Trốn thuế và buôn lậu, anh em ruột “nhà Asanzo” lãnh án

Ngày 17/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội “Trốn thuế” và “Buôn lậu”. Cùng bị xét xử về tội “Trốn thuế” là bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai bị cáo Tam).

17/09/2025 10:30

Chủ tịch Công ty Asanzo và em trai bị truy tố về tội “Trốn thuế”

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Buôn lậu", 2 tỷ đồng cho tội "Trốn thuế"; phạt bị cáo Phạm Xuân Tình 2 năm 6 tháng về tội "Trốn thuế", phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Trốn thuế và buôn lậu anh em “nhà Asanzo” ra tòa -0 — Anh em "nhà AsanZo" tại tòa.

Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, cả hai bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Phạm Văn Tam khai rằng trước đây do hạn chế về nhận thức Oki9 Sòng bạc trực tuyến nên không lường hết hậu quả; sau khi bị bắt giam được cơ quan chức năng giải thích, mới nhận thức rõ sai phạm. Phạm Xuân Tình – cựu Tổng giám đốc cũng xác nhận hành vi vi phạm và không phản bác cáo trạng.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo được thành lập năm 2016 tại TP Hồ Chí Minh do Phạm Văn Tam làm Giám đốc, đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Năm 2017, công ty đổi người đại diện là em trai của Tam, còn Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT, trực tiếp điều hành hoạt động.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra việc chấp hành thuế giai đoạn 2016 - 2019. Kết quả xác định Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng gia công với Công ty VTB, sau đó lắp ráp thành điều hòa mang nhãn hiệu Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, để ngoài sổ sách doanh thu. Công ty còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp nhằm hạch toán đầu vào và khai thuế sai bản chất.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh. Kết luận giám định cho thấy, giai đoạn 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng, gồm hơn 4,1 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và 11,5 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài hành vi trốn thuế, Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc buôn lậu 1.300 lò nướng thủy tinh. Ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu tại cảng ICD Phước Long 3, khai báo là linh kiện nhưng thực tế là 1.300 lò nướng nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, hàng mới 100%. Hải quan không cho thông quan và chuyển hồ sơ sang CQĐT. Kết quả giám định xác định lô hàng trị giá hơn 414,7 triệu đồng.

Ngày 3/3/2020, Trương Ngọc Liêm (đại diện Công ty Sa Huỳnh) bị khởi tố, thừa nhận hành vi buôn lậu và khai công ty do Phạm Văn Tam lập ra để nhập lô hàng. Trong vụ án này, Trương Ngọc Liêm đã bị xét xử, còn hành vi của Tam được tách ra để tiếp tục điều tra. Tháng 7/2024, sau khi phục hồi dữ liệu điện tử, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh nhập xử lý chung trong vụ án trốn thuế tại Asanzo.

Trước đó, trong phần luận tội đại diện VKSND cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, diễn ra trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, số tiền trốn thuế đặc biệt lớn. Việc không kê khai đúng thực tế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đã gây thất thu ngân sách, làm méo mó môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng đến chính sách quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao.

Đại diện VKS còn cho biết sau khi nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai báo, đồng thời đã chủ động khắc phục hậu quả. Từ những nhận định trên, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam: từ 5–6 năm tù về tội “Trốn thuế”, từ 5–6 năm tù về tội “Buôn lậu”, tổng hợp hình phạt từ 10–12 năm tù. Phạm Xuân Tình: từ 4–5 năm tù về tội “Trốn thuế”.

Nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều nhận thức được sai phạm, mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ mức hình phạt để sớm được trở về chăm sóc gia đình, lo cho con cái...!