- Tuyên án nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn trái phép quy mô lớn
- Truy tố nhóm lừa đảo “chạy án” nhiều tỷ đồng trong đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn
Các đối tượng bao gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (SN 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Theo CQĐT, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng CCCD giả hoặc CCCD của người khác để thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức “ma” (Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức không có hoạt động sản xuất, OK9 thể thao xanh chín) sau đó thực hiện hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có địa chỉ đăng ký OK9 thể thao xanh chín tại TP Lạng Sơn để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT: 11.335.786.680.393 đồng. Qua xác minh xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký OK9 thể thao xanh chín.
Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu OK9 đã banh Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc) không tiến hành bất kỳ hoạt động OK9 thể thao xanh chín thực tế nào nhưng lại thực hiện Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT khống của 2/40 công ty “ma” trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu OK9 đã banh như cát, sỏi và đá. Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).
Quá trình điều tra, xác định đối tượng Vũ Thị Loan (là kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức Cường theo dõi việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.
Đến thời điểm hiện tại, CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên về về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn.
Tuyên án nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn trái phép quy mô lớn
Truy tố nhóm lừa đảo “chạy án” nhiều tỷ đồng trong đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn
Tuyên án nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn trái phép quy mô lớn
Truy tố nhóm lừa đảo “chạy án” nhiều tỷ đồng trong đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn