Ngọc và Ngôn đều nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ viễn thông kết nối vào đường truyền điện thoại của các cơ quan Oki9 Sòng bạc trực tuyến Việt Nam để lừa đảo do đối tượng ở Đài Loan cầm đầu. Cũng với thủ đoạn lừa đảo giống như vậy, trước đó, ngày 18/2, 2 đối tượng Trần Văn Huy (21 tuổi) và Trần Văn Tèo (25 tuổi) đều ngụ tại Cần Thơ, bị cơ quan CSĐT bắt về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai đối tượng Huy và Tèo lại nằm trong đường dây tội phạm do các đối tượng người Campuchia thực hiện.
Theo tố giác của bà N.T.B.L. (ngụ phường 11, quận Bình Thạnh), sáng 12/2, bà L. nhận được cuộc điện thoại gọi vào máy cố định của bà, đầu dây bên kia xưng là người của công ty điện thoại báo bà L. biết là bà đang nợ tiền cước điện thoại 8,9 triệu đồng và vụ việc đã chuyển hồ sơ sang OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á để giải quyết.
Theo hướng dẫn của người này, bà L. đã dùng số máy ĐTDĐ gọi vào tổng đài 041080 và bà được chuyển máy gặp một người nam xưng tên Trần Trung H. - cán OK9 đã banh đang thụ lý vụ việc. Người này thông báo cho bà L. biết là ngoài việc nợ tiền cước điện thoại, bà đang đứng tên một tài khoản tại Vietcombank tại Hà Nội và hiện trong tài khoản có vài chục tỷ đồng, số tiền này liên quan đến hoạt động phạm pháp rửa tiền mà OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đang điều tra. Đồng thời, H. cũng gặng hỏi bà L. có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm trong Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Tin H. là OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thật, bà L. cho biết là đang có 337 triệu đồng và theo yêu cầu của H., bà L. đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản mang tên Dương Hứng Nữ, mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB chi nhánh Bình Tây để cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á giám định.
Trong khi số tiền gửi đi giám định chưa gửi trả lại cho bà L. như lời hứa của H. thì ngày hôm sau, H. tiếp tục điện thoại yêu cầu bà L. chuyển 60 triệu đồng nữa để phục vụ công tác giám định. Nghi ngờ mình đã bị lừa, bà L. đã làm đơn tố giác đến cơ quan CSĐT. Cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra và phát hiện một đường dây tội phạm lừa đảo, đối tượng cầm đầu tại Đài Loan (tên T.). Theo thông tin điều tra ban đầu thì "tay chân" của T gồm có: Dương Ngọc (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Lê Văn Ngôn (42 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM). Tham gia đường dây này, Ngọc và Ngôn có nhiệm vụ tìm người làm thẻ thanh toán quốc tế tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để mua. Sau khi gom được nhiều thẻ, Ngọc sẽ mang về Đài Loan để giao cho "ông trùm" T. Theo đó, Ngọc được sẽ hưởng tiền công đi lại (Việt Nam - Đài Loan) cộng với 3% tổng số tiền T. lừa đảo được từ số thẻ mà Ngọc giao cho T.; còn Ngôn thì được T. trả tiền công và số tiền 5% trên tổng số tiền T. lừa đảo được.
Cơ quan CSĐT tiến hành xác minh tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB chi nhánh Bình Tây về số tiền 337 triệu đồng do bà L chuyển vào tài khoản Dương Hứng Nữ theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo thì được biết: Ngày 12 và 13/2, số tiền 337 triệu đồng từ tài khoản của Dương Hứng Nữ đã chuyển vào các tài khoản mang tên: Huỳnh Xuân Diễm, Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Đăng Hà. Các thẻ này là do hai đối tượng Ngọc và Ngôn cung cấp cho T. Ngày 14/2, cơ quan CSĐT có văn bản gửi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB đề nghị phong tỏa các tài khoản trên để phục vụ công tác điều tra.
Cũng với thủ đoạn giống như vậy, trước đó các đối tượng lừa đảo do những người tại Campuchia thực hiện đã lừa 4 nạn nhân (đều ngụ tại quận Bình Thạnh, TP HCM) với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT cho biết hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, đồng thời khuyến cáo người dân khi gặp trường hợp giống như các nạn nhân trên thì một mặt duy trì các cuộc điện thoại với đối tượng gọi đến, mặt khác thông báo ngay cho Đội 8 - PC46 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM gặp điều tra viên Trần Ngọc Ẩn theo số điện thoại 08.38640508 hoặc cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á gần nhất
