Theo CQĐT, vào khoảng cuối tháng 5/2014, nhiều chủ thuê bao điện thoại di động dòng smartphone khi tải các ứng dụng hình sex, phim sex miễn phí cho điện thoại di động từ website “Chợ nội dung số mmoney.vn” đã bị mất hết tiền trong tài khoản. Chủ các thuê bao này đã tố cáo mmoney.vn đã dùng thủ đoạn lừa đảo tải ứng dụng thông qua quảng cáo khá “hấp dẫn”, kích thích sự tò mò của những người dùng. Trên cơ sở thông tin thu thập, Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã vào cuộc điều tra, phát hiện chủ mưu của thủ đoạn “móc túi” tài khoản thuê bao điện thoại là Nguyễn Tuấn Anh.
Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng tháng 7/2013, là Trưởng phòng OK9 thể thao xanh chín Công ty cổ phần IMMC, Nguyễn Tuấn Anh báo cáo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc OK9 thể thao xanh chín dịch vụ gia tăng trên điện thoại di động.
Tuấn Anh chỉ đạo Đoàn Việt Dũng (28 tuổi, là cộng tác viên kỹ thuật của Công ty IMMC) lập trình, OK9 đã banh hệ thống “Chợ nội dung số mmoney.vn”, viết trên 300 ứng dụng sử dụng trên điện thoại di động có chức năng tự động gửi tin nhắn ẩn đến đầu số định sẵn. Các đầu số này sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản của thuê bao di động chuyển đến “túi” của Công ty IMMC mà chủ điện thoại không hề hay biết.
300 ứng dụng này gồm khoảng 200 ứng dụng Hot clip (xem phim trực tuyến trên Android Phone) và trên 100 ứng dụng game offline. Các ứng dụng sẽ được thành viên của mmoney.vn chia sẻ trên các wapsite (Giao thức ứng dụng không dây - một tiêu chuẩn công nghệ cho các hệ thống truy nhập Internet từ các thiết bị di động) như: Zingvtc.sextgem.com, xemsextructuyen.wap.lc, hinhsex3x.sextgem.com...
Nhằm thu hút các thành viên tham gia phát tán ứng dụng, các đối tượng còn lập một trang facebook có tên “Mmoney.vn - Dịch vụ kiếm tiền online hàng đầu Việt Nam”, trong đó quảng cáo tỷ lệ chia sẻ “hợp tác - làm giàu” cho thành viên lên tới 85%. Trong vòng chưa đầy 1 năm từ khi website “Chợ nội dung số m.money.vn” hoạt động, đã có trên 2.400 thành viên tham gia. Các thành viên này chịu trách nhiệm phát tán các ứng dụng vi phạm đã khiến cho trên 800.000 thuê bao di động bị mắc bẫy mất tiền mà không biết khi sử dụng các ứng dụng với số tiền bị “móc túi” khoảng trên 9 tỷ đồng.
Đặc biệt, để có thể chiếm đoạt cùng lúc tối đa số tiền của người sử dụng, tăng doanh thu cho Công ty cổ phần IMMC, Tuấn Anh chỉ đạo Đoàn Việt Dũng lập trình và thiết kế website mmoney.vn có các chế độ tắt/bật confirm (thông báo trước khi gửi tin nhắn); chế độ chọn số lượng tin nhắn gửi đi trong một lần truy cập ứng dụng, chế độ thay đổi các đầu số... Chế độ tắt/bật này cũng nhằm mục đích đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.
Ban ngày các đối tượng sẽ bật chế độ confirm, trên màn hình sẽ hiện lên dòng cảnh báo tải ứng dụng mất tiền. Tuy nhiên vào buổi tối, khi lượng truy cập đông, nhất là vào thời điểm khuya, số lượng người có nhu cầu tải ứng dụng xem phim sex tăng, các đối tượng tắt chế độ confirm đi, người tải ứng dụng sẽ bị trừ tiền mà không biết.
Một cán bộ Phòng PC50 phân tích, để đánh lừa người tải ứng dụng thì mmoney.vn sử dụng tới gần 10 đầu số dịch vụ để trừ tiền, như đầu số 8x77, 8977, 8x71, 8x55, 6x65, 8x88, 6x86… của nhiều công ty đầu số và nhà mạng khác nhau. Do đã lập trình chức năng tự động gửi tin nhắn đến các đầu số dịch vụ để trừ tiền trong tài khoản nên khi người sử dụng tải ứng dụng quảng cáo miễn phí vẫn bị trừ 15.000 đồng; khi tải ứng dụng mất phí 15.000 đồng, người tải ứng dụng tưởng rằng chỉ mất tiền cho một đầu số dịch vụ nhưng thực tế đã bị phần mềm tự động chuyển tin nhắn đến tất cả các đầu số dịch vụ mà mmoney.vn sử dụng.
Hậu quả là nhiều chủ thuê bao khi tải ứng dụng xem phim sex đã bị trừ hết tiền trong tài khoản mà không thể biết nguyên nhân vì sao bị trừ tiền. Mặt khác, việc quảng cáo ứng dụng tải clip sex chỉ là trò lừa đảo bởi thực tế khi mở ứng dụng, người tải chỉ nhận được ảnh, clip phụ nữ biểu diễn bikini.
Theo khai nhận của các đối tượng, số tiền “móc túi” thuê bao điện thoại tải ứng dụng được chuyển cho nhà mạng viễn thông 55%, công ty đầu số 45%, sau đó sẽ chuyển tiếp cho Công ty cổ phần IMMC 85% số tiền nhận được từ nhà mạng.
Hiện cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đang tiếp tục điều tra, xử lý vi phạm của nhà mạng và công ty đầu số có liên quan
