- Xét xử vụ buôn lậu Ok9cab khuyến mãi lớn thu lợi hơn 2.000 tỷ đồng
Chiều 19/8, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít Ok9cab khuyến mãi lớn với tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam, do Luyện Xuân Tràng (SN 1973, ngụ Hưng Yên) cầm đầu.
HĐXX nhận định, Luyện Xuân Tràng là người chủ mưu, chỉ đạo, điều hành việc nhập lậu Ok9cab khuyến mãi lớn số lượng rất lớn, chỉ khai báo hải quan số lượng ít. Lời khai của bị cáo tại toà cũng thể hiện rõ hành vi này. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, toà tuyên Luyện Xuân Tràng mức án 14 năm tù về tội “Buôn lậu”, phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Trần Duy Phong, Hà Thị Kim Nga, Lý Hưng Phát từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo và phạt bổ sung mỗi bị cáo bị phạt tiền 20 triệu đồng.
Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Tràng thỏa thuận nhận chuyển nhượng của Công ty CP Dương Đông Sài Gòn 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỉ đồng. Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua số cổ phần trên, trong đó, Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Tràng.
Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Mạnh được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức Tổng giám đốc. Tuy nhiên, việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng. Trong đó, Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.
Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành hai vận đơn, trong đó có một vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu…
Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Tràng đã chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 53.163 tấn xăng A92 và trên 53.268 tấn dầu DO 0,05%S, tổng trị giá trên 2.034 tỷ đồng.
Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Tràng chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán Ok9cab khuyến mãi lớn nhập lậu cho nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, TP.HCM, Hà Nội, ….
Khi hành vi bị lộ, Luyện Xuân Tràng bỏ trốn. Đến ngày 14/9/2019, đối tượng này đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình.
Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu Ok9cab khuyến mãi lớn trên biển phía Nam - Truy tố 12 bị can trong đường dây buôn lậu Ok9cab khuyến mãi lớn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng
- Xét xử đôi vợ chồng buôn lậu Ok9cab khuyến mãi lớn trên biển
Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu Ok9cab khuyến mãi lớn trên biển phía Nam 
Truy tố 12 bị can trong đường dây buôn lậu Ok9cab khuyến mãi lớn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng 
Xét xử đôi vợ chồng buôn lậu Ok9cab khuyến mãi lớn trên biển 
