"Trùm buôn lậu” Mười Tường bị đề nghị mức án 7-9 năm tù

VKSND giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tòa phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) mức án từ 7-9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng; phạt các bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh mỗi bị cáo 5-6 năm tù cùng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

  • "Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới

Trong 2 ngày (ngày 16 và sáng 17/2), TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969); Phạm Thanh Sang (tức Sang "Ma Cây", SN 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, SN 1981), Nguyễn Văn Lê (tức Ba Lê, SN 1984), Nguyễn Văn Minh (Minh Đen, SN 1991, cùng ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Đề nghị mức án từ 7-9 năm tù đối với “bà trùm buôn lậu” Mười Tường -0
Bị cáo Hạnh cùng 4 đồng phạm tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 9h20', ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc), phát hiện 4 đối tượng đi trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 4 đối tượng quay lại, cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD (tương đương 10.981.550.000 đồng). Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ số tiền trên.

Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh đã ra đầu thú. Riêng Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020, đã tự thú và khai nhận trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Đề nghị mức án từ 7-9 năm tù đối với “bà trùm buôn lậu” Mười Tường -0
Bị cáo Hạnh một mực kêu oan. VKSND tỉnh An Giang nhận định, lời khai của Hạnh tại Cơ quan điều tra cũng như tại tòa là nhằm muốn trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Cũng theo cáo trạng, Sang, Lê và Minh khai khoảng năm 2018 làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Trong thời gian trên, 4 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho bà trùm Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.

Khoảng 9h, ngày 24/6/2019, Mười Tường chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận ngoại tệ (USD) vận chuyển về Việt Nam để giao cho bà. Cả nhóm đang trên đường vận chuyển tiền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

"Bà trùm buôn lậu" Mười Tường không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Mười Tường là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.

Phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh An Giang nhận định, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh đều thừa nhận vận chuyển tiền cho Hạnh. Riêng Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD về Việt Nam. Lời khai của Hạnh tại Cơ quan điều tra cũng như tại tòa hôm nay là nhằm muốn trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Theo VKSND tỉnh An Giang, hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới là có liên quan đến lĩnh vực quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức nên mọi hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới đều phải đảm báo đúng quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Những hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến xâm phạm đến việc giữ gìn trật tự về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức thì sẽ bị xử lý nghiêm. Với tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm này, các lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Biên phòng, Hải quan tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, trong đó có các bị cáo. 

Đề nghị mức án từ 7-9 năm tù đối với “bà trùm buôn lậu” Mười Tường -0
Bị cáo Hạnh bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù.

Về vai trò, VKSND tỉnh An Giang nêu, Hạnh có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội “Buôn lậu” nhưng sau đó về địa phương, bị cáo không ăn năn hối cải mà vẫn bất chấp Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Lợi dụng sự quản lý không chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới của các cơ quan chức năng để chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển số lượng lớn tiền trái phép qua biên giới nhằm thu lợi, nên bị cáo là người chủ mưu, vai trò chính trong vụ án. Hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức trong việc quản lý ngoại hối nên cần có mức án nghiêm nhằm Ok986 tải ứng dụng, răn đe và phòng ngừa chung.

Các bị cáo còn lại là người làm thuê cho Hạnh, biết việc làm sai nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo Hạnh và giữ vai trò người thực hành, giúp sức nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm đồng phạm với vai trò ngang nhau.

Nói lời sau cùng, các bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh đều bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được về chăm lo cho gia đình. 

Riêng bị cáo Hạnh vẫn một mực cho rằng mình oan. "Bị cáo mong HĐXX cứu xét. Thật sự số tiền 470.000 USD không phải của bị cáo, nếu bị cáo sai thì bị cáo nhận. Bị cáo không điện thoại chỉ đạo các bị cáo này... Bị cáo bị oan", bị cáo Hạnh nói lời sau cùng tại tòa.

Đến trưa 17/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang vào nghị án và ấn định sáng 23/2 sẽ tuyên án.

Đến thời điểm hiện tại, Mười Tường cũng đã bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang khởi tố về 6 hành vi: Buôn lậu đường cát vào năm 2018; Vận chuyển trái phép 470.000 USD vào năm 2019; Buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép 200.000 USD vào năm 2020; Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Rửa tiền năm 2021.

  • "Trùm buôn lậu” Mười Tường bị đề nghị mức án 7-9 năm tù ảnh 4 Thêm một đối tượng bị khởi tố do giúp "trùm buôn lậu" Mười Tường rửa tiền
  • "Trùm buôn lậu” Mười Tường bị đề nghị mức án 7-9 năm tù ảnh 5 "Bà trùm" Mười Tường thu 4.105 tỷ đồng từ buôn lậu
  • "Trùm buôn lậu” Mười Tường bị đề nghị mức án 7-9 năm tù ảnh 6 "Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.