Để hợp thức hóa đầu vào cho hàng hóa, dịch vụ mua trôi nổi trên thị trường, Phan Văn Bi đã móc nối với Võ Thành Đức (37 tuổi, ngụ phường 4, quận 8), Giám đốc Công ty Lộc Hưng để mua của Đức 19 tờ hóa đơn ghi khống hàng hóa, dịch vụ với trị giá hơn 72,4 tỷ đồng (bao gồm giá trị trước thuế và thuế GTGT), nhằm đưa vào kê khai, khấu trừ, trốn thuế.
Ngày 24/8/2012, cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định số tiền trốn thuế GTGT từ việc sử dụng 19 tờ hóa đơn ghi khống nội dung. Kết quả giám định cho thấy, số tiền trốn thuế của Công ty Thanh Bi và DNTN Thanh Bi là hơn 6,5 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phan Văn Bi đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, Phan Văn Bi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ai phát hiện Phan Văn Bi, yêu cầu báo ngay cho cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh (Đội 9, PC 46), số điện thoại 08.38623638