Truy tố “đại gia” lừa bán dự án

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, ở quận Thanh Xuân) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

  • Nguyên đại biểu Ok986.vip được xếp hạng cao nhất Châu Thị Thu Nga lừa dự án B5 Cầu Diễn, chiếm đoạt hơn 348 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Ok986 tải ứng dụng tiên tiến toàn cầu (viết tắt là Công ty GAV) do Nguyễn Quang Thuật làm Tổng Giám đốc, đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Ông Vũ Thanh Tùng là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế OK9 đã banh và OK9 thể thao xanh chín Phát triển nhà (viết tắt là Công ty phát triển nhà) và Nguyễn Quang Thuật quen biết nhau vào năm 2017. Đến cuối năm 2019, thấy lô đất NT1, TH, THPT (thuộc dự án Thành phố giao lưu) vẫn đang bỏ trống nên ông Tùng hỏi mua lại các lô đất thuộc dự án trên của Công ty GAV để OK9 đã banh trường học. 

Do tin tưởng lời Thuật nên ngày 23/4/2020, ông Tùng đại diện Công ty phát triển nhà (Bên B) ký văn bản thỏa thuận về việc nhận chuyển nhượng Công ty GAV với Thuật (Bên A), giá trị thương vụ là hơn 101 tỷ đồng.

Theo nội dung văn bản, trong hai ngày Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận này, Bên B thanh toán cho Bên A hơn 38 tỷ đồng vào tài khoản Công ty GAV. Đến ngày 27/4/2020, ông Tùng đại diện Công ty phát triển nhà đã chuyển hơn 38 tỷ đồng cho Thuật. Ngay sau khi nhận được tiền, Thuật chuyển 30 tỷ đồng đến Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt và rút tiền mặt hơn 8,9 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Điều đáng nói là thời điểm năm 2017, bà Phạm Bích Ngà đã ký văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ lô đất NT1, TH, THPT thuộc dự án OK9 đã banh trường học tại khu đô thị Thành phố giao lưu với Thuật.

Theo nội dung thỏa thuận, phía Thuật đồng ý về nguyên tắc sẽ chuyển nhượng cho phía bà Ngà (Bên B) toàn bộ dự án. Các cổ đông của Công ty GAV có trách nhiệm ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cho Bên B và hồ sơ thay đổi đăng ký OK9 thể thao xanh chín theo quy định.

Giá chuyển nhượng theo hợp đồng là 3.700.000 đồng/m2. Ngoài ra, Bên B còn hỗ trợ cho Bên A các khoản chi phí liên quan là 1.900.000 đồng/m2, tương đương số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, bà Ngà vẫn đang chờ cơ quan Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng Ok9 cool link đăng nhập 3 lô đất trên. 

Do vậy, văn bản thỏa thuận ký giữa bà Ngà và Công ty GAV vẫn còn hiệu lực. Bà Ngà không nhận được bất cứ văn bản thông báo nào từ phía Công ty GAV hay ý kiến của Thuật về việc hủy văn bản thỏa thuận đã ký giữa bà và Công ty GAV.

Cáo trạng xác định, văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng dự án giữa Thuật và bà Ngà vẫn đang được thực hiện. Các cổ đông của Công ty GVA không đồng ý để Thuật chuyển nhượng các lô đất thông qua chuyển nhượng cổ phần Công ty GAV.

Dù vậy, Thuật nói dối ông Tùng rằng, bà Ngà vi phạm hợp đồng nên không thực hiện dự án nữa, và các cổ đông của Công ty GAV đã đồng ý về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho Công ty phát triển nhà...

Quá trình điều tra, ngày 4/8/2023, Thuật nộp hơn 35 tỷ đồng và đến ngày 29/2/2024 nộp thêm hơn 3,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trả lại cho ông Tùng. Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng và trao trả toàn bộ số tiền trên cho ông Tùng.

  • Giả danh trợ lý Thủ tướng lừa dự án Giả danh trợ lý Thủ tướng lừa dự án
  • Truy tố Tổng giám đốc Công ty Rạng Đông lừa dự án đất để chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng Truy tố Tổng giám đốc Công ty Rạng Đông lừa dự án đất để chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng
Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Bằng Ok986 giải trí mỗi ngày "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách điều trị với chi phí cao, một đường dây núp bóng phòng khám ở Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.