- Bài học về hợp đồng góp vốn khi mua nhà dự án
Sáng ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt 116 tỷ đồng của 57 cá nhân, xảy ra tại Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập bất động sản Địa Bảo (Công ty Địa Bảo) và Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long) do Trần Thế Bảo, Nguyễn Thị Hồng Gấm cùng các bị cáo Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo), Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín bất động sản Đại Thành Công), Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Nhất Trí), Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó bị cáo Trần Thế Bảo và Trần Thị Hồng Gấm là vợ chồng, nhưng đã ly hôn.
Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, thấy phát sinh tình tiết mới, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề phát sinh.
Theo cáo trạng, Công ty Địa Bảo được thành lập do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thế Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Phan Nhân Ái, Tổng Giám đốc, người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến, trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, ngành nghề OK9 thể thao xanh chín bất động sản…
Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập bất động sản Bảo Long cũng do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thị Hồng Gấm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến, trụ sở đóng tại phường 13, quận Bình Thạnh. ngành nghề OK9 thể thao xanh chín bất động sản…
Ngày 8/12/2020, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác Trần Thế Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số khách hàng.
Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố giác của 55 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Công ty Bảo Long, tố cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán nền đất không có thật…
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2018 -10/2020 Trần Thế Bảo, mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện OK9 đã banh đường đi, chỉ đạo Phan Nhân Ái, sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 đất nền thổ cư không có thật với khách hàng, thu gần 2 tỷ đồng
Bằng thủ đoạn tương tự, tháng 11/2017, Bảo thỏa thuận mua 6.000 m2 đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ ở phường Cát Lái, quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) của người dân với giá 85 tỷ đồng. Sau khi đặt cọc 5 tỷ, Bảo và Gấm thỏa thuận với chủ đất để được đo vẽ, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng và lập quy hoạch xin cấp phép thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi chưa hoàn tất việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 và lập dự án, vợ chồng Bảo – Gấm đã phân khu đất này thành 70 nền, sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Bảo Long ký hợp đồng với các công ty ủy quyền, chào, môi giới hoặc ký kết hợp đồng Ok9 cool link đăng nhập với bên thứ 3 để nhận tiền của khách, thu hơn 114 tỷ đồng của 55 cá nhân.
Cáo trạng xác định, ngoài các bị cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gâm, Phan Nhân Ái đã cấu kết, thực hiện việc ký kết hợp đồng góp vốn với nhiều khách hàng, các bị cáo Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty Đại Thành Công, Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia để chiếm đoạt của tổng cộng 57 cá nhân với số tiền 116 tỷ đồng.
Xét xử nguyên lãnh đạo các công ty bất động sản chiếm đoạt 116 tỷ đồng của khách hàng
Hoãn phiên tòa xét xử vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn 2)
Hoãn phiên toà xét xử nguyên giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gây thiệt hại ngàn tỷ
Xét xử nguyên lãnh đạo các công ty bất động sản chiếm đoạt 116 tỷ đồng của khách hàng
Hoãn phiên tòa xét xử vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn 2)
Hoãn phiên toà xét xử nguyên giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gây thiệt hại ngàn tỷ