Mắt xích quan trọng trong vụ án này được CQĐT xác định liên quan đến Nguyễn Văn Nhi, ngụ tại phường 16, quận Gò Vấp – đối tượng nắm trong tay nhiều DN nhằm mục đích chỉ để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn VAT trái phép. CQĐT đã xác định công ty Thanh Long của trùm Nhi và một loạt công ty khác đã xuất khống ra đến 2.602 tờ hóa đơn VAT với số tiền ghi lụi gần 793 tỷ đồng để các đối tượng đem bán cho 446 đơn vị, cá nhân đưa vào kê khai, trốn thuế.
Ở góc độ trực tiếp quản lý thuế, theo bà Trần Thị Lệ Nga, Cục phó Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, qua thanh tra với 1.511 hồ sơ khai thuế của những Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thường xuyên kê khai lỗ; có dấu hiệu chuyển giá; Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có doanh thu lớn nhưng có số thuế nộp chưa tương xứng... vào năm ngoái, Cục Thuế đã truy thu và xử phạt tổng cộng 2.611 tỉ đồng; số tiền giảm lỗ để khỏi nộp thuế của những Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khai man này cũng được cơ quan thuế xác định là 2.688 tỉ đồng. Bà Nga khẳng định, năm nay ngành Thuế sẽ quyết liệt hơn với công tác chống chuyển giá. Nhất là với những Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức kê khai lỗ nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục Ok9 cool link đăng nhập mở rộng hoặc DN có chi phí đầu vào cao nhưng giá bán lại thấp hơn so với giá bán sản phẩm cùng loại trên thị trường…
Về vấn đề chống gian lận thuế; chống buôn lậu trong lĩnh vực XNK, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng thông tin: Qua tham vấn, xác định giá trị tính thuế đối với hàng hóa XNK, năm ngoái Hải quan thành phố đã truy thu thuế được 469 tỷ đồng. Trong năm, Hải quan cũng phát hiện, lập 6.109 biên bản về buôn lậu, gian lận thương mại… Và dù mới chỉ kiểm tra sau thông quan với 749 vụ, Hải quan thành phố cũng đã kịp phát hiện nhiều DN khai báo gian dối và truy thu hơn 202 tỷ đồng.
Trước nguy cơ DN chậm nộp, chây ì thuế để chiếm dụng vốn còn cao, để tăng cường ngăn chặn, Tổng cục Hải quan cũng tiếp tục cho phép Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MSB đứng ra thực hiện bảo lãnh và thanh toán thuế đối với hàng hóa XNK của DN. Với phương thức này, việc kiểm tra thực lực, giám sát tài sản thế chấp của DN làm hàng XNK sẽ do Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bảo lãnh chịu trách nhiệm. DN được thông quan hàng hóa ngay cả khi chưa có tiền nộp thuế; phía Hải quan cũng yên tâm với khoản thuế của DN sẽ được nộp đúng hạn