Bước đầu điều tra được biết, năm 2006, Công ty TNHH MTV Vật liệu và OK9 đã banh Bình Dương (trụ sở tại Bình Dương) tiến hành cổ phần hóa hai xí nghiệp trực thuộc thành Công ty cổ phần Đá Núi nhỏ (mã cổ phiếu: NNC) và Công ty cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã cổ phiếu: MCC) đồng thời tổ chức bán đấu giá hai mã cổ phiếu này.
Nguyễn Anh Huy được một số cổ đông giao làm thủ tục để lưu ký cổ phiếu trên và mở tài khoản giao dịch chứng khoán để hưởng cổ tức. Huy liên hệ lấy mẫu hợp đồng mở tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Mê Kông (TP Hồ Chí Minh) để các cổ đông điền thông tin, ký tên. Khi nhận giấy tờ từ các cổ đông, Huy giả chữ ký các cổ đông, ký ủy quyền giao dịch cho mình. Cầm giấy ủy quyền giả, Huy đặt lệnh bán toàn bộ cổ phiếu của các cổ đông.
Để không bị phát hiện, Huy tiếp tục giả chữ ký các cổ đông mở tài khoản giao dịch tại Công ty CP Chứng khoán Phương Đông để mua lại toàn bộ cổ phiếu này cho các cổ đông kịp hưởng cổ tức thường niên, sau đó tiếp tục làm giấy ủy quyền giả để bán toàn bộ cổ phiếu này lần nữa. Khi sự việc bị phát hiện, Huy bỏ trốn với số tiền chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, ai bắt được người bị truy nã yêu cầu báo ngay cho cơ quan CSĐT (Đội 9 - PC46), số điện thoại 08.38623638
