Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ khách hàng bị mất 2 tỷ đồng tiền gửi

Ngày 13/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức”, xảy ra tại một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có địa chỉ ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

  • Nguyên nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách
  • Nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của khách

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị Bé B. mở 3 sổ tiết kiệm tổng giá trị 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch (PGD) Trần Não của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Đồng thời, bà B. ủy quyền cho chồng là ông Trần Kỳ Vũ thực hiện các thủ tục liên quan.

Ngày 28/6/2021, do cần tiền để trả nợ cho chủ nợ, ông Võ Thái N., bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (cựu Giám đốc PGD Trần Não) đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên) và Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) thực hiện tất toán 3 sổ tiết kiệm trên vào tài khoản của bà B. Sau đó, theo chỉ đạo của Vy, thì Nguyễn Thị Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà B. cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị T. (vợ ông Võ Thái N.).

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ khách hàng bị mất 2 tỷ đồng tiền gửi tại Vietbank -0
Các bị cáo tại tòa sáng 13/8.

Đến tháng 10/2021, ông Trần Kỳ Vũ đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này thông báo tài sản trên đã được tất toán và rút hết tiền. Sau đó, khách hàng này tới Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khiếu nại nhưng không có kết quả nên đã tố giác hành vi sai phạm của các bị cáo lên Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra xác định chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc sổ tiết kiệm theo quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tất cả ủy nhiệm chi không có chữ ký của vợ chồng bà B.

Đối chất với ông Võ Thái N. tại CQĐT, Nguyễn Hoáng Kim Vy xác định có vay tiền của ông N. và chuyển 3,5 tỷ đồng vào tài khoản của vợ ông N. để trả nợ.

Ngoài Nguyễn Hoàng Kim Vy, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thùy Liên, cáo trạng cho biết, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh còn tiếp nhận thêm 10 đơn tố giác bà Nguyễn Hoàng Kim Vy, ông Lê Anh Tuấn (Phó giám đốc PGD Trần Não) có hành vi lừa đảo khách hàng ký khống hợp đồng tín dụng vay, ký khống hợp đồng phát hành thẻ tín dụng tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định có dấu hiệu sai phạm của Nguyễn Hoàng Kim Vy, Lê Anh Tuấn. Tuy nhiên do thời hạn điều tra không còn nên Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã tách hành vi, tài liệu có liên quan đến nội dung các đơn tố giác nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bà B. yêu cầu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bồi thường thiệt hại 2 tỷ đồng. Theo người này, khách hàng đã gửi tiền tiết kiệm cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thì Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phải có trách nhiệm.

Trước đó, sau khi Nguyễn Hoàng Kim Vy thực hiện hành vi tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B., PGD Trần Não đã thu hồi được bản chính 1 sổ tiết kiệm đứng tên bà B. trị giá 1,5 tỷ đồng. Hiện chưa thu hồi được 2 sổ tiết kiệm tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Về phía Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đại diện diện Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này cho biết không tự xác định được thiệt hại, đề nghị HĐXX xem xét lại hồ sơ vụ án và mối quan hệ của bị cáo Vy với khách hàng là bà B., vì nghi ngờ 2 bên có thỏa thuận. Về yêu cầu bồi thường của khách hàng, đại diện Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nói sẽ đồng ý với mọi phán quyết của HĐXX.

Trả lời đại diện VKS về việc bị cáo khai đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho bị hại? Bị cáo Vy không chứng minh được đã chuyển khi nào, dùng tài khoản nào chuyển hoàn trả số tiền thiệt hại cho bị hại.

Phát hiện có nhiều vấn đề cần điều tra làm rõ, sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử, trả hồ sơ vụ án.

  • Nguyên nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách Nguyên nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách
  • Nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của khách Nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của khách
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.