Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng 3 - C50 thuộc Tổng cục VI (OK9 đã banh) phát hiện một số đối tượng người Trung Quốc đến Hải Phòng từ ngày 16/3/2013, thực hiện nhiều giao dịch bằng các thẻ tín dụng (thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức) đáng ngờ. Căn cứ các tài liệu thu thập được, C50 xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và chức vụ (PC46) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng đấu tranh.
Từ nguồn tin trinh sát cho thấy, đây là một đường dây tội phạm OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao sử dụng công nghệ cao hết sức nguy hiểm. Chỉ trong mấy ngày, thông qua tài khoản của Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Cảnh Hưng và Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Hướng Dương, là hai Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Hải Phòng, có tài khoản tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hải Phòng và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng, đối tượng đã giao dịch thành công hơn 6 tỷ VND. Trong đó chúng thông qua một số người Việt Nam, đã rút 3,9 tỷ VND bằng nhiều lần, mỗi lần 20 triệu đồng.
Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo củng cố tài liệu, nhanh chóng phá án, ngăn chặn kịp thời hoạt động của tội phạm, không để chúng tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng.
Sáng 26/3, tại máy thanh toán thẻ (POS) Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietcombank và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietinbank, tại Hải Phòng, các trinh sát Phòng 3-C50 và Phòng PC46 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hải Phòng đã triển khai kế hoạch, bắt quả tang một số đối tượng người Việt Nam đang thực hiện hành vi rút tiền bằng các phương tiện thẻ tín dụng giả tại máy thanh toán tự động.
Ngay sau đó, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp 4 đối tượng người Trung Quốc đang ẩn náu tại khách sạn Lạc Long (đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) gồm: Lin Li Hua, 32 tuổi, ĐKNKTT số 215 Gou tou, thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến; Lin Jia Jun, 20 tuổi, ĐKNKTT số 2, đường Bắc Linh Trung, quận Hương Châu, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông; Lin Wel, 34 tuổi, ở số 56 Thanh Hoa Đông, quận Hương Châu, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông và Xiong Jie, 34 tuổi, ĐKNKTT số 16 thôn Thượng Hải, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Tang vật thu giữ tại khách sạn gồm: 3 máy tính xách tay, 8 ĐTDĐ, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ từ, 5 thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có đủ mã và dữ liệu của người nước ngoài và 2 phôi thẻ (thẻ trắng) Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, một số hóa đơn thanh toán thẻ của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mà đối tượng đã rút tiền, cùng 996 triệu VND.
Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Việt Nam, các đối tượng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Theo tài liệu điều tra ban đầu, nhóm đối tượng người Trung Quốc nói trên sử dụng máy tính xách tay, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi đã lấy cắp các mã số, dữ liệu thẻ tín dụng (thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức) của người nước ngoài trên mạng Internet. Đồng thời chúng dò mua “phôi” thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên mạng, hoặc lấy thẻ cũ, dùng kỹ thuật phá “chíp” để thay “phôi” mới.
Sau đó, chúng soạn dữ liệu trên máy tính, rồi sử dụng thiết bị nạp các dữ liệu đó vào “phôi” thành thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có mã thẻ và tác dụng như của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, đưa vào máy thanh toán tự động tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Việt Nam, rút tiền bình thường.
Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Lin Li Hua, Lin Jia Jun, Lin Wel và Xiong Jie về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 226B, Bộ luật Hình sự
