Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Các công ty của Trần Quốc Dân vay của Agribank không khả năng thanh toán số tiền hơn 150 tỷ đồng. Ngoài ra, Dân còn làm giả giấy tờ nhà bán cho người khác chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Quốc Dân (45 tuổi), Chủ tịch HĐTV Công ty CP Bất động sản Đại Phương Uyên và Trần Hữu Thiện (28 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH TM DV nhà đất Xuân Lan (gọi tắt Công ty Xuân Lan) cùng ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến việc lừa đảo của 2 đối tượng này, cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Long, Phó Giám đốc phụ trách tín dụng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức NN&PTNT Chi nhánh 3 (Agribank CN 3), Đào Phương Thế và Huỳnh Trung Hiếu, cán bộ Agribank CN 3 về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"…

Thực hiện việc lừa đảo này, khoảng tháng 4/2009 Trần Quốc Dân liên hệ với Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc Agribank CN3 đề nghị cho Công ty Xuân Lan (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) do Trần Hữu Thiện làm Giám đốc (Thiện là cháu ruột của Dân), được vay 39 tỷ đồng. Mục đích vay để thanh toán tiền mua căn nhà 201 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Tài sản bảo đảm khoản vay trên là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Sau khi nhận hồ sơ từ Trần Quốc Dân, dù biết Công ty Xuân Lan không đủ các điều kiện được vay vốn theo quy định nhưng Nguyễn Hữu Long vẫn chỉ đạo Đào Phương Thế và Huỳnh Trung Hiếu làm đề xuất duyệt cho công ty này vay 39 tỷ đồng.

Ngày 16/4/2009, Agribank CN3 tiến hành giải ngân 39 tỷ đồng và chuyển tiền vào tài khoản số 1700206132100 của bà Nguyễn Thị Bích Lan (là bên bán căn nhà 201 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) mở tại Agribank Chi nhánh TP HCM. Theo lời bà Lan, hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 căn nhà 201 Nguyễn Trãi,  2 chị em bà Lan ký với Công ty TNHH Hòa Cường do ông Huỳnh Bang Hòa, Giám đốc Công ty làm đại diện. Thực tế, bà Lan không quan hệ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 căn nhà nói trên với Công ty Xuân Lan mà thông qua trung gian là ông Trần Quốc Dân…

Đến cuối tháng 5/2010, hợp đồng vay của Công ty Xuân Lan đã quá hạn thanh toán nợ gốc và lãi. Công ty Xuân Lan không có khả năng thanh toán nợ. Để trả khoản nợ này của Công ty Xuân Lan, Trần Quốc Dân liên hệ với Nguyễn Hữu Long đề nghị giải quyết cho Công ty TNHH TM DV vận tải Trọng Bằng (Công ty Trọng Bằng), phường 10, quận 11, do Đặng Ngọc Minh (em vợ của Dân) làm Giám đốc và được Long đồng ý cho vay 40 tỷ đồng để trả tiền nợ vay cho Công ty Xuân Lan.

Để hợp thức hóa hồ sơ vay của Công ty Trọng Bằng, Trần Quốc Dân đã lập hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 sắt thép "khống" Công ty Điền Việt bán cho Công ty Trọng Bằng lượng sắt thép có tổng giá trị hơn 50,8 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cũng là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, trong khi căn nhà này đang được bảo đảm cho khoản vay 39 tỷ đồng của Công ty Xuân Lan.

Trên thực tế, Công ty Xuân Lan và Công ty Trọng Bằng đều do Trần Quốc Dân điều hành. Ngoài ra, Dân còn lập ra 4 công ty khác rồi thuê người làm Giám đốc. Từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2010, Dân đã sử dụng pháp nhân của các công ty này làm hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 khống để vay tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Dân còn làm giấy tờ nhà giả và một số tài sản khác để thế chấp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vay tiền. Tính đến nay, các công ty của Dân vay của Agribank CN3 không khả năng thanh toán số tiền hơn 150 tỷ đồng. Ngoài ra, Dân còn làm giả giấy tờ nhà bán cho người khác chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hiện, cả Dân và Thiện đều đã bỏ trốn. Ai phát hiện hai đối tượng này báo ngay cho cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM (Đội 8-PC46), điện thoại 08.38640508 hoặc 08.38650444

T.Hà

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính. 

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

Ngày 3/6, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ xử lý ông P.B.H. (SN 1985, thường trú tại khu phố Rạch Bắp, phường Tây Nam) về hành vi trồng, tàng trữ và sử dụng cần sa.