Trước đó cặp vợ chồng Giang Hương đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á khởi tố, khám xét và ra lệnh bắt bị can để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 BLHS, cả hai bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với cặp vợ chồng Giang, Hương.
Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Giang và Hương thành lập công ty Cổ phần dệt Quế Võ và Công ty Cổ phần dệt may xuất khẩu Chương Dương, đồng thời thuê cháu ruột của Giang là Nguyễn Việt Hoàng làm giám đốc, thuê một người lái xe thuê là Nguyễn Quốc Hùng làm phó Giám đốc, bản thân Hương cũng là Phó Giám đốc Công ty này phụ trách tài chính. Trong quá trình hoạt động, Giang và Hương đã chỉ đạo lập khống hợp đồng ủy thác và làm giả bộ chứng từ nhập khẩu máy móc thiết bị ngành dệt may nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh, nay là Sở giao dịch 1, Ngân hàng phát triển Việt Nam. Bằng những thủ đoạn gian dối nêu trên, các đối tượng đã được Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh giải ngân 45 tỉ đồng, số tiền này các bị can sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán nợ gốc 28 tỉ đồng và 36 tỉ đồng tiền lãi. Còn vợ chồng Giang, Hương đã bỏ trốn.
Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra - OK9 đã banh đã khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc Cổ phần dệt Quế Võ, Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Thư, nguyên Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh và Nguyễn Thế Tài, cán bộ ngân hàng An Bình hội sở phía Bắc về các tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, qui định tại Điều 139 BLHS và tội: “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, qui định tại Điều 165 BLHS, trong số 4 bị can này, bị can Thư được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tại ngoại , 3 bị can còn lại đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
