Do có quan hệ bạn bè với cha của Đinh Thị Bích Dung là ông Đinh Quang Chi từ những năm 1990, Phan Thị Dung (53 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã nhiều lần cho ông Chi và Bích Dung mượn tiền. Tính đến giữa tháng 12/2009, Bích Dung và cha ruột đã vay của Dung 192 triệu đồng. Khi Dung đến đòi tiền, Bích Dung nói dối mình có 600 tỷ đồng đang bị niêm phong trong Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đang lo chạy thủ tục để lấy số tiền này ra và đề nghị Dung mượn tiền người khác giúp. Nếu được, khi xong việc Bích Dung sẽ trả tiền và "boa" thêm tiền cho Dung. Để Dung tin tưởng, Bích Dung đưa cho Dung xem bản hợp đồng (qua giám định là giả) với nội dung Bích Dung cho ông L.H.T. vay 200 lượng vàng có công chứng xác nhận.
Để lừa Dung, Bích Dung làm giấy ủy quyền cho Dung sử dụng bản hợp đồng trên để Dung tin tưởng giao tiếp cho thị vay thêm 500 triệu đồng. Để Dung yên tâm, Bích Dung viết giấy xác nhận nợ và hứa sau khi trả tiền sẽ cho Dung 500 triệu đồng nữa.
Nhằm chiếm đoạt thêm tiền của nhiều người, Bích Dung đã dụ dỗ Dung dùng "mác" có 600 tỷ đồng và 200 lượng vàng của thị đồng thời bày cách do Dung là bản thân người này đang có cháu ở nước ngoài mới gửi về 250.000 USD nhưng phải đóng tiền thuế thu nhập cá nhân mới nhận được tiền…
Thông qua mối quan hệ quen biết với em trai của mình là Phạm Văn Tám, từ ngày 4/2/2010 đến 19/8/2010, Dung đã vay của chị Trần Thị Bích Thảo số tiền 905 triệu đồng. Để chị Thảo tin tưởng đưa tiền, Dung đã dùng sổ đỏ giấy tờ nhà đất của em trai mình thế chấp cho chị Thảo. Toàn bộ số tiền này theo Dung, Dung đã chuyển cho Bích Dung, tuy nhiên qua hồ sơ chứng từ thì Dung chỉ mới đưa cho Bích Dung 290 triệu đồng.
Ngoài ra, cũng trong tháng 2, Bích Dung còn trực tiếp điện thoại cho chị Thảo hỏi vay tiền và hứa vay một sẽ trả hai, ba, do ham lợi nhuận nên chị Thảo đã cho thị vay nhiều lần, tổng cộng hơn 830 triệu đồng.
Bằng lời lẽ ngon ngọt của mình và thông qua chị Thảo giới thiệu, Dung và Bích Dung đã đến gặp bà Tống Ngọc để vay tiền và hứa sau khi lấy được tiền sẽ mua lại trang trại của bà X. với giá hời 14 tỷ đồng. Tin tưởng, bà đã nhiều lần chuyển tiền cho Bích Dung 400 triệu đồng. Tương tự như trên, Bích Dung còn chiếm đoạt 3 cá nhân khác với số tiền gần 280 triệu đồng.
Cũng trong khoảng thời gian này, tuy không có xe ôtô nhưng Bích Dung vẫn thỏa thuận bán cho vợ chồng ông La Kim Sơn 1 xe ôtô hiệu Furtune với giá 30.000 USD. Ông Sơn đã giao trước cho Bích Dung 17.000 USD rồi thị hẹn lần hẹn lữa.
Với hành vi phạm tội như trên, ngày 20/3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên xử bị cáo Đinh Thị Bích Dung 13 năm tù và đồng phạm Phan Thị Dung 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"