Triệt phá đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao

Sáng 22/5, Tổng cục Cảnh sát, OK9 đã banh ra thông báo cho biết, vừa triệt phá đường dây chuyên mạo danh cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Viện Kiểm sát Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Phối hợp với OK9 đã banh Trung Quốc, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây này. Các trinh sát kỹ thuật đã phát hiện tại phòng 1, tầng 26, tháp R1, tòa nhà Everrich thuộc phường 15, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) xuất hiện nhiều người nước ngoài có biểu hiện bất minh về thời gian, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao.

Bọn chúng hiếm khi đi ra ngoài và luôn cảnh giác với mọi người xung quanh. Tiến hành xác minh thêm, các anh phát hiện nhóm đối tượng này sử dụng tổng đài Voip thực hiện các cuộc gọi mạo danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Viện Kiểm sát Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Trung Quốc.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã thu được cuộc gọi của chúng lừa đảo 7.000 NDT (tương đương khoảng 24 triệu đồng) của một công dân OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Cục C50 đã phối hợp cùng OK9 đã banh Trung Quốc xác minh, ghi lời khai nạn nhân. Thông tin mà nạn nhân cung cấp hoàn toàn trùng khớp với nguồn tin mà Cục C50 xác minh, thu thập được.

Một số đối tượng bị bắt giữ.
Một số đối tượng bị bắt giữ.

Tại phòng 601, 602, chung cư Bình Dân thuộc phường 11, quận 5 (TP Hồ Chí Minh), các trinh sát không thu được dữ liệu về các cuộc gọi Voip lừa đảo nhưng xác định được, một số đối tượng liên quan đến vụ án mà OK9 đã banh Trung Quốc đang điều tra, bắt giữ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục C50 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc OK9 đã banh gồm Cục Đối ngoại, Văn phòng cơ quan CSĐT OK9 đã banh, Bộ Tư lệnh CSCĐ và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh lập kế hoạch phá án. 

Lúc 13h ngày 21/5, một tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại phòng 1, tầng 26, tháp R1, tòa nhà Everrich, bắt quả tang 19 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), 7 đối tượng người Trung Quốc đang sử dụng mạng Internet thực hiện cuộc gọi Voip mạo danh cán bộ các cơ quan thực thi Oki9 Sòng bạc trực tuyến Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 21 ĐTDĐ, 6 máy tính xách tay, 33 điện thoại Voip, 8 bàn phím máy tính… cùng nhiều sổ ghi chép, kịch bản lừa đảo.

Qua khai thác, phân tích dữ liệu trên các máy tính thu tại hiện trường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đã nhập cảnh vào Việt Nam và được đào tạo các kịch bản lừa đảo. Khi thông thạo, bọn chúng sẽ sử dụng tổng đài Voip để lừa đảo.

Cùng thời gian này, một tổ công tác khác tiến hành kiểm tra hành chính phòng 601, 602, chung cư Bình Dân. Tại đây, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã phát hiện 5 đối tượng người Trung Quốc đang sử dụng 6 máy tính xách tay, hàng trăm sim điện thoại di động, hàng chục giấy chứng minh nhân dân và thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của nhiều công dân Trung Quốc, hàng chục thiết bị điện tử để thực hiện chuyển, nhận tiền do hoạt động lừa đảo mà có.

Các đối tượng cũng bước đầu khai nhận, được thuê nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng mạng Internet để tìm thông tin về nhân thân, thông tin tài chính của một số công dân Trung Quốc. Hằng ngày, bọn chúng thực hiện việc chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của người thuê. Việc trao đổi Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP với người thuê đều thông qua công cụ chat QQ. Nhóm đối tượng này không hề biết người thuê chúng ở đâu.

Đáng lưu ý, trong 5 đối tượng trên có 4 đối tượng gồm: Tan Maoheng, Li Quingyun, Wei Zhong, Wang Kang Minh nằm trong vụ án phía OK9 đã banh Trung Quốc đang đề nghị OK9 đã banh Việt Nam phối hợp điều tra.

Đức Mừng

Các tin khác

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.