Sau thời gian dài điều nghiên, theo dõi, rạng sáng ngày 24/5, nguồn tin của các trinh sát báo về có 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy nhận hàng từ địa bàn huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) qua tỉnh lộ 10 đang trên đường vận chuyển về điểm tập kết tại khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh). Lúc này, lực lượng trinh sát chia thành nhiều mũi để bám sát các đối tượng vận chuyển và đón lõng quanh các tuyến đường quanh khu vực chợ Bà Chiểu.
Sau khi hai đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại phóng bạt mạng trên các tuyến đường và quanh các con hẻm ngoằn ngoèo ở khu vực chợ Bà Chiểu dưới sự điều khiển của đối tượng tên Nguyễn Hồng Sơn (42 tuổi - được xác định là người dẫn đường), hai đối tượng trên đã đưa hàng vào điểm tập kết tại nhà số 30B đường Lê Quang Định (phường 14, quận Bình Thạnh). Ngay lập tức, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt quả tang việc giao nhận hàng giữa Lê Ngọc Tuấn (41 tuổi) vừa là chủ nhà, vừa là chủ hàng và hai đối tượng vận chuyển là Huỳnh Đức Hạnh (20 tuổi), Võ Hoàng Long (20 tuổi).
Tiến hành kiểm tra tang vật chở trên hai xe gắn máy của Hạnh và Long, lực lượng kiểm tra phát hiện có 1.200 gói thuốc lá ngoại đựợc bọc kỹ trong bao xốp đen. Tiếp tục khám xét tại nhà số 30B và kho hàng cùng số 30B, lực lượng kiểm tra tiếp tục thu giữ hơn 13.000 gói thuốc ngoại các hiệu: Jet, Hero, Scott, Esse, Oris, Marlboro, June… và 1.300 gói thuốc lá ngoại tại kho hàng (nhà không số) ở gần đó của Lê Ngọc Tuấn.
Theo các trinh sát, Lê Ngọc Tuấn - đối tượng chính trong vụ này nguyên là cán bộ Quản lý thị trường nên đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi trong việc tổ chức hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, vận chuyển thuốc lá ngoại với số lượng lớn để đối phó với cơ quan chức năng.
Thông tin ban đầu được biết, thuốc lá ngoại sau khi tập kết về kho của Tuấn sẽ đưa tiêu thụ chủ yếu tại khu vực quận Bình Thạnh, Phú Nhuận (TP HCM) và đi các tỉnh miền Đông…
Ngoài số thuốc lá ngoại với số lượng 16.159 gói, lực lượng kiểm tra còn tạm giữ tại nhà và kho của Tuấn hơn 30.000 gói thuốc lá nội các loại chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ