Triệt phá 10 nhóm hoạt động “tín dụng đen” có gần 600 nạn nhân

Ngày 12/10, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Phước cho biết đã đồng loạt triệt phá 10 nhóm hoạt động “tín dụng đen” với 25 đối tượng liên quan. Bước đầu, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định các đối tượng cho vay với lãi suất từ 365%/năm đến 1460%/năm.

  • Quyết liệt cuộc chiến truy quét tội phạm “tín dụng đen” ở miền sông nước

Qua công tác quản lý địa bàn và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã tiếp nhận một số thông tin của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước về việc bị các nhóm cho vay tiền kiểu “tín dụng đen” liên tục chửi bới, đe dọa đánh đập, khủng bố tinh thần buộc phải trả các khoản vay với mức lãi suất “cắt cổ”.

Triệt phá 10 nhóm hoạt động “tín dụng đen” có gần 600 nạn nhân -0
Các đối tượng tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Phòng Cảnh sát hình sự, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Phước đã phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các huyện, thị xã, thành phố triển khai các lực lượng tiến hành truy xét các địa bàn, phát hiện hàng chục nhóm đối tượng đã và đang “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” có tính chất “tín dụng đen” hoạt động liên huyện, liên tỉnh.

Sau một thời gian xác minh, điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Phước phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP.Đồng Xoài, thị xã Chơn Thành và huyện Đồng Phú, cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Nông, Lâm Đồng đồng loạt triển khai các lực lượng bắt giữ thành công 10 nhóm “tín dụng đen” với hàng chục đối tượng; các đối tượng này hầu hết có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng.

Triệt phá 10 nhóm hoạt động “tín dụng đen” có gần 600 nạn nhân -0
Các đối tượng tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á và giấy tờ ghi nợ bị thu giữ.

Khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định các nhóm đối tượng thường cho vay góp với số tiền từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ngày góp thường từ 21 đến 30 ngày với mức lãi suất từ 365%/năm đến 1460%/năm. Ngoài ra, các đối tượng còn thu phí trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến khi cho người dân vay tiền, số tiền phí thường được tính bằng một ngày góp, chặn lấy trước. Đối với hình thức vay đứng, các đối tượng cho vay với lãi suất khoảng 365%/năm tính lãi theo ngày và lấy 5 ngày lãi một lần, tiền phí được lấy từ 5%-10% của số tiền cho vay.

Đến nay cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã xác định được tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là gần 9,4 tỉ đồng với gần 600 người vay, 1.752 lượt vay. Hiện OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, đối chiếu được 86 người vay. Tổng số tiền chủ nợ thu lợi bất chính là hơn 3,2 tỉ đồng.

Khi cho vay, các đối tượng thường giữ các giấy tờ của người vay như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ khẩu thường trú, giấy đăng kí kết hôn. Khi người vay không có tiền trả lãi, gốc hay trả chậm thì nhóm đối tượng này gọi điện hăm dọa, theo dõi, thường xuyên túc trực tại nhà riêng hoặc nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của con nợ gây ồn ào, dùng vũ lực, hung khí để đòi nợ, đe dọa sẽ đánh đập nếu báo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Chúng còn trắng trợn tuyên bố đã lo lót hết cho OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á để người dân lo sợ không dám trình báo cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á và hợp tác với cơ quan chức năng.

Cơ quan cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố 8 vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về hành vi  “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (đã tạm giam 15 bị can, cho tại ngoại 2 bị can); 5 đối tượng đang tiếp tục củng cố chứng cứ chứng minh hành vi đồng phạm; 1 vụ 1 đối tượng đang củng cố hồ sơ để khởi tố; 1 vụ 2 đối tượng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến các nhóm “tín dụng đen”. Người dân trong tỉnh Bình Phước, những ai là nạn nhân của hoạt động “tín dụng đen” hãy đến trình báo tại OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để được hướng dẫn, giúp đỡ.

  • Khởi tố kẻ cho vay “tín dụng đen” hơn 200 triệu đồng Khởi tố kẻ cho vay “tín dụng đen” hơn 200 triệu đồng
  • Bắt kẻ cho vay “tín dụng đen” hơn 300%/năm Bắt kẻ cho vay “tín dụng đen” hơn 300%/năm
Văn Tuyên

Các tin khác

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Sáng 28/4, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đang tạm giữ 6 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng

Sáng 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (SN 2001, hiện ngụ tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Đối tượng có tài khoản tên “USDR” xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo của nhiều người. Sau đó, “USDR” giả danh họ để nhắn tin, gọi điện thoại để người thân của những người bị hack tài khoản chuyển tiền và chiếm đoạt của họ.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng đã cho vay khoảng 20 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng. Trường hợp khách hàng chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định…

Khởi tố 3 đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép thông tin tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức

Khởi tố 3 đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép thông tin tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức

Ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thanh Toàn (SN 2000, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) về tội danh “Thu thập, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép thông tin về tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức”.

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Tấn Hoàng can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (nay đổi tên thành Trung Tín), TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1098/QĐ-CSKT-Đ5 ngày 29/12/2024.

Mạo danh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Mạo danh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á gọi điện cho các bị hại

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á gọi điện cho các bị hại

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á để thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự, gọi điện cho các bị hại để hướng dẫn họ cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link…, qua đó chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở thẩm mỹ “dỏm” lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở thẩm mỹ “dỏm” lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Tối 17/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm dấu hiệu vi phạm tại hộ OK9 thể thao xanh chín BN Center (địa chỉ: 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh).

Buộc hai thanh niên nhặt lại toàn bộ tờ rơi “tín dụng đen” đã rải trên đường

Buộc hai thanh niên nhặt lại toàn bộ tờ rơi “tín dụng đen” đã rải trên đường

Ngày 11/3, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Phước 3 (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã lập hồ sơ xử lý đối với Đoàn Văn Long (SN 2000, ngụ xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) và Hoàng Văn Nghệ (SN 1989, ngụ xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi rải rờ rơi cho vay tiền theo hình thức “tín dụng đen”.

Giả danh Cảnh sát Nhật Bản, lừa đảo hơn 11 tỷ đồng

Giả danh Cảnh sát Nhật Bản, lừa đảo hơn 11 tỷ đồng

Ngày 3/3, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội chủ trì, phối hợp triệt phá ổ nhóm giả danh Cảnh sát Nhật Bản, lừa đảo hơn 11 tỷ đồng...