Trả hồ sơ vụ 'chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng nhưng chỉ bị truy tố 3 tỷ đồng'

TAND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Lã Thị Thanh (42 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" để điều tra làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án. 

Theo hồ sơ, tháng 5/2007, Lã Thị Thanh thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quang Anh với ngành nghề OK9 thể thao xanh chín là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Khoảng cuối năm 2011, Thanh đã thỏa thuận bán thẻ cào điện thoại cho ông Nguyễn Quang Đức, Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty cổ phần Bất động sản và Kỹ thuật Ok9cab khuyến mãi lớn (gọi tắt Công ty Petecland). Tuy nhiên, đến ngày 5/12/2011, nhân viên của ông Đức đi nhận hàng thì phát hiện toàn bộ số hàng là simcard điện thoại, không phải là thẻ cào điện thoại Mobifone như trong hợp đồng ký kết.

Qua liên lạc, Thanh cho biết hiện tại không có thẻ cào điện thoại và đề nghị ông Đức cho thế chấp simcard điện thoại, 3 ngày sau sẽ đổi lại thẻ cào. Vì tin tưởng Thanh, ông Đức đồng ý và ký ủy nhiệm chi chuyển cho Thanh trên 3 tỷ đồng để thanh toán tiền hàng.

Chân dung Lã Thị Thanh.
Chân dung Lã Thị Thanh. 

Sau nhiều lần gửi công văn yêu cầu Công ty Quang Anh đổi hàng đúng chủng loại theo lời hứa, hoặc trả lại tiền cho Công ty Petecland nhưng không được đáp ứng. Giữa tháng 7/2012, Công ty Petecland mời chuyên gia lĩnh vực viễn thông cùng kiểm tra tình trạng hoạt động 22 thùng simcard điện thoại do Công ty Quang Anh giao thì phát hiện toàn bộ số simcard này đã bị hủy số từ tháng 3/2011.

Quá trình điều tra còn thể hiện, để chiếm đoạt tiền của nhiều công ty, cá nhân, Thanh đã làm giả hợp đồng ký kết với Tổng công ty viễn thông Viettel là Công ty Quang Anh được chọn làm đại lý thực hiện việc mua thẻ trị giá 500 tỷ đồng với Viettel và làm giả một số công văn thể hiện tiến độ (đóng tiền) thực hiện giữa Thanh và Tập đoàn Viễn thông Viettel để trì hoãn việc trả nợ, chiếm đoạt tiền của 13 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng và 105 lượng vàng SJC.

Cụ thể, Thanh đã chiếm đoạt của ông L.Q.N và vợ T.T.H (ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) 25 tỷ đồng thông qua hợp đồng góp vốn làm ăn vào Công ty Quang Anh; chiếm đoạt của ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Công ty TNHH Viễn thông Bò Cạp Vàng (trụ sở đặt tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) 20 tỷ đồng qua hợp đồng miệng là là công ty này sẽ là đại lý cấp 1 bán thẻ cào cho Công ty Quang Anh; chiếm đoạt của hai mẹ con bà T.T.T.H (ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) 70 tỷ đồng và 100 cây vàng SJC. 

Tuy nhiên, qua điều tra các, cơ quan tố tụng xác định Thanh chỉ có hành vi lừa đảo trên 3 tỷ đồng của Công ty Pectecland, đối với hành vi vay mượn tiền của 12 cá nhân còn lại, cơ quan tố tụng xác định đây chỉ là quan hệ dân sự nên trong vụ án này, những người này chỉ là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ vụ án, qua nghiên cứu TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ bổ sung như đã nói trên.

Cụ thể, tòa án đề nghị làm rõ hành vi của Thanh trong việc cho bà TT.T.H và T.T.T.T xem hợp đồng giả tạo mà Thanh ký với Công ty Viettel trị giá 500 tỷ đồng để những người này tin là thật, từ đó nhiều lần cho Thanh vay trên 70 tỷ đồng và 100 cây vàng SJC, có phạm tội lừa đảo hay không? Cũng như quan hệ vay nợ giữa Thanh và những người còn lại...

Đồng thời, TAND TP Hồ Chí Minh còn đề nghị cơ quan điều tra điều tra làm rõ các nguồn tiền Thanh chiếm đoạt dùng vào mục đích gì, dùng bao nhiêu, hiện nay ở đâu, khả năng thu hồi... bởi số tiền Thanh chiếm đoạt của các cá nhân là rất lớn nhưng lúc bị bắt, Thanh hầu như không còn tài sản gì có giá trị.

H.Anh

Các tin khác

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.