Trả hồ sơ vụ vỡ nợ hàng chục tỷ đồng ở Gia Lai

Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ vỡ nợ hàng chục tỷ đồng ở Gia Lai để làm rõ việc công chứng chuyển dịch tài sản của bị cáo có phải nhằm trốn tránh việc trả nợ hay không, thực nghiệm việc giao nhận tiền và làm rõ trách nhiệm những người có liên quan…

Lợi dụng các mối quan hệ quen biết nên Lê Thị Tường Vân (33 tuổi), thường trú tại 104/1 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku, Gia Lai nhiều lần vay tiền của một số người ở Pleiku để làm ăn.

Bắt đầu từ tháng 3/2009, để lấy lòng tin của nhiều người, vợ chồng Lê Thị Tường Vân và Mai Anh Tuấn thành lập Công ty TNHH một thành viên Tuấn Tài do Mai Anh Tuấn làm Giám đốc, còn Lê Thị Tường Vân làm thủ quỹ. Từ đây, Lê Thị Tường Vân tiếp tục vay tiền của nhiều người dưới danh nghĩa để OK9 thể thao xanh chín Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe ôtô. Khi nhận tiền, Vân thỏa thuận với người cho vay viết giấy vay và tính lãi suất theo ngày. Số tiền mỗi lần vay giao động từ 100 triệu đồng đến 3,8 tỷ đồng và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với lãi suất khoảng 7%/tháng.

Lúc đầu, Vân vay và thanh toán tiền sòng phẳng theo đúng cam kết, nhưng sau đó từ ngày 2/11/2009 đến ngày 4/11/2009, Lê Thị Tường Vân đưa ra lý do cần huy động vốn để nhập lô hàng xe ôtô về cho Công ty TNHH một thành viên Tuấn Tài bán Tết nên đã vay của các cá nhân, gồm: Nguyễn Thị Phượng Tường, Huỳnh Thị Thúy Vân và Hồ Thị Xuân Dung ở Pleiku với tổng cộng là 15,250 tỷ đồng. Sau nhiều lần đòi nợ Lê Thị Tường Vân chỉ trả được 970 triệu đồng, còn nợ 14,280 tỷ đồng Vân không thanh toán. Để có tiền cho Vân vay, các cá nhân khác đã huy động vốn của rất nhiều người dân ở Pleiku nhưng bây giờ phải lâm cảnh trắng tay.

Đáng chú ý là trước khi tuyên bố không trả nợ, ngày 6/11/2009, Lê Thị Tường Vân cùng chồng là Mai Anh Tuấn đến Phòng Công chứng số 1 (TP Pleiku, Gia Lai) làm thủ tục chuyển sở hữu căn nhà số 104/1 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku và 103 Phan Đình Phùng, TP Pleiku cho ông Lê Viết Thôi và bà Nguyễn Thị Kim Sơn (bố và mẹ của Vân) và làm thủ tục bán cho Nguyễn Khuynh Quốc (em rể Vân) chiếc SH BKS 81T4-1117 giá 20 triệu đồng và chiếc ôtô BKS 81M-1117 giá 160 triệu đồng. Sau đó, Quốc bán chiếc ôtô BKS 81M-1117 cho người khác với giá 460 triệu đồng.

Bị cáo Vân tại tòa.
Bị cáo Vân tại tòa.

Theo cáo trạng Viện KSND tỉnh Gia Lai truy tố Lê Thị Tường Vân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong 2 ngày (1 và 2/11), TAND tỉnh Gia Lai đưa vụ án ra xét xử công khai.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Tường Vân cho rằng, số tiền hơn 14 tỷ đồng trên là chốt nợ (cộng dồn) sau nhiều lần vay của các bị hại. Toàn bộ số tiền Vân vay lần lượt được chuyển cho bà Nguyễn Thị Thùy Dương ở 102/6 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku, Gia Lai vay lại. Tuy nhiên, bị cáo Vân không chứng minh được số tiền này đã chuyển cho bà Nguyễn Thị Thùy Dương vay lại và không chứng minh được việc chốt nợ như bị cáo khai.

Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ việc công chứng chuyển dịch tài sản của bị cáo có phải nhằm trốn tránh việc trả nợ hay không, thực nghiệm việc giao nhận tiền và làm rõ trách nhiệm những người có liên quan…

N.Như

Các tin khác

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.