Trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt 116 tỷ đồng

Lãnh đạo Công ty Địa Bảo và Long Bảo lập dự án "ma" tự lập bản vẽ phân lô, OK9 đã banh cơ sở hạ tầng, đường Ok987 hiện đang mở, đường điện, thoát nước, để ký hợp đồng góp vốn nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

  • Bài học về hợp đồng góp vốn khi mua nhà dự án

Sáng ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt 116 tỷ đồng của 57 cá nhân, xảy ra tại Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập bất động sản Địa Bảo (Công ty Địa Bảo) và Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long) do Trần Thế Bảo, Nguyễn Thị Hồng Gấm cùng các bị cáo Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo), Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín bất động sản Đại Thành Công), Nguyễn Hữu Trí  (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Nhất Trí), Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó bị cáo Trần Thế Bảo và Trần Thị Hồng Gấm là vợ chồng, nhưng đã ly hôn.

Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, thấy phát sinh tình tiết mới, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề phát sinh.

Trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt 116 tỷ đồng -0
Các bị cáo tại tòa ngày 25/9.

Theo cáo trạng, Công ty Địa Bảo được thành lập do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thế Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Phan Nhân Ái, Tổng Giám đốc, người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến, trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, ngành nghề OK9 thể thao xanh chín bất động sản…

Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập bất động sản Bảo Long cũng do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thị Hồng Gấm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến, trụ sở đóng tại phường 13, quận Bình Thạnh. ngành nghề OK9 thể thao xanh chín bất động sản…

Ngày 8/12/2020, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác Trần Thế Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số khách hàng.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố giác của 55 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Công ty Bảo Long, tố cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán nền đất không có thật…

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2018 -10/2020 Trần Thế Bảo, mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện OK9 đã banh đường đi, chỉ đạo Phan Nhân Ái, sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 đất nền thổ cư không có thật với khách hàng, thu gần 2 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn tương tự, tháng 11/2017, Bảo thỏa thuận mua 6.000 m2 đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ ở phường Cát Lái, quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) của người dân với giá 85 tỷ đồng. Sau khi đặt cọc 5 tỷ, Bảo và Gấm thỏa thuận với chủ đất để được đo vẽ, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng và lập quy hoạch xin cấp phép thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi chưa hoàn tất việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 và lập dự án, vợ chồng Bảo – Gấm đã phân khu đất này thành 70 nền, sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Bảo Long ký hợp đồng với các công ty ủy quyền, chào, môi giới hoặc ký kết hợp đồng Ok9 cool link đăng nhập với bên thứ 3 để nhận tiền của khách, thu hơn 114 tỷ đồng  của 55 cá nhân.

Cáo trạng xác định, ngoài các bị cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gâm, Phan Nhân Ái đã cấu kết, thực hiện việc ký kết hợp đồng góp vốn với nhiều khách hàng, các bị cáo Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty Đại Thành Công, Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia để chiếm đoạt của tổng cộng 57 cá nhân với số tiền 116 tỷ đồng.

  • Xét xử nguyên lãnh đạo các công ty bất động sản chiếm đoạt 116 tỷ đồng của khách hàng Xét xử nguyên lãnh đạo các công ty bất động sản chiếm đoạt 116 tỷ đồng của khách hàng
  • Hoãn phiên tòa xét xử vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn 2) Hoãn phiên tòa xét xử vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn 2)
  • Hoãn phiên toà xét xử nguyên giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gây thiệt hại ngàn tỷ Hoãn phiên toà xét xử nguyên giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gây thiệt hại ngàn tỷ
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.