Tại 4 địa điểm này, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 57 đối tượng, trong đó có 55 đối tượng người nước ngoài - gồm 38 nam, 17 nữ, và 2 đối tượng người Việt Nam đang thực hiện hành vi sử dụng các thiết bị viễn thông công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số tang vật gồm 14 máy tính xách tay, 108 điện thoại để bàn, 13 bộ đàm, 14 điện thoại di động, 25 tuyến cáp nối mạng, 14 cổng mạng, 6 thiết bị truyền mạng không dây ngoài trời, 4 thiết bị truyền mạng không dây trong nhà, 1 máy in và hàng loạt bàn phím máy vi tính và nhiều vật dụng khác có liên quan đến việc phạm tội.
55 người nước ngoài gồm 27 người Trung Quốc và 28 người Đài Loan (Trung Quốc). Hai người Việt Nam là Nguyễn Thị Xuân Loan, 33 tuổi, cư trú tại quận 5, TP HCM; Nguyễn Long Trung Dung, 28 tuổi, thường trú tại 03S Đoàn Thị Điểm, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Cùng thời điểm này, một đối tượng tại TP HCM là Tạ Trường Sơn, ở quận 12, TP HCM - là người đứng ra thuê nhà cho nhóm tội phạm cũng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ. Qua kiểm tra, cả 55 người nước ngoài đều không đăng ký tạm trú tại nhà nghỉ Bảo Trân, nhà nghỉ Trung Hòa.
Trong những điểm mà nhóm tội phạm thuê mướn để thực hiện hành vi lừa đảo bằng công nghệ cao, có một căn nhà vừa xây xong nằm trên đại lộ Hùng Vương, thuộc phường 9, TP Tuy Hòa, do chủ khách sạn Sinh Hiền - chỉ cách đó 50m - sở hữu. Nó được nhóm tội phạm thuê giá hơn 100 triệu đồng/tháng để đặt các thiết bị.
Trong những gian phòng của căn nhà trên, các đối tượng bố trí nhiều bàn Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cá nhân, mỗi bàn đều có điện thoại bàn, bàn phím, điện thoại di động. Tất cả tài liệu, bảng hướng dẫn thao tác đều bằng tiếng Trung Quốc.
Theo lời khai ban đầu, nhóm tội phạm này chọn địa điểm tại Phú Yên để lắp đặt thiết bị, máy móc rồi OK9 đã banh kịch bản và thực hiện hành vi lừa đảo đối với nạn nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cho đến khi bị phát hiện, nhóm tội phạm đã hoạt động được khoảng từ 2 đến 3 tháng.
Phương thức của chúng là sử dụng công nghệ cao, đàm thoại Internet có hình ảnh, các thiết bị của bọn tội phạm biến những cuộc gọi từ Việt Nam thành cuộc gọi từ Trung Quốc hoặc từ vùng lãnh thổ Đài Loan. Đặc biệt hơn nữa, khi bọn chúng cung cấp cho "con mồi" ở Trung Quốc hoặc Đài Loan một số điện thoại nào đó ở Đài Bắc - Đài Loan, hoặc ở Thượng Hải - Trung Quốc, rồi khi "con mồi" gọi đến số máy đó, thì các thiết bị sẽ chuyển ngay cuộc gọi này về máy điện thoại của chúng.
Để tránh bị lộ, chúng chia thành từng nhóm, mỗi nhóm có từ 8 đến 10 tên, phụ trách riêng một mạng, thao tác riêng rẽ và nhóm này không được phép trao đổi với nhóm khác về Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP của nhóm mình.
Với sự phối hợp của đồng bọn nằm ở Đài Loan, Trung Quốc, có nhiệm vụ dò la, xác định những cá nhân có tài khoản tiền gửi trong các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Giang Tô, An Huy, Thượng Hải - Trung Quốc hoặc Đài Bắc, Cao Hùng - Đài Loan rồi cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại cho chúng.
Thoạt đầu, để thăm dò, chúng chọn những người có tài sản ở mức thấp, hoặc trung bình - và sau đó mới đến những người giàu - rồi tiến hành lừa đảo bằng các kịch bản xem ra khá đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả bởi sự hỗ trợ của các kỹ thuật công nghệ cao.
Lấy thí dụ: Một buổi sáng, ông Liu nào đó ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nhận được cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia, người gọi xưng là nhân viên của Trung tâm thu cước bưu điện rồi thông báo rằng ông hiện vẫn còn nợ cả nghìn Nhân dân tệ tiền cước. Nếu ông không thanh toán, điện thoại của ông sẽ bị cắt và thậm chí, ông còn có thể bị truy tố ra trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Dĩ nhiên là ông Liu phản ứng bởi lẽ ông không thể nào gọi nhiều đến mức ấy. Đáp lại, "nhân viên trung tâm thu cước" cung cấp cho ông một số điện thoại - số này cũng là số ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để ông gọi đến mà khiếu nại. Nếu ông Liu lờ đi, không gọi cho số máy ấy thì coi như "con mồi" không cắn câu. Ngược lại, nếu ông gọi thì ngay lập tức hệ thống thiết bị sẽ chuyển cuộc gọi của ông vào một trong những máy điện thoại đặt tại nhà 719 Tạ Quang Bửu hoặc nhà G56 Lê Thị Riêng.
Một kẻ trong nhóm tội phạm trực sẵn ở đây nhanh chóng vào vai "nhân viên bưu điện Giang Tô". Sau khi nghe ông Liu phân trần, y sẽ bảo ông đợi để y kiểm tra. Tiếp theo, y cho ông biết, rằng có người đang sử dụng thông tin cá nhân của ông để đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông, và hiện vẫn còn nợ tiền cước cả nghìn Nhân dân tệ. Và bởi vì họ đăng ký dưới tên ông, nên ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Thế là ông Liu choáng váng. Chưa dừng lại ở đó, kịch bản còn được Chang, hoặc Hsu đẩy lên thêm một mức nữa, mục đích khiến cho "con mồi" không còn chút nghi ngờ. Vẫn qua điện thoại, "nhân viên bưu điện Giang Tô" nhiệt tình hướng dẫn cho ông bấm phím số 9 để chuyển cuộc gọi của ông sang máy của "Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Trung Quốc", để ông trình báo nhằm có hướng giải quyết.
Khi bấm phím chuyển sang số máy của "Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Trung Quốc" (mà thực tế là nó đã được chuyển về một trong những máy đặt tại Phú Yên), ông Liu nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếng bộ đàm, tiếng người đang trao đổi với nhau về một vụ án nào đó và thậm chí còn có cả tiếng còi hú văng vẳng xa xa. Tất cả những việc này, bọn tội phạm đã lập trình sẵn trên máy tính, tạo ra một "nền âm thanh" giả.
Thế rồi, một "cán OK9 đã banh Trung Quốc" đề nghị ông cung cấp thông tin cá nhân để kiểm tra. Tiếp theo, vị "cán bộ" yêu cầu ông hãy lập tức chuyển ngay số tiền hiện có trong tài khoản của ông ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, sang một tài khoản của "Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Trung Quốc" - nhưng thực chất là tài khoản của chúng - nhằm đảm bảo an toàn cho đến khi "Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Trung Quốc" bắt được tội phạm.
Một kịch bản khác: Cũng một sáng nào đó, ông Lee nào đó ở Cao Hùng, Đài Loan nhận được cuộc điện thoại. Người gọi tự xưng là "cán bộ kiểm tra" của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nơi ông đang gửi tiền, báo cho ông biết là tài khoản của ông trong Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã bị một nhóm Ok9 cab trò chơi casino phổ biến đen sử dụng để tiến hành các hoạt động phi pháp.
Tiếp theo, vị "cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức" tốt bụng ấy cung cấp cho ông số máy của "bộ phận kiểm tra tài khoản khách hàng" để ông liên lạc. Lúc gọi đến số máy này, người nghe sau khi hỏi han, lại đề nghị ông bấm phím số 9 - hoặc một phím nào đó đã được bọn tội phạm mặc định sẵn, để chuyển cuộc gọi đến "Cơ quan Cảnh sát Đài Loan" nhằm làm sáng tỏ vụ việc, chứng minh rằng ông vô can trước những hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Cũng như ông Liu ở Giang Tô, Trung Quốc, ông Lee sẽ được "thưởng thức" một nền âm thanh giả, phát xuất từ một trong những máy vi tính đặt tại Phú Yên.
Đến giai đoạn này, thì phần cuối của kịch bản cũ được lặp lại: "Cơ quan Cảnh sát Đài Loan" yêu cầu ông chuyển tất cả số tiền trong tài khoản của ông sang tài khoản của cảnh sát. Chỉ vài giờ sau khi việc chuyển tiền hoàn tất, bọn tội phạm sẽ rút ngay ra. Ông Lee coi như mất trắng.
Đây là chuyên án triệt phá bọn tội phạm công nghệ cao thứ 6 ở nước ta do Tổng cục An ninh - OK9 đã banh phối hợp cùng lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Yên thực hiện. Trước đó, đã có 5 vụ phạm tội theo hình thức này, đã bị triệt phá tại TP HCM, Cần Thơ và Bình Dương
