Truy tố 8 bị can về tội trốn thuế và Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn

Chiều 20/11, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Cáo trạng truy tố 8 bị can về các tội “Trốn thuế” và “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức” xảy ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.

  • Đề nghị truy tố 34 đối tượng trong đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh
  • Cán bộ thuế nhận hối lộ gần 13 tỷ đồng để “bảo kê” Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn trái phép

Trong vụ thứ nhất, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định truy tố các bị can: Nguyễn Thị Hoài về các tội: “Trốn thuế” và “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”; Nguyễn Đình Tiến, Trần Anh Đức, Lê Văn Cát về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2021, trong quá trình điều hành Công ty Phú Thịnh, Nguyễn Thị Hoài đã có hành vi xuất bán 51 hóa đơn GTGT ghi nội dung của Công ty Phú Thịnh (trong đó xuất khống hóa đơn GTGT 43 tờ, ghi khống thêm giá trị hàng hóa, dịch vụ 8 tờ hóa đơn GTGT) cho 4 công ty gồm: Công ty Bưu chính viễn thông, Công ty Quốc Đại, Công ty Miền Nam và Công ty Hiệp Anh, tổng giá trị chưa thuế của 51 hóa đơn GTGT hơn 3,7 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 375 triệu đồng.

Truy tố 8 bị can về tội “Trốn thuế” và “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ…” -0
Các bị can bị truy tố về các tội “Trốn thuế” và “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ..." với số tiền trốn thuế hàng tỷ đồng (hình minh họa).

Để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty Phú Thịnh đối với số hóa đơn GTGT xuất khống, Hoài đã sử dụng 16 tờ hóa đơn GTGT khống của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác (Công ty Minh Quân, Công ty An Phát, Công ty Cao Trí) với tổng giá trị chưa thuế là hơn 3 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 302 triệu đồng, để hạch toán kê khai thuế và chi phí mua vào. Kết luận giám định xác định tổng số tiền Hoài trốn thuế hơn 905 triệu đồng.

Nguyễn Đình Tiến đã trực tiếp thỏa thuận để được Hoài xuất khống 16 tờ hóa đơn GTGT của Công ty Phú Thịnh với tổng giá trị chưa thuế hơn 1,7 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 179 triệu đồng. Lê Văn Cát được Hoài xuất khống 28 hóa đơn GTGT với tổng giá trị chưa thuế hơn 469 triệu đồng, thuế GTGT hơn 46 triệu đồng. Còn Trần Anh Đức được Hoài xuất khống 4 tờ hóa đơn GTGT với tổng giá trị chưa thuế hơn 1,2 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 122 triệu đồng.

Tiến, Cát và Đức sử dụng các hóa đơn này để hạch toán thuế GTGT mua vào, hợp thức chi phí thuê nhân công. Kết luận Giám định thuế xác định tổng số tiền Tiến trốn thuế hơn 538 triệu đồng; Cát trốn thuế hơn 141 triệu đồng; Đức trốn thuế hơn 368 triệu đồng.

Vụ thứ hai, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định truy tố các bị can: Võ Thị Bích Lộc về tội: “Trốn thuế”; Trịnh Thị Lệ và đồng phạm về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”.

Theo cáo trạng, Võ Thị Bích Lộc là người điều hành Công ty Minh Lộc, từ tháng 9/2022 đến tháng 1/2023, Công ty Minh Lộc đã mua một số loại hàng hóa: vòng bi, bánh răng, động cơ, trục, băng tải, dây đai... không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn trên thị trường phục vụ hoạt động sản xuất, OK9 thể thao xanh chín đá mài, thay thế vật tư dây chuyền mài của công ty và bán lại cho các khách hàng có nhu cầu.

Để hợp thức nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa đầu vào không có hóa đơn GTGT nhằm làm tăng chi phí đầu vào và làm giảm số thuế phải nộp, Lộc đã liên hệ với Nguyễn Thị Nhị để mua 37 số hóa đơn GTGT của 7 công ty khác nhau (đều là các công ty “ma”) có tổng giá trị hóa đơn chưa thuế hơn 17 tỷ đồng, thuế VAT hơn 1,4 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Kết luận giám định xác định tổng số tiền Lộc trốn thuế hơn 1,4 tỷ đồng.

Trịnh Thị Lệ là người trực tiếp sử dụng pháp nhân của 7 công ty trên để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT cho Phạm Thị Mộng Tuyền, thu lợi bất chính hơn 260 triệu đồng. Tuyền mua 37 số hóa đơn của bị can Lệ rồi bán cho Nhị, thu lợi bất chính hơn 103 triệu đồng. Nhị mua 37 tờ hóa đơn của Tuyền với giá hơn 364 triệu đồng và bán cho Lộc, để Nhị hưởng chênh lệch hơn 64 triệu đồng...

  • Lập hàng chục công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép hơn 1.200 tỷ đồng Lập hàng chục công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép hơn 1.200 tỷ đồng
  • Lập công ty “ma" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn cho 200 công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 4 đối tượng bị bắt giữ Lập công ty “ma" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn cho 200 công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 4 đối tượng bị bắt giữ
  • “Móc túi” Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức từ nạn Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn giá trị gia tăng dịp cuối năm “Móc túi” Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức từ nạn Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn giá trị gia tăng dịp cuối năm
Hoàng Anh

Các tin khác

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang tìm bị hại của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang tìm bị hại của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng

Chiều 28/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tìm Hồ Đức Thảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Truy tìm Hồ Đức Thảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 28/5, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Trấn Biên, TP Đồng Nai cho biết đang truy tìm người có liên quan đến đơn tố giác là Hồ Đức Thảo (SN 1991, nơi thường trú: khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tìm người phụ nữ mua lô đề ở Phú Quốc

Tìm người phụ nữ mua lô đề ở Phú Quốc

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đang truy tìm Võ Thị Thành (sinh ngày 11/08/1986, ĐKTT: khu phố 5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có sử dụng flycam phục vụ trinh sát, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng hiệu giả, thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng hiệu giả, thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố, Phòng đã triệt phá thành công chuyên án, ra Quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My, trong đó thi hành bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát, để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Lập các nhóm zalo điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe điện nhập lậu

Lập các nhóm zalo điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe điện nhập lậu

Ngày 23/5, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ xe điện ba bánh nhập lậu xuyên biên giới với quy mô lớn. Tang vật thu giữ hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, trị giá trên 4 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Đối tượng cướp 40 chiếc IPhone bị bắt sau gần 7 giờ gây án

​Tối 21/5/2026, trên địa bàn phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ cướp tài sản táo tợn, đối tượng manh động, sử dụng dao nhọn đe dọa một chủ cửa hàng điện thoại, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau khi vụ án xảy ra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đã huy động nhiều lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng bắt giữ đối tượng chỉ sau 7 giờ gây án.

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 khiến dư luận phẫn nộ, không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân, vụ việc còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến ngày càng manh động, bị tiếp tay và lan truyền bởi mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến.

Hai con trai cùng giết cha vì nghe mẹ kế bày mưu, xúi giục

Hai con trai cùng giết cha vì nghe mẹ kế bày mưu, xúi giục

Do mâu thuẫn với ông T sau hôn nhân, Nguyễn Thị Kim Sau dựng chuyện, dèm pha ông T có con riêng ở bên ngoài và xúi giục 2 đứa con ruột của ông T giết cha để giành lấy tài sản. Qua điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã làm rõ và bắt giữ người mẹ kế độc ác này.

Nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.

Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tham gia đường dây caffeine ma túy "khủng"

Cựu Trưởng khoa Dược tham gia đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy "khủng", đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) OK9 đã banh kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.