Vào cuộc điều tra, cuối năm 2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố với 2 bị can trên. Qua điều tra xác định, Wang Ao Feng nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2011 dưới hình thức Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, để tìm cách tiêu thụ sản phẩm điện thoại Hiphone 4 và 5, gối bầu trời, máy mát xa Doctorbai.
Để thực hiện việc bán điện thoại nhập lậu tại Việt Nam, Wang Ao Feng đã thuê một số cá nhân là người Việt Nam đứng tên, sử dụng pháp nhân của các công ty tại Việt Nam để ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm điện thoại Hiphone, gối bầu trời, ghế mát xa Doctorbai với kênh truyền hình thuộc Đài truyền hình VTC và ký hợp đồng với Bưu điện trung tâm 1, Bưu điện trung tâm 3 để sử dụng dịch vụ bán hàng qua bưu điện.
Cáo trạng xác định: Từ tháng 5/2011 đến tháng 4/2013, Wang Ao Feng thông qua Công ty TNHH Mậu dịch Cửu Linh (Trung Quốc) do Nguyễn Thị Minh Ngọc làm đại diện văn phòng Công ty tại thành phố Hải Phòng và một số công ty khác, nhập lậu 24.974 chiếc điện thoại di động Hiphone vào Việt Nam, tổng trị giá gần 45 tỉ đồng.
Số điện thoại này được nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam, không có hoá đơn chứng từ, không khai báo Hải quan, không nộp thuế nhập khẩu cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam. Còn bị can Nguyễn Thị Minh Ngọc là người phụ trách Văn phòng công ty TNHH Mậu dịch Cửu Linh tại Hải Phòng, từ ngày 20/3 đến ngày 29/3/2013 Ngọc đã nhận 4.300 chiếc điện thoại di động Hiphone tổng trị giá 7,735 tỉ đồng do công ty này vận chuyển trái phép vào Việt Nam và chuyển lên TP Hà Nội cho Wang Ao Feng tại 98 Lạc Trung, quận Hoàng Mai, Hà Nội để tiêu thụ.
