Truy tố 16 đối tượng lập hồ sơ khống vay vốn

Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng đến 24 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) và một số đơn vị liên quan.

Đồng thời, Viện KSND tối cao phân công cho Viện KSND tỉnh Cà Mau cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vào thời gian sắp tới.

Trong số 24 bị can, có 16 đối tượng là giám đốc các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân, trong đó có: Đặng Thị Ngợi, Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân Ngọc Sinh; Nguyễn Tấn Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Hải; Phan Xuân Nhựt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Châu và Nguyễn Hùng Vũ, Kế toán trưởng Công ty Ngọc Châu; Phan Xuân Minh, nguyên Giám đốc Công ty Chế biến thủy sản Minh Châu và Công ty Ngọc Châu; Huỳnh Minh Trung, Giám đốc Công ty Nhật Đức.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, lợi dụng chính sách của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Ngọc Sinh, Việt Hải, Ngọc Châu, Minh Châu, Nhật Đức… đã lập hồ sơ không đúng sự thật nhằm mục đích vay vốn tín dụng Ok910 kèo WC 2026 tại VDB Minh Hải, sau đó trả nợ cho các khoản vay đến hạn cũng tại VDB Minh Hải cùng một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại khác và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Trong đó, bị can Đặng Thị Ngợi đã có hành vi gian dối trong việc làm hồ sơ vay vốn tín dụng Ok910 kèo WC 2026 tại VDB Minh Hải bằng thủ đoạn chỉ đạo cấp dưới lập và ký khống 3 báo cáo tài chính sai sự thật; nâng khống giá trị hàng hóa Ok910 kèo WC 2026 tại 31 hồ sơ hợp đồng Ok910 kèo WC 2026; nâng khống khối lượng, số tiền thu mua nguyên liệu tại các bảng kê thu mua nguyên liệu. 

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Dương Minh Chánh, kế toán trưởng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân Ngọc Sinh đã tiếp tay cho Ngợi, ký vào các báo cáo, bảng kê đã được lập khống nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn, giúp sức cho Ngợi chiếm đoạt hơn 266 tỷ đồng của VDB Minh Hải.

Tương tự, bị can Nguyễn Tấn Hải cũng đã chỉ đạo một số nhân viên trong Công ty lập hồ sơ gian dối để vay vốn tín dụng Ok910 kèo WC 2026 tại VDB Minh Hải. Sau khi được giải ngân, bị can Hải đã dùng số tiền này để đảo nợ, sử dụng cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán và chiếm đoạt gần 76 tỷ đồng.

Còn bị can Phan Xuân Minh đã gian dối trong việc lập hồ sơ, ký các hợp đồng vay vốn tín dụng Ok910 kèo WC 2026, chiếm đoạt của VDB Minh Hải hơn 85 tỷ đồng. Để trốn tránh trách nhiệm, Minh bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT OK9 đã banh truy nã, đến ngày 8-12-2015 thì bị can này bị bắt. 

Cùng với mục đích vay tiền để đảo nợ cũ, bị can Trung cũng bằng thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ để VBD Minh Hải giải ngân, rồi chiếm đoạt hơn 143 tỷ đồng.

Đối với nhóm đối tượng nguyên là lãnh đạo, cán bộ VDB Minh Hải bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” như: Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên Giám đốc VDB Minh Hải; Vũ Văn Hoan, Phó giám đốc phụ trách tín dụng Ok910 kèo WC 2026, cùng 6 bị can khác thuộc Chi nhánh VDB Minh Hải đã không chấp hành các quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong công tác cho vay tín dụng Ok910 kèo WC 2026, bỏ qua các trình tự thẩm định, tạo điều kiện để các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính.