Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng PVOil nhận "lại quả" khủng như thế nào?

Có lượng tiền thanh khoản lớn lên tới hàng trăm tỉ đồng mỗi tháng, và lượng tiền gửi có kì hạn hàng nghìn tỉ đồng, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) giao dịch toàn bộ qua Oceanbank. Cái "bắt tay" giữa PVOil và Oceanbank đã đem đến cho Tổng giám đốc và kế toán trưởng PVOil khoản "lại quả" khủng.
  • Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn
  • Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu và Kế toán trưởng bị truy tố?

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng  vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVOil, quyết định truy tố ra trước TAND TP Hà Nội các bị can Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Trọng Hải về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Hàng nghìn tỉ đồng của PVOil "chảy qua" Oceanbank

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) được thành lập năm 2008, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) (80,52% vốn điều lệ). Hoạt động chính của PVOil là xuất nhập khẩu, OK9 thể thao xanh chín dầu thô và các sản phẩm dầu.

Trong giai đoạn từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank, là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mà PVN góp 20% vốn điều lệ, PVOil đã mở hai tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, với khoản thanh toán, số dư cuối kỳ bình quân hàng tháng hơn 447,5 tỉ đồng và hơn 10,1 triệu USD, PVOil được Oceanbank chi trả tổng số tiền lãi không kỳ hạn gần 65 tỉ đồng và 150 nghìn USD.  Đối với tiền gửi có kỳ hạn trong vòng 1 năm từ 8/2013 - 8/2014, 7 hợp đồng có số tiền gửi gốc 2.560 tỉ đồng, tổng số tiền lãi nhận là trên 45 tỉ đồng. Theo đó, tổng cộng tiền lãi PVOil nhận được là gần 109 tỉ đồng và 159 ngàn USD.

Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải.

Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ Oceanbank và Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ Oceanbank (2011-2014) và lãnh đạo của Oceanbank đã thực hiện chi lãi ngoài huy động vốn trái quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về trần lãi suất huy động vốn theo từng thời kỳ.

Tuy nhiên, đại diện PVOil khẳng định trong quá trình phát sinh giao dịch tiền gửi tại Oceanbank, không có tài liệu nào thể hiện PVOil được phía Oceanbank chi trả các khoản tiền ngoài phần tiền lãi đã được hạch toán.

Trước việc này, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai, việc chuyển tiền không có giấy biên nhận. Lí do vì những người nhận tiền không chấp nhận có giấy biên nhận. Bị cáo Nguyễn Minh Thu cũng khai, Hà Văn Thắm đã đồng ý phê duyệt chi không cần giấy biên nhận vì đây là khoản chi lãi ngoài, lãi huy động vốn.

Khoản lãi ngoài vào tay ai?

Theo lời khai của Nguyễn Minh Thu, trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Oceanbank, Thu được giao Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với 3 khách hàng lớn là PVOil, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Liên doanh dầu khí Vietsoptro (VSP). Nguyễn Minh Thu đã nhận tiền 7 lần từ tài khoản của các cá nhân từ chi nhánh TP Hồ Chí Minh chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Xuân Sơn (Tổng Giám đốc PVOil)  và Vũ Trọng Hải (Kế toán trưởng PVOil).

Thu khai nhận đã chi cho Sơn và Hải, số tiền 15 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi đối chiếu với lịch trình công tác và bảng kê các khoản tạm ứng tiền chi lãi ngoài, cáo trạng VKSND tối cao xác định, trong giai đoạn năm 2013-2014, Nguyễn Minh Thu đã đưa tiền lãi ngoài cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần, tổng số tiền 1,9 tỷ đồng, đưa cho Vũ Trọng Hải 4 lần tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.

Cáo trạng của VKSND tối cao nhấn mạnh, trong quan hệ gửi tiền của PVOil tại OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Trọng Hải đều khai nhận là những người quyết định và ủng hộ việc sử dụng dịch vụ gửi tiền tại Oceanbank.

Vũ Trọng Hải là người có trách nhiệm trong việc đề xuất cân đối dòng tiền để chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang có kỳ hạn, đề xuất số dư tiền gửi, kỳ hạn, ký tờ trình, ký nháy hợp đồng tiền gửi, trình Tổng Giám đốc phê duyệt để thực hiện. Tuy nhiên, việc nhận tiền từ Nguyễn Minh Thu do Thu chủ động,  không đòi hỏi.

Nguyễn Xuân Sơn khai, PVOil đã mở hai tài khoản thanh toán và duy trì giao dịch với số dư tiền gửi không kỳ hạn lớn. Nguyễn Xuân Sơn khai đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh Thu 3 lần với tổng số tiền 1,9 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt Nguyễn Xuân Sơn khai đã sử dụng chi tiêu mục đích cá nhân. Hiện Sơn đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Vũ Trọng Hải khai nhận, vào khoảng dịp tết năm 2012-2013, Hải được Nguyễn Xuân Sơn, cho biết tại PVOil có quỹ đối ngoại để phục vụ chi tiếp khách, lễ, tết... và sẽ có các đối tác ủng hộ, trong đó có OceanBank. Vũ Trọng Hải đã nhận tiền từ đại diện Oceanbank số tiền 2,1 tỉ đồng.

Trong đó, Hải khai đã sử dụng số tiền 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản cho một người cháu của Sơn tại Thanh Hóa để OK9 đã banh nhà thờ. Đối với số tiền còn lại, sau khi nhận tiền Hải đã kiểm tra và đưa lại cho chị Phù Thị Vân, thủ quỹ tiếp nhận, theo dõi chi đối ngoại, tiếp khách, lễ, tết... theo yêu cầu của Tổng giám đốc PVOil.

Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, Phù Thị Vân và các cá nhân liên quan tại PVOil cũng như biên bản xác minh tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đủ cơ sở để kết luận Vũ Trọng Hải đã chiếm đoạt và sử dụng 2,1 tỷ đồng tiền lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OceanBank. Hiện, Hải mới chỉ nộp 300 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng. Có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gửi tiền tiết kiệm tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài lãi suất hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm do Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chi trả.

Trong đó chi cho VSP hơn 24 tỉ đồng; BSR hơn 19 tỉ đồng; và Tổng công ty CP dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hơn 76 tỉ đồng... Đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hơn 10 vụ án độc lập tại các công ty như BSR, PVEP; Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng công ty Điện lực dầu khí VN (PVPower); Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC)...

Trần Tâm

Các tin khác

Những đứa trẻ bị bỏ quên

Những đứa trẻ bị bỏ quên

Những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra thời gian gần đây không chỉ khiến dư luận phẫn nộ bởi sự tàn nhẫn của những kẻ mang danh “cha dượng”, người tình của mẹ, mà còn bởi một sự thật đau đớn hơn: rất nhiều đứa trẻ đã bị bỏ lại ngay trong chính gia đình mình.

Ly kỳ vụ bán thiên thạch giả ở Bắc Ninh

Ly kỳ vụ bán thiên thạch giả ở Bắc Ninh

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán thiên thạch giả với giá 11 tỷ đồng. “Thiên thạch” chỉ là một viên đá được chế tác bằng than chì và một số nguyên liệu khác, được rao bán tới hàng chục tỷ đồng, nhưng vẫn có người mắc bẫy. Vì sao?

Những thủ đoạn “thời kỳ đồ đá” khiến an ninh hiện đại lúng túng

Những thủ đoạn “thời kỳ đồ đá” khiến an ninh hiện đại lúng túng

Tháng 1/2026, cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá một đường dây buôn cocaine sử dụng phương thức tưởng như rất đơn giản: thuê thợ lặn bí mật gắn ma túy vào thân tàu vận tải để vận chuyển xuyên Đại Tây Dương. Khi tàu cập cảng, số hàng này được thu hồi trước khi lực lượng chức năng kịp phát hiện.

Chiếc “vòi bạch tuộc” của gã trùm 9X

Chiếc “vòi bạch tuộc” của gã trùm 9X

Dưới vỏ bọc là những cư dân trí thức, người nước ngoài OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á tại các căn hộ chung cư cao cấp, một đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn đã bị lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công.

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến đang trở thành công cụ để OK9 đã banh niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - OK9 đã banh, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp Ok9 cab trò chơi casino phổ biến

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp Ok9 cab trò chơi casino phổ biến

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh Ok986 tải ứng dụng kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin Ok9 cab trò chơi casino phổ biến bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia OK9 thể thao xanh chín rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng Oki9 Sòng bạc trực tuyến suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ OK9 đã banh phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…