Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ lừa đảo 18 tỷ đồng

Trong 2 ngày 3 và 4- 5, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Thị Kim Luân (35 tuổi, ngụ Bình Phước) cùng 5 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

  • Tuyên án các bị cáo trong vụ xét xử Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín
  • Xét xử nguyên dàn lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín gây thiệt hại 471 tỷ đồng
  • Ngày 7-5, xét xử phúc thẩm vụ tham ô và cố ý làm trái

Ngoài Kim Luân, 5 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thị Hồng Thanh (33 tuổi), Vũ Thị Diệu Thúy (43 tuổi), Lê Trần Minh (40 tuổi) cùng ngụ tỉnh Bình Phước bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). 

Riêng 2 bị cáo Huỳnh Phạm Phương Thảo (38 tuổi), Bùi Nguyễn Minh Thảo (24 tuổi) bị khởi tố tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo tại Tòa.
Các bị cáo tại Tòa.

Theo cáo trạng, năm 2010, Luân vào làm nhân viên kho K899 thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Cuối năm 2011, Luân nghỉ việc, chuyển về sống tại thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). 

Tại đây, Luân tung tin mình là nhân viên Ôk9 chương trình khuyến mãi, có thể xin việc trong các đơn vị Quân đội và Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 đất dự án để được bồi thường với giá cao. Đầu năm 2012, Luân quen Nguyễn Thị Hồng Thanh ở Đồng Xoài, giới thiệu mình là cán bộ quân đội, đang nghỉ thai sản, hứa lo việc với giá 40 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 4-5
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 4-5

Sau khi giao tiền và biết bị lừa, Thanh lại “xiêu lòng” tiếp tay để Luân lừa tiếp mẹ mình 77 triệu đồng. Lừa được tiền, Luân trả lại cho Thanh 40 triệu đồng. Sau đó, Luân tung tin Thanh đủ tiêu chuẩn mua đất quân đội và mẹ Thanh tiếp tục đưa nhiều lần tiền, tổng cộng 860 triệu đồng. Thấy ngon ăn, Luân tiếp tục lừa dì của Thanh, lấy gần 1,8 tỉ đồng để mua đất, chạy việc…

Để lừa lấy số tiền trên, ngoài sự trợ giúp của Thanh, Luân còn thuê người đóng giả chủ nhiệm K882, cán bộ Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi), cán bộ K882…Luân còn thuê Lê Trần Minh đóng giả…tướng Quân đội để lừa đảo. Cụ thể, tháng 9-2015, khi biết bà Trần Thị Bích Phượng (ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) chuyên cho vay nên Luân bàn với Thúy (từng là nạn nhân của Luân - PV) tìm cách lừa bà Phượng. Thúy giới thiệu những lời có cánh về Luân để bà Phượng cho vay.

 Đến hạn nhưng không có tiền trả, Luân thuê Minh giả làm một thiếu tướng ở Cục Quân khí, gọi điện thoại cho bà Phượng thuyết phục đưa thêm tiền. Rốt cuộc, Luân và Thúy lừa của bà Phượng 3,6 tỷ đồng, Luân trả công cho “thiếu tướng dỏm" 100 triệu đồng. Ngoài lần này, Luân còn thuê Minh đóng giả tướng quân đội lừa của 10 người khác và mỗi lần nhập vai “thiếu tướng”, Minh được trả công 10-100 triệu đồng. Tổng số tiền mà các bị can lừa của 12 nạn nhân hơn 18 tỷ đồng.

Tại các phiên xét xử, lời khai của các bị cáo và bị hại còn nhiều mâu thuẫn như: Mối quan hệ giữa các bị cáo và bị hại, động cơ vay tiền và nhận tiền cũng như đường đi của số tiền “khổng lồ” mà VKSND tỉnh Bình Phước đã truy tố. Qua việc thẩm vấn công khai tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Bình Phước cho rằng có 4 vấn đề phát sinh trong vụ án. 

Cụ thể, các bị cáo khai nhận, trong quá trình điều tra cơ quan chức năng không đề cập nên không khai hỏi; làm rõ việc chuyển tiền thông qua người khác; cần xem xét khách quan về  hành vi của 1 số đối tượng có dấu hiệu che giấu tội phạm và trưng cầu nội dung các cuộc điện thoại liên quan đến vụ án. 

Đồng quan điểm, các luật sư bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại xem xét toàn diện khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm. Bởi lẽ, trong vụ việc này có người là là bị hại, nhưng ở vụ việc khác bị hại lại trở thành bị cáo. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đức Trung

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.