- Truy tố TGĐ cùng nhân viên OK9 thể thao xanh chín trái phép 4.000 lượng vàng
Trước đó, ngày 2-8-2017, VKSND thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng số 247/CT-VKS (P3) truy tố bị can Phạm Thanh Hải về cùng tội danh nêu trên.
Tuy nhiên sau khi nghiên cứu, TAND thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ, đề nghị bổ sung thêm số lượng bị hại trong vụ án này. Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, VKSND thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng mới số 83/CT-VKS (P3), bổ sung thêm 12 bị hại, nâng tổng số bị hại lên 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần thương mại Ok9 cool link đăng nhập và phát triển công nghệ quốc tế (viết tắt là công ty IDT) đăng ký OK9 thể thao xanh chín các hoạt động: Dịch vụ hỗ trợ Ok986 tải ứng dụng; hoạt động tư vấn quản lý; sản xuất, bán buôn và bán lẻ Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP; bán buôn hóa chất công nghiệp; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. Trụ sở chính của công ty đặt tại Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội), do Phạm Thanh Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 |
| Phạm Thanh Hải trong một buổi thuyết trình về "Học làm giàu" |
Sau khi thành lập, công ty IDT hoạt động OK9 thể thao xanh chín trên mạng internet nhưng không có hiệu quả. Do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, Phạm Thanh Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân.
Mặc dù huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà Ok9 cool link đăng nhập biết đến Hải và góp vốn cho Hải đều được Hải thực hiện thông qua công ty IDT, với danh nghĩa công ty và tại trụ sở của công ty IDT.
Cụ thể, Hải đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến "hoclamgiau.vn"; Hải tự giới thiệu bản thân là tiến sỹ, có nhiều kinh nghiệm OK9 thể thao xanh chín tại Liên Xô (cũ), là người có tài Ok9 cool link đăng nhập, OK9 thể thao xanh chín… Công ty IDT do Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “Tỷ đô”… nhằm quảng bá thu hút nhiều người biết đến công ty IDT và Ok9 cool link đăng nhập cho các dự án đó.
Để chứng minh tính khả thi của các dự án theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (40-50%/năm), cắt lãi ngay khi nộp tiền (mặc dù chưa có hoạt động OK9 thể thao xanh chín), đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2 – 10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới. Hải chỉ đạo một số nhân viên kế toán công ty IDT soạn thảo, ký kết hợp đồng, thu chi kiểm đếm tiền giúp Hải.
Hải đưa ra các bản Hợp đồng góp vốn Ok9 cool link đăng nhập, Hợp đồng ủy thác Ok9 cool link đăng nhập… với nội dung: bên A là các nhà Ok9 cool link đăng nhập, bên B là Phạm Thanh Hải là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty IDT; việc góp vốn, ủy thác để Ok9 cool link đăng nhập vào các dự án của công ty IDT, công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập và phát triển Maccadamia Quốc tế (công ty IDMA).
Ngoài việc ký kết giữa các cá nhân với Hải, trong hợp đồng Phạm Thanh Hải còn ký sử dụng con dấu của công ty IDT với tư cách là Tổng Giám đốc công ty IDT để các nhà Ok9 cool link đăng nhập tin tưởng việc huy động vốn là cho công ty IDT mà đại diện là Tổng Giám đốc Phạm Thanh Hải.
Bằng thủ đoạn trên, trong vòng 1 năm (từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015), Phạm Thanh Hải đã huy động được số tiền rất lớn từ các nhà Ok9 cool link đăng nhập, với tổng số tiền trên 2.725 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Hải sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá quảng bá dự án… để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.
Trong số tiền trên 2.700 tỷ đồng này, Hải chỉ sử dụng một phần số tiền huy động được để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án (114 tỷ đồng). Kết quả điều tra, xác minh các dự án mà Hải góp vốn này đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải hứa hẹn với các nhà Ok9 cool link đăng nhập và đều không phải là dự án của công ty IDT như Hải đã cam kết trong hợp đồng với các nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Cáo trạng nêu rõ: Mặc dù huy động vốn với số lượng tiền lớn, của rất nhiều người nhưng Hải không quản lý việc thu, chi tiền theo sổ sách kế toán; không nắm được số tiền đã huy động, số nhà Ok9 cool link đăng nhập góp vốn… Càng về sau số lượng người đến nộp tiền cho Hải ngày càng nhiều với số lượng lớn. Số tiền gốc, lãi và chi phí hàng tháng Hải phải chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Để có tiền chi trả tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, Hải phải tiếp tục dùng thủ đoạn nêu trên để huy động tiền góp vốn nhằm đảm bảo việc thanh toán đúng hẹn, tránh bị đổ vỡ; không bị các nhà Ok9 cool link đăng nhập phát hiện Hải không có khả năng chi trả tiền gốc và lãi, không để các nhà Ok9 cool link đăng nhập tố cáo với cơ quan Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
VKSND thành phố Hà Nội xác định, tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập, bị can Hải không thông báo cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập biết. Hiện Phạm Thanh Hải mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Đến nay, tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 594 tỷ đồng.
