- Cường “cát” và những thủ đoạn tinh vi để trốn thuế, rửa tiền
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1979, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) về tội “Trốn thuế”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2017, Phương thành lập và đứng tên Giám đốc Công ty TNHH thương mại Ok9 cool link đăng nhập Xuất nhập khẩu Việt Trung (viết tắt là Công ty Việt Trung) với ngành nghề chính là OK9 thể thao xanh chín về dăm gỗ, dăm bào, gỗ cây… Từ năm 2018 đến 2020, Phương thu mua gỗ cây của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trồng rừng, mua gỗ tròn cây keo của các hộ dân để chế biến dăm gỗ.
Để có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào khống nhằm thực hiện hành vi trốn thuế cho Công ty Việt Trung, Phương đã thành lập thêm 6 công ty khác và nhờ người thân, người quen đứng tên giám đốc. Sáu công ty do Phương thành lập thêm chỉ nhằm mục đích đủ điều kiện để phát hành hóa đơn tạo chi phí đầu vào khống cho Công ty Việt Trung. Cả 6 con dấu và các tài liệu liên quan đến 6 công ty do Phương thành lập thêm đều do Phương quản lý.
Viện kiểm sát xác định, trong 7 công ty do Phương thành lập thì chỉ có Công ty Việt Trung và Công ty Phú Hưng Lạc Thủy có hoạt động tại địa chỉ đăng ký OK9 thể thao xanh chín. Năm công ty còn lại không có hoạt động tại trụ sở đăng ký OK9 thể thao xanh chín. Toàn bộ việc ký hợp đồng, hóa đơn và các tài liệu khác được Phương và giám đốc của 6 công ty do Phương thành lập thêm thực hiện tại địa chỉ số 5/2/458 đường Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng.
Quá trình điều hành công ty, Phương thuê Ngân làm kế toán và thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế của 7 công ty. Để hoàn thiện 1 bộ hồ sơ liên quan đến việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa, Phương cung cấp cho Ngân số liệu mua vào, bán ra khống giữa các công ty. Từ đó Ngân làm khống các hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, viết thông tin khống trên hóa đơn GTGT.
Sáu giám đốc đứng tên 6 công ty do Phương nhờ chỉ ký hoàn thiện hồ sơ. Còn số liệu Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa chỉ Phương và Ngân biết. Theo chỉ đạo của Phương, các công ty xuất hóa đơn GTGT khống cho nhau, sau đó xuất hóa đơn cho Công ty Việt Trung để kê khai khấu trừ thuế, làm giảm số thuế GTGT mà Công ty Việt Trung phải đóng.
Để thực hiện dòng tiền thanh toán khống phù hợp với việc các công ty xuất hóa đơn GTGT, Phương chỉ đạo các công ty chuyển khoản thanh toán cho nhau theo giá trị ghi trong hóa đơn, rồi Phương thuê người rút toàn bộ tiền mặt trong tài khoản của công ty nhận được để giao lại cho Phương.
Từ năm 2018 đến năm 2019, Công ty Trường Thành và Công ty Phú Hưng Lạc Thủy xuất bán khống 288 hóa đơn GTGT cho Công ty Việt Trung với tổng số tiền hơn 708 tỷ đồng. Phương và Ngân đã sử dụng bất hợp pháp 288 hóa đơn, hạch toán hàng hóa đầu vào cho Công ty Việt Trung để tăng số tiền thuế GTGT được miễn.
Hành vi của Phương và Ngân được xác định là gian lận thuế GTGT, số thuế GTGT đã trốn nộp là gần 63 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Phương đã nộp khắc phục hậu quả hơn 12 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Phương và bị cáo Ngân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phương 3 năm tù; bị cáo Ngân 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Trốn thuế”. Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phương phải truy nộp sung công quỹ Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức hơn 50 tỷ đồng còn trốn thuế.
Trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng, một phó giám đốc bị bắt tạm giam - Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mua hoá đơn giá trị gia tăng để trốn thuế
Trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng, một phó giám đốc bị bắt tạm giam 
Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mua hoá đơn giá trị gia tăng để trốn thuế 
