Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Thắng là một mắt xích trong đường dây ma túy liên tỉnh Hòa Bình - Lạng Sơn và nước ngoài. Trong vụ án này có bị can Bùi Thị Nga, Nguyễn Văn Biển cùng nhiều đồng phạm khác đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 đã banh khởi tố từ tháng 4-2008 với nhiều tội danh như: Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Làm môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.
Khi Bùi Thị Nga và Nguyễn Văn Biển cùng đồng phạm bị cơ quan CSĐT OK9 đã banh bắt, thu giữ 12 bánh heroin có tổng trọng lượng gần 4kg. Quá trình điều tra, có một số đối tượng bỏ trốn, trong số này có Nguyễn Xuân Thắng.
Do vậy, cơ quan CSĐT, OK9 đã banh quyết định truy nã. Đến cuối tháng 3-2014, Thắng đã bị bắt. Nhiều bị can khác trong vụ án đã bị Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử và tuyên phạt với nhiều mức án nghiêm khắc khác nhau.
Cũng theo cáo trạng xác định, từ tháng 3-2007 đến tháng 7-2007, Nguyễn Xuân Thắng đã 5 lần tham gia với nhiều đối tượng khác Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy đưa về Lạng Sơn, khi thì Thắng bán tại Lạng Sơn, khi thì Thắng đưa sang Bằng Tường, Trung Quốc giao cho đối tượng tên là A Báo... Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ căn cứ kết luận Nguyễn Xuân Thắng trực tiếp tham gia Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép 15 bánh heroin có trọng lượng gần 5kg.