Trốn thuế hơn 761 triệu đồng, một chủ mỏ cát bị khởi tố

Chiều 18/1, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Trốn thuế” theo khoản 2, Điều 200 BLHS đối với ông Hồ Thanh Sang (SN 1984, trú ở thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

  • Sau phán ảnh của Báo OK9 Cab, Phú Yên chỉ đạo rà soát, kiểm tra các mỏ khoáng sản đã đóng cửa
  • Sau thanh tra, Phú Yên phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý khai thác khoáng sản

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH Huy Phú, trong 5 năm (2018-2022), ông Hồ Thanh Sang đã có hành vi trốn thuế hơn 761 triệu đồng trong quá trình tổ chức khai thác khoáng sản (KTKS) là vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sông Đà Rằng ở thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa.

Cùng với việc khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Yên cũng đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với bị can Hồ Thanh Sang kể từ ngày 18/1.

Trốn thuế hơn 761 triệu đồng một chủ mỏ cát ở Phú Yên bị khởi tố -0

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Huy Phú có trụ sở giao dịch tại thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa (Phú Yên), được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy phép KTKS số 75/CP-UBND, khai thác mỏ cát sông Đà Rằng với trữ lượng khai thác 101.104m3 cát nguyên khai, công suất khai thác 10.000m3, thời hạn khai thác 10 năm.

Quá trình khai thác mỏ cát nêu trên, Công ty Huy Phú nhiều lần vi phạm quy định pháp luật về KTKS, bị các cơ quan chức năng, địa phương lập biên bản vi phạm, xử lý hành chính, kiến nghị khắc phục. Nghiêm trọng nhất vào ngày 6/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 918/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Huy Phú 170 triệu đồng về hành vi khai thác cát vượt ra ngoài ranh giới khu vực được pháp khai thác.

Cùng hành vi này, ngày 1/4/2022, Công ty Huy Phú bị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xử phạt 120 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép KTKS trong thời hạn 7 tháng theo quyết định số 456/QĐ-XPHC. 

Trốn thuế hơn 761 triệu đồng một chủ mỏ cát ở Phú Yên bị khởi tố -0
Mỏ cát sông Đà Rằng, nơi Công ty TNHH Huy Phú khai thác và đã có hành vi trốn thuế. 

Ngày 1/7/2023, mỏ cát sông Đà Rằng tái hoạt động khai thác dưới sự điều hành của ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Công ty Huy Phú. Do tiếp tục tái phạm, nên ngày 18/8/2023, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên có văn bản yêu cầu Công ty Huy Phú tạm dừng hoạt động khai thác mỏ cát.
Ngày 25/7/2023, tổ công tác của Sở TN&MT tỉnh Phú Yên phối hợp UBND thị xã Đông Hòa, UBND xã Hòa Thành kiểm tra, phát hiện một số vi phạm tại mỏ cát của Công ty Huy Phú. Cụ thể là trạm cân, camera không hoạt động được, ngoài phạm vi mỏ cát được cấp phép có 1 moong khai thác, 1 bãi chứa cát, 2 sàn lượt cát, nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp này chấm dứt hành vi KTKS ngoài phạm vi mỏ.
Đến ngày 31/7/2023, Sở TN&MT cùng UBND thị xã Đông Hòa, UBND xã Hòa Thành và Đoàn địa chất 501 thuộc Liên đoàn địa chất Trung Trung bộ tiến hành đo đạc hiện trạng mỏ cát, phát hiện tại vị trí moong tiếp giáp khu vực mỏ có dấu vết xe đào múc cát về phía tây.
Tiếp đó, sáng 18/8, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra lần thứ ba, tiếp tục phát hiện Công ty Huy Phú khai thác cát ngoài  phạm vi mỏ cấp phép và có xe vận chuyển cát ra ngoài mỏ, hiện trạng khu vực mỏ và khu vực lân cận có nhiều thay đổi so với kết quả kiểm tra tại biên bản lập ngày 25/7/2023 và đo đạc hiện trạng mỏ ngày 31/7/2023.

Ngoài ra, Công ty Huy Phú không cung cấp sổ sách, chứng từ, tài liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế và dữ liệu lưu trữ thông tin, số liệu của trạm cân, camera giám sát tại khu vực mỏ theo quy định tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thị hành Luật khoáng sản.

Theo một báo cáo của cơ quan chuyên môn về kết quả đo đạc, lập bản đồ hiện trạng và xác đinh trữ lượng còn lại trong, xung quanh khu vực mỏ cát của Công ty Huy Phú cho thấy, đến cuối tháng 7/2023 doanh nghiệp đã khai thác hơn 80.800m3 cát trong trữ lượng cát ghi nhận tại giấy phép KTKS số 75/CP-UBND ngày 12/12/2016, trữ lượng còn lại gần 5.600m3. Tính đến  ngày 31/7, trữ lượng cát Công ty Huy Phú đã khai thác vượt qua cote+2m trong diện tích cấp phép khai thác gần 47.800m3; trữ lượng cát đã khai thác ngoài diện tích cấp phép khai thác  hơn 90.900m3.

Xác định có dấu hiệu tội phạm, nên cuối tháng 9/2023, UBND tỉnh Phú Yên quyết định chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

  • Sau thanh tra, Phú Yên phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý khai thác khoáng sản Sau thanh tra, Phú Yên phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý khai thác khoáng sản
  • Sau phán ảnh của Báo OK9 Cab, Phú Yên chỉ đạo rà soát, kiểm tra các mỏ khoáng sản đã đóng cửa Sau phán ảnh của Báo OK9 Cab, Phú Yên chỉ đạo rà soát, kiểm tra các mỏ khoáng sản đã đóng cửa
Việt Tường

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.