Ngày 20/7, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa ra cáo trạng truy tố nhóm nguyên lãnh đạo, cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Agribank Tân Bình gồm Nguyễn Tám (53 tuổi, nguyên giám đốc) và Phạm Việt Văn (55 tuổi, nguyên phó giám đốc) Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Agribank Tân Bình cùng 5 cấp dưới gồm: Võ Đức Hùng (54 tuổi, nguyên Trưởng phòng thẩm định), cùng nhóm nguyên lãnh đạo, cán bộ Phòng Tín dụng là Đỗ Giao Toàn (35 tuổi), Đặng Thị Duyên Nghĩa (33 tuổi), Ngô Đức Tài (30 tuổi), Nguyễn Văn Chín (36 tuổi) cùng về tội: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo khoản 3 Điều 179 BLHS. Liên quan trong vụ án này, nguyên hai cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - Khu vực miền Nam Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa (cùng 51 tuổi), bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Riêng nhóm bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt 120 tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Agribank Tân Bình gồm có Nguyễn Thị Phương Hoa (41 tuổi, nguyên nhân viên Công ty CP cơ điện lạnh REE), hiện đã bỏ trốn, Trần Huỳnh Nghĩa (46 tuổi, Giám đốc Công ty Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trường Phát Đạt); Trần Thị Lệ Thu (30 tuổi), Huỳnh Công Phúc (41 tuổi, chồng Hoa), Phạm Duy Soạn (47 tuổi). Các bị can này bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS.
Theo kết luận của cáo trạng, mặc dù hai Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt đều do Trần Huỳnh Nghĩa quản lý điều hành không có quan hệ Ok9 cool link đăng nhập gì vào Công ty REE... nhưng thông qua Công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt, từ năm 2005 đến năm 2009, Nghĩa và Hoa đã lập hồ sơ và được Agribank Tân Bình giải quyết cho vay tiền theo 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức số tiền lên 120 tỷ đồng. Trong số này, Nghĩa chiếm hưởng 8,419 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Tám (nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình), mặc dù biết rõ Công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt không có năng lực tài chính, phương án sản xuất OK9 thể thao xanh chín không khả thi, không có tài sản đảm bảo nhưng Nguyễn Tám (Giám đốc Agribank Tân Bình) vẫn đồng ý cho Nghĩa và Hoa vay vốn.
Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tám, những hồ sơ giả này đã được giao cho hai cán bộ tín dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là Đỗ Giao Toàn, Ngô Đức Tài xem và sửa chữa lại nội dung cho phù hợp, sau đó lập báo cáo thẩm định khống để hợp thức hoá việc đề xuất cho vay mà bỏ qua khâu vô cùng quan trọng là thẩm định lại...
Cán bộ Nguyễn Văn Chín cũng không tiến hành thẩm định lại mà đi sao chép nội dung thẩm định khống những đối tượng trên làm kết quả thẩm định của mình. Trên cơ sở đó, Đặng Thị Duyên Nghĩa (Trưởng phòng Tín dụng) và Võ Đức Hùng (Trưởng phòng thẩm định) đã đặt bút ký duyệt báo cáo thẩm định, đồng thời ký hồ sơ đề xuất cho vay.
Trách nhiệm còn thuộc về Nguyễn Minh Hòa và Nguyễn Trọng Luân, khi với chức trách là thành viên trong Đoàn kiểm tra được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay của Công ty Cát Phương Nam nhưng vì thiếu trách nhiệm kiểm tra nên dẫn đến hậu quả trên