CQĐT bước đầu xác định, từ cuối năm 2007 đến tháng 9/2011, Nguyễn Thị Dậu đã vay của 52 người với số tiền hơn 145 tỷ đồng. Sau đó, từ ngày 17 đến 23/9/2011, Dậu bất ngờ thông báo phá sản. Ngày 2/11, Dậu đột nhiên biến mất khỏi nơi cư trú.
Ngày 4/11, CQĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã khởi tố vụ án về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/11, CQĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Dậu về hành vi vay tiền của nhiều người với số lượng lớn rồi chiếm đoạt